2023年6月19日，腾邦控股(06880。HK，香港上市公司腾邦控股有限公司)发布诉讼公告称，今年3月22日，公司向深圳前海合作区人民法院(简称前海法院)起诉5名被告挪用500万元。
5人中有4人为腾邦前高管，包括腾邦控股前执行董事孙艺菲、前首席执行官黎东明、前首席财务官边江、关联公司高管唐志远。
对腾邦控股董事局主席钟来说，对这四名高管的起诉只是其起诉程序的一部分。他的被告名单很长。他在很多场合都声称前高管有空上市公司。
这里的上市公司不仅指腾邦控股，还包括2022年6月21日退市的腾邦国际(300178，腾邦国际商务服务集团股份有限公司)。
腾邦国际是由腾邦集团有限公司(简称腾邦集团)控股的旅游业务企业，是一家以机票销售为主的企业。2011年，腾邦国际在深交所上市，成为当时的“第一家机票代理”。
此后6年，腾邦国际的营业收入从2.58亿元一直攀升至35.3亿元。因其大规模并购旅游企业，被业内称为“旅游收割机”。
2018年，随着资管新规和金融去杠杆，腾邦集团前几年积累的风险爆发，最终导致腾邦国际在2022年退市。
对于退市的原因，中归咎于前管理团队。
自2021年初以来，钟、腾邦集团及其关联公司先后起诉20余人，包括前副主席、两名秘书、多名副总裁、前经济顾问、香港腾邦控股前行政总裁及跟随钟十余年的秘书。
据导报记者不完全统计，截至记者发稿时，中和腾邦企业已发起30余起诉讼，涉案金额约2亿元。在这些案件现有的终审判决中，原告败诉，结案。
在一个非正式的场合，一位办案人员说，第一次看到一家上市公司起诉这么多高管。
导报记者从中国裁判文书网查询到，涉及钟的裁判文书共有615份。根据的数据，作为被限制的消费者，涉及钟的限制消费指令有231条。
多次通过电话和短信联系钟，都没有得到回复。2023年8月7日和9月12日，该报记者两次前往深圳腾邦集团总部。截至记者发稿时，中和腾邦集团均未接受采访。
起诉20多名前高管
中第一位公开出走的高管史进，是原腾邦国际控股旗下的腾邦旅游集团有限公司(简称腾邦旅游)董事兼总经理。
石进创办的深圳西游国际旅行社，曾是东南亚接待中国游客的龙头企业。2015年11月，被腾邦国际收购。
2019年5月中旬，腾邦国际发布公告称，腾邦集团和中将其持有的上市公司28.87%的表决权委托给史进。史进说:“其实手续还没办完，控制权还在钟手里。”
除了当事人，没有人知道之后发生了什么。
据与会人员透露，在6月份的一次管理团队会议上，中指出史进是腾邦国际的陈晓(国美电器前董事局主席)，并要求高管们逐一表态，不要支持史进。
原董秘宁生表示，会议背景是另一家上市公司康得新(002450)的实际控制人郁忠。SZ)因涉嫌犯罪被张家港警方刑事拘留。传言某高管接手公司后“背叛”了老板，一定程度上刺激了中对投票权委托的警惕。
2019年9月，史进因向腾邦集团及中提供的多笔借款中的一笔(1.6亿元)向深圳市中级人民法院起诉腾邦集团，并于次年12月胜诉。因被告无可执行财产，原告仅获得执行款386.9万元。
2022年12月，钟实际控制的腾邦旅游以损害公司利益为由，起诉史进等被告2600万元。此案仍在审理中。
如果说对石金的起诉是被动防御，那么中和腾邦集团对其他高管的起诉则可以称为“主动进攻”。
2021年9月，腾邦集团起诉腾邦国际原副总经理何浩然，要求其归还借款115万元，理由是腾邦集团通过第三人向何浩然转账共计115万元。
被告认为这笔资金不是贷款，而是反担保书中写明的履约保函。
