近日，自媒体“雷迪触网”报道称，在贾跃亭主动申请个人破产重整并成立债权人信托后，他了解到的一份文件披露了贾跃亭前20大债权人，涉及总金额超过24亿美元(折合人民币170亿元)。
检查员注意到，前20名债权人大多是银行、信托、证券和投资公司。其中，深英达资本索赔2.798亿美元，其次是中信银行2.33亿美元，平安银行2.3亿美元。此外，江阴蓝海投资控股有限公司索赔5000万美元(折合人民币3.5亿元)，引起媒体关注。
企业调查资料显示，江阴蓝海投资控股有限公司是“国民男装”品牌蓝海之家(股票代码:600398)的母公司。具体股权关系为，江阴蓝海投资控股有限公司持有蓝海集团有限公司100%股权，蓝海集团有限公司持有蓝海之家有限公司39.95%股权
据蓝海集团官网介绍，集团旗下产业涵盖服装、投资、拿地、文化旅游四大板块。其中，金融业务是蓝海集团的主要投资方向之一，投资项目涵盖证券、银行、基金和第三方支付。
证券方面，2002年，蓝海集团上亿元投资华泰证券(601688)。截至目前，蓝海集团是华泰证券的第九大股东，持股比例为3%。
银行方面，广发银行、江苏银行(600919)、江阴农商行(002807)、南昌银行、乐山农商行。
资金方面，2017年，上海兰生将东吴基金30%股权转让给海曙集团。完成变更后，蓝海集团成为东吴基金的二股东。
支付方面，2018年2月，汉音科技股东信息变更，海曙集团以64.16%的持股比例成为第一大股东。据中国支付网此前报道，蓝海之家收购汉音科技的价格超过5亿元。
此外，蓝海之家还参与发起成立了一家消费金融公司。
2017年4月，海澜之家发布公告称，拟以自有资金出资4500万元，与江苏银行、凯基银行、二三四五共同发起设立江苏江苏银开基消费金融有限公司。投资完成后，蓝海之家占消费金融公司7.5%的出资比例。
督察发现，截至记者发稿时，江苏银开基消费金融有限公司尚未成立。
俗话说，不湿鞋不能走在河边。当时当贾跃亭喊出“让我们一起窒息梦想”的口号时，几个资本大佬都经得住他的虚张声势。事实证明，无论是金融机构还是电影明星，房地产大亨孙宏斌都被骗了，蓝海之家的创始人周建平也不例外。
虽然周建平被贾跃亭骗了3.5亿元，但其收购的支付公司却在疯狂赚钱。
蔡督察注意到，有多名网友在投诉网站发帖称，汉音科技为境外非法赌博网站提供支付通道，其现金借贷平台为714高射炮，变相收取砍头利息。
工商资料显示，汉音科技成立于2006年1月24日，注册资本1.46亿元。其法定代表人为史伟峰，股东包括蓝海集团(64.16%)、上海韩优国际贸易有限公司(9.99%)、史伟峰(8.19%)、唐群青(7.42%)和深圳盛骏石铸投资企业。企业调查资料显示，汉音科技疑似周建平，总股权比例为33.36%。
汉银科技官网显示，公司是国内领先的移动支付和互联网支付专业运营商，获得央行颁发的支付业务牌照，为互助基金、小微金融、保险、电子商务等领域提供定制化支付解决方案，为个人用户提供便捷、安全的多渠道支付产品。
值得注意的是，汉银科技不仅为合规企业提供支付服务，还为海外赌博平台提供支付通道。
不仅如此，汉音科技旗下大数云(上海)金融信息服务有限公司(简称大数云)也涉足现金贷高射炮。据网友投诉，大树云大钱包涉及砍头和714高射炮。
10月9日，马先生发帖投诉大钱包平台以收取服务费的方式，在借款过程中变收取砍头利息。据马先生反馈，其在平台申请贷款2000元，由深圳市广晟小额贷款公司贷款，随即由汉银-大手云金融扣款，贷款期限15天，到期还款2030元。
马律师指出，大钱钱包巧妙地避开了监管问题，由小贷公司发放全额本金，再由汉银支付扣除手续费(斩首利息)，从而达到收取高额利息的目的。我会实名举报上海瀚银信息科技有限公司，以书面形式向央行总部提交材料，监管部门会处理问题，如有必要，我也会依法向法院起诉。
检查员注意到，冯先生实际借款1404元，借款期限15天，实际利息626元。以IRR公式计算，大钱包综合年化率高达1070%。不仅如此，冯先生在大钱包的借款期限只有15天，与央视315曝光的“714高射炮”仅差一天。
10月11日，裴先生也发出投诉称，大钱包阴阳合同每秒1500元借款中扣除460元手续费，分两期借款，每期还款815元。裴先生说我无力偿还高利贷，恳请您介入处理投诉，协商偿还本金并销账。目前已还款815元。
大手钱包阴阳合同下1500秒扣460手续费，分两期还款，每期815。我请求你参与处理投诉，因为我无力偿还高利贷。希望协商偿还本金，一笔勾销。我已经还了815元。
虽然大钱包被投诉很多，但其母公司大手云官网在“科技驱动金融，数据创造价值”的口号下，提供保险云、银行云、互金云、支付云服务。其产品和解决方案包括智能营销、数据挖掘、借贷反欺诈、信用建模、移动开发和其他服务。
显然，金融科技只是合规业务的外衣，现金贷高射炮才是大手云的本来面目。
附:贾跃亭前20名债权人名单及债权金额列表。
1)深圳英达资本管理有限公司索赔金额:2.797亿美元；
2)中信银行股份有限公司总行营业部(6.000，-0.07，-1.15%)索赔金额:2.33亿美元；
3)平安银行股份有限公司北京分行索赔金额(16.860，0.07，0.42%):2.3亿美元；
4)浙江中泰创展企业管理有限公司索赔金额:1.818亿美元；
5)中国民生信托4Co主张的金额。，Ltd为1.899亿美元；
6)重庆战略性新兴产业乐视云专项股权投资基金合伙企业(有限合伙)索赔金额:1.399亿美元；
7)临汾投资集团有限公司城投索赔金额:1.399亿美元；
8)平安证券股份有限公司索赔金额为1.785亿美元；
9)长江证券(7.040，-0.03，-0.42%)(上海)资产管理有限公司索赔金额为1.397亿美元；
10)华融证券有限责任公司索赔金额:1.11亿美元。
11)西藏金美花投资有限公司索赔金额:8193.7万美元。
12)光大兴隆信托有限公司、吉林九台农村商业银行索赔9790.2万美元。
13)上海于乐创业投资索赔金额:7421.1万美元。
14)招商银行股份有限公司上海川北支行(36.870，0.06，0.16%)索赔金额为7040.8万美元。
15)华福证券有限责任公司索赔金额:6993万美元。
16)西部证券股份有限公司2(9.010，-0.01，-0.11%)索赔金额:6622万美元。
17)亿城国际控股(香港)有限公司索赔金额:5000万美元。
18)江阴蓝海投资控股有限公司索赔金额:5000万美元。
19)TWC集团有限公司索赔金额:5000万美元。
20)华鑫国际信托索赔金额:5594.4万美元。
来源:检查员读钱。
作者:督察
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