证券代码:600368证券简称:五洲交通公告编号:Pro 2020-004
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
一、监事会会议
广西五洲通信股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议于第九届董事会第十一次会议后，于2020年3月30日上午在广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28层第二会议室召开。会议通知和会议材料已于2020年3月20日通过电子邮件发送。会议应到监事6名，实到监事5名，分别是侯跃平、余丕团、孙旭、、侯。监事苏因其他公务未能亲自出席会议，书面委托监事余丕团代为出席会议并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二。监事会会议审议意见
会议审议通过了以下议案，并形成决议:
1.公司监事会2019年工作报告
表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案提交公司股东大会审议。
2.公司2019年年度报告
监事会对公司2019年年度报告发表如下审计意见:
1)公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
2)公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2019年的经营成果和财务状况。
3)在提出本意见前，未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员违反保密规定。
4)我们保证公司2019年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。
3.公司2019年度内部控制审计报告
4.公司2019年度财务报表。
表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。
5.审议公司2019年度利润分配预案的议案。
表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。
6.关于公司2020年日常流动资金贷款的议案
表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。
7.关于公司2020年度日常关联交易的议案
监事会认为，预计2020年发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，定价合理公允，没有损害公司和股东的利益。
表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。关联监事余丕团、苏回避表决。
8.公司2020年度财务预算报告
表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。
9.公司为全资子公司广西梧州金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限公司融资2.6亿元提供担保暨关联交易的议案
10.关于公司全资子公司广西岑洛高速公路有限公司会计估计变更的议案表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。
11.公司2019年度诉讼及大额资产减值准备计提的议案。
表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。
12.关于南宁李和小额贷款有限责任公司部分逾期项目财务核销的议案
表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。
13.公司关于会计政策变更的议案。
表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。
14.公司关于更换第九届监事会监事的议案
因工作变动，第九届监事会副主席俞丕团先生、苏女士、孙旭先生辞职。根据《关于提请免去控股股东同志职务的函》，推荐刘先生、女士为公司监事会候选人，刘先生为监事会副主席。根据股东单位招商公路网科技控股有限公司出具的《关于变更监事建议的函》，推荐谢培坤先生担任公司监事会监事。同意提名刘、女士、谢培坤先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
特此宣布
附互联网:广西梧州交通运输股份有限公司第九届监事会候选人简历
广西五洲通信股份有限公司监事会
2020年3月31日
附件:
广西五洲通信有限公司
第九届监事会候选人简历
刘简历
一、基本信息
刘，男，1970年11月出生，中共党员，广西大学金融专业毕业，经济师。
二、工作经历
1994年7月至2003年11月，任中国农业银行柳江县支行会计、副主任、行长助理、副行长；
2003年11月至2007年6月任筹建工作组成员、中国农业银行广西崇左市分行核算部经理；
2007年6月至2011年8月，任中国农业银行广西玉林分行行长助理、副行长、党委委员；
2011年8月至2013年3月任中国农业银行广西分行财务会计部/三农核算与评价中心副总经理；
2013年3月至2014年1月任广西铁投吉大控股有限公司总经理；
2014年1月至2018年3月任广西铁投吉大控股有限公司执行董事、总经理；
2018年4月至2018年6月任广西铁投贸易集团有限公司董事、总经理；
2018年7月至2019年3月，任广西铁投贸易集团有限公司党委书记、董事长；
2019年4月至2019年10月，任广西交通投资集团财务有限公司分公司副书记；
2019年11月起任广西交通投资集团有限公司第三届外派监事会主席(由集团公司中层专职管理人员管理)。
杨春燕简历
一、基本信息
杨春燕，女，1982年2月出生，中共党员，毕业于中南大学，财务管理学士，中级会计师。
二、工作经历
2005年5月至2007年11月任柳州市ZF机械有限责任公司出纳、费用会计、税务师；
2007年11月至2009年1月，任广西玉林魏云国际贸易有限公司财务经理；
2009年2月至2011年7月，任广西有色金属集团通成达进出口有限公司财务副经理；
2011年8月至2016年5月任广西高速公路物流有限公司会计财务副经理(其中，2011年8月至2013年5月借调至广西交通实业有限公司任会计，2013年5月至2016年5月任广西高速公路物流有限公司财务副经理)；
2016年5月至2016年6月任广西高速物流有限公司综合部副主任；
2016年7月至2019年7月，任广西角头贸易有限公司审计师
2019年8月至2019年12月任广西角头贸易有限公司内勤
2020年1月至今在广西交通投资集团有限公司第三届外派监事会工作办公室担任专职监事。
谢培坤简历
一、基本信息
谢培坤，男，1988年出生，毕业于澳大利亚纽卡斯尔大学，市场营销硕士。
二、工作经历
现就职于招商公路网科技控股股份有限公司资本运营部(董班)，负责投资者关系管理，兼任重庆成渝高速公路股份有限公司监事，曾任华北高速董事会秘书办公室投资者关系管理岗、投资发展部法律事务岗员工。
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原文地址"广西五洲交通总经理，广西五洲交通领导名单"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/224419.html。
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