宁生回忆，当年钟在法院办完保全和置换担保的质押登记手续后找到他:“我给你签的反担保是匆忙办的。请出示原件。”据宁生说，钟拿到了宁生保管的反担保，说:“这个不算。”
宁生在接受该报采访时表示:“钟实际上签了两份反担保，一份由何浩然保管。”
上述消息记者并未得到钟本人的证实。
2021年4月，上述担保股份被深圳中院拍卖，用于清偿腾邦集团债务。
115万元借款案一审时，福田法院根据何浩然提供的反担保等证据，驳回了腾邦集团的全部诉讼请求。原告上诉后，该案正在二审审理中。
2021年10月，中将原腾邦集团子公司深圳市腾邦价值链有限公司总经理告上法庭，要求后者返还借款200万元。依据是钟于2014年12月向转账200万元。
被告认为，原、被告之间不存在借贷关系，涉案款项是原告个人支付给被告的奖金。被告出示了关于“腾邦集团2014年总结表彰暨春节年会”的网站和照片，显示原告授予被告“奖金二百万元”。
深圳前海合作区法院因此驳回了原告的诉讼请求。本案二审时，深圳市中级人民法院维持了一审裁定。天邦系和中对提起了八起诉讼，其中三起案件已经结案，所有原告均败诉。
腾邦集团前经济顾问徐说，被起诉的高管分为两类。对于那些不接触具体项目的高管来说，很难被起诉，但是具体业务负责人就很麻烦了。他们日常工作需要签到，离开后把材料留在公司。“只要钟老板(他的代理人)持有签字材料，就很容易以侵犯公司利益为由对他们立案。”
在腾邦控股500万元挪用资金案中，腾邦控股于2023年6月6日发布公告称，该500万元实际被执行董事兼副总裁孙艺菲占用。公告称:“据孙先生自己承认，他已将涉嫌挪用的资金用于个人投资和其他支出。”
腾邦控股最终起诉5人。
唐志远成为本案被告，是因为一位财务人员曾在微信群里提出“你跟唐先生确认一下吧。”唐志远说，“所以我成了被告，我的账号被封了，甚至包括微信和支付宝的账号。”
作为本案的另一名被告，腾邦控股前首席执行官黎东明说:“你看过打地鼠游戏吗？钟老板起诉美国高管，就像玩打地鼠游戏，谁出来就敲谁。”
黎东明不在早期的起诉名单上。黎东明说:“钟老板本来不告我，我替兄弟们作证。作证的那天晚上，钟老板给我打电话，警告我不要插手。后来，他起诉了我。”
该报记者未能联系到钟山置评。
谁雇佣了空上市公司？
2023年4月的一天下午，福田区委办公楼里，一位副区长主持召开了一次关于腾邦集团相关事宜的专题协调会。
本次会议议题包括“听取福田投控关于收购腾邦集团物业的汇报”和“听取腾邦集团关于法律诉讼及其他相关诉求的汇报”。
一位与会人士透露，在本次协调会上，腾邦集团实际控制人钟投诉上市公司被前高管空，最终被迫退市。
一位高管回应称，“除了实际控制人钟白胜，没有人能找到空 a上市公司。”
在这位高管的描述中，一家名为深圳前海易蓉小额贷款有限公司(简称易蓉小贷公司)的机构浮出水面。
融宜兴小贷公司是腾邦国际100%控股的子公司，主要从事借贷业务。公司注册资本8亿元，每年为腾邦国际贡献稳定的1亿元左右净利润，是腾邦国际的“摇钱树”。
融宜兴小贷公司的资金从哪里来？
大华会计师事务所出具的一份审计报告(以下简称审计报告)(大华审字[2019]第009061号)显示，一部分是上市公司自有资金，第二部分是上市公司借入的资金，主要来自银行，上市公司提供担保。
腾邦国际在2018年年报《短期借款情况说明》中写道，抵押贷款、担保及抵押贷款、担保及质押贷款的资金多来自银行、信托等金融机构。
