证券代码:002352证券简称:太丁新材料公告编号: 2016-63
马鞍山太丁稀土新材料有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
马鞍山太丁稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第十六次会议于2016年9月27日在公司会议室召开。本次会议应到会。
本次会议实到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合中华人民共和国(PRC)公司。
法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、法规和本章程的规定。基础
会议由监事会主席戴先生主持，审议通过以下决议:
一、《关于调整公司重大资产置换及发行股份购买资产和
关于募集配套资金暨关联交易的议案
公司第三届董事会第十四次会议、公司2016年第一次临时股东大会进行了审议。
关于本次重大资产重组方案的议案及其他相关议案获得通过。根据2016年第一届
公司董事会由第二次临时股东大会决议授权，董事会有权根据监管部门的要求对此做出决定
次重大资产重组方案的相应修改、补充、签署、报送、报告和实施。
为保证本次重大资产重组的顺利实施，根据监管要求和市场环境的变化，公
2016年7月，公司召开第三届董事会第十五次会议，拟购买顺丰控股(集)资产
集团)有限公司(以下简称“顺丰控股”)将持有其100%的子公司深圳顺丰。
合丰小额贷款有限公司、深圳顺诚乐丰保理有限公司、顺诚融资租赁(深圳)
有限公司的股权转让也已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过。
根据监管要求，顺丰控股拟转让其持有的深圳中顺易金融服务有限公司的资产。
公司(以下简称“中顺易”)持有31.80%股权1、深圳物流产业共赢基金有限公司
一个
根据中顺易工商登记资料显示的信息，顺丰投资认缴中顺易注册资本3000万元，占中顺易注册资本的3000万元。
本的30%。根据相关各方签署的关于中顺易的增资协议，顺丰投资增加中顺易注册资本1，500万元。
与其他相关增资方共同完成增资后，顺丰投资占中顺亿注册资本的31.80%；中顺易的增资尚未完成。
工商变更登记。
-1-
公司(以下简称“双赢基金”)10%的股份(以下简称“本次股权转让”或“本
子计划调整”)。
对于本次股权转让，顺丰控股子公司深圳顺丰投资有限公司本次拟购买资产。
公司(以下简称“顺丰投资”)和顺丰控股的控股股东深圳市明德控股发展有限公司。
(以下简称“明德控股”)分别签署如下协议:
1.顺丰投资与明德控股签署《关于深圳市中顺易金融服务有限公司股权
该转让协议根据经审计的顺丰控股截至2016年6月30日持有中顺易长期股权。
投资的账面价值和协商确定的28，430，980.73元为对价，在中国持有。
顺义31.80%股权转让给明德控股；
2.顺丰投资与明德控股签署了《关于深圳物流产业共赢基金有限公司》
公司股份转让协议，以坤元资产评估有限公司出具的坤元评估报告[2016]第239号为依据
“马鞍山太丁稀土新材料股份有限公司拟置换重大资产及发行股份购买资产”
以及顺丰控股(集团)有限公司全体股东权益价值评估项目的资产评估报告
897，644.56元作为对价，及其持有的双赢基金10%的股份。
转让给明德控股。
除上述调整外，本次重大资产重组方案的其他内容不变。同意这个计划
调整。
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
二。审议通过了《关于调整公司重大资产置换及本次发行股份购买资本的议案》。
募集配套资金及关联交易方案不构成重大调整的议案。
根据《上市公司监管法律法规常见问题解答修订汇编》，“拟进入标的资产。
同时满足下列条件的，可以视为不构成对重整计划的重大调整。
(1)拟增减交易标的的交易价格、总资产、净资产和营业收入。
占原基础资产相应指标总额的比例不超过20%；
(2)标的资产的变更对交易标的的生产经营不产生实质性影响，包括无影响。
基础资产和业务完整性等。"
顺丰控股将其持有的中顺亿31.80%股权和双赢基金10%股权转让给
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明德控股不会导致本次重大资产置换及本次发行股份购买资产的整体交易。
定价的调整不增加或减少交易标的顺丰控股的交易价格；同时，提议转让
顺义31.80%股权和双赢基金10%股权对应的2015年相关财务指标及其比例。
如下所示:
单位:万元
中顺意
双赢基金占顺丰控股10%。
31.8%股权双赢基础
项目中顺义股份对应的资金总额的财务指标。
相应财政资金
服务指标比率
指数
总资产19，415.05 6，173.99 897.64 89.76 6，263.75 0.18%
净资产6，605.32 2，100.49 897.64 89.76 2，190.26 0.16%
营业收入481.05 152.97-152.97 0.01%
中顺易31.80%股权和双赢基金10%股权对应的2015年总资产和营业收入。
收入和净利润占顺丰控股2015年合并报表总资产、营业收入和净利润的比例均为
不超过20%；此外，上述两家公司的主营业务分别为金融服务和投资，均被剥离。
不会对顺丰控股及其主营业务快递物流的生产经营产生实质性影响。因此，这个计划
该调整不构成对本次重组方案的重大调整。
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
第三，“关于”
及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告(草案)>(修订稿)及
其摘要的议案。
本次交易涉及的公司对上述方案的调整及2016年半年度报告的补充
事项更新并编制了《马鞍山太丁稀土新材料股份有限公司重大资产置换及股份发行
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要、公司
监事会同意马鞍山太丁稀土新材料股份有限公司上述重大资产置换及发行股份事项
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要，并获通过。
发布公告。
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
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特此公告。
马鞍山太丁稀土新材料股份有限公司监事会
2016年9月27日
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