其中，腾邦国际向江苏银行深圳分行、兴业银行天安支行、广州农村商业银行华夏支行、中信银行付强分行、农业银行福田支行、东冠信托有限公司、四川天府银行股份有限公司成都分行等银行和信托发放贷款，贷款总额10.99亿元。
截至2019年6月30日，融义行小贷公司欠腾邦国际20亿元，其中担保贷款12.78亿元。
那么，钱在哪里？
如之前审计报告披露，截至2019年6月30日，易蓉小额贷款公司发放贷款余额为27.61亿元，其他应收款余额为7.25亿元。
其他应收款期末余额前五名的企业分别是:深圳市友友正贸易有限公司(以下简称友友正公司)2.07亿元、深圳市智慧树科技有限公司(智慧树公司)1.5亿元、深圳市前海顺天齐商业保理有限公司(顺天齐公司)1.49亿元、深圳市利通贸易有限公司(利通公司)1亿元、深圳市聚宝汇鑫保理有限公司(聚宝
调查资料显示，黄持有公司100%的股份，黄持有40%的股份，持有60%的股份，智慧树公司持有公司80%的股份，刘鹏持有20%的股份，监事为黄。
前述高管称，刘鹏为腾邦集团董事，黄与中有关联。
但这一信息并未得到腾邦集团的证实。
值得注意的是，顺天奇公司于2021年7月13日申请简易注销，聚宝汇鑫公司于2021年7月12日申请简易注销，利通公司于2021年12月28日申请简易注销，优优正公司于2022年1月7日申请简易注销。四家公司都已完成注销手续。
接受采访的前高管表示:“我们没有发现易蓉小贷公司有实际向上述五家公司追讨债务的诉讼行为。”
根据工商登记管理相关规定，只有未实际开展业务的公司才能适用工商简易注销程序，易蓉银行小贷公司向未开展业务的公司发放大额贷款，涉嫌违反小贷业务操作规则。
深圳证监局2022年处罚上市公司:腾邦国际2019年年报未披露上述与担保相关的诉讼和仲裁，涉案金额4亿元。截至2018年末，腾邦集团对腾邦国际的非经营性资金占用余额为18544万元。这两项加起来就是5.85亿元。
这个数据可能只是冰山一角。
审计报告显示，截至2019年6月30日，融义兴小贷公司货币资金仅为104万元。
由于腾邦国际陷入债务泥潭，2019年底小贷业务突然停止，易蓉小贷公司员工停发工资，职场人去楼空空。目前，易蓉小额贷款公司的其他资金下落不明。
公告显示，截至2020年4月，易蓉小额贷款公司4个账户被冻结，其中1个基本存款账户账户余额为0元，其他3个一般账户余额为57.57万元。
腾邦国际的一位财务人员表示:“一家注册资本8亿元，上市公司贷款20亿元，贷款余额27亿元的小贷公司，最终账面价值只有57.57万元。其他的钱都蒸发了吗？”
这个财务人员还没有被中百胜和腾邦集团起诉。
2019年11月，腾邦国际未能通过深圳市金融办的前置审批，将融宜兴小贷公司全部股权转让给腾邦集团，转让价格为9.1亿元。
前述财务人员表示，即便如此，中旗下的腾邦集团实际上缴比例还不到10%。
2021年4月30日，腾邦国际发布公告称，融宜兴小贷公司股权转让款9.1亿元，至今已支付9000万元，尚欠8.2亿元及相应利息。
此公告还透露，股权转让前，融宜兴小贷公司欠腾邦国际内部资金21.81亿元及相应利息。腾邦集团对该笔贷款承担连带保证责任，截至目前已归还1.976亿元。腾邦集团尚欠公司内部资金19.834亿元及相应利息。
(应采访对象要求，宁生、何浩然为化名。)
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