2月14日，央行沈阳分行公示一则行政处罚消息，显示中信银行沈阳分行因违规占用财政资金等5项违法行为被罚款240多万元。
罚单显示，中信银行沈阳分行涉及的违法行为有:一是违反金融消费者权益保护制度建设、消费者金融信息保护、金融营销宣传、金融消费纠纷解决等相关管理规定；二是违反了人民币银行结算账户管理的相关规定；三是未按要求履行假币收缴程序；四是违规占用财政资金；五是未按要求履行客户身份识别义务。
结果，央行沈阳分行对中信银行沈阳分行给予警告，并处以240.6万元罚款。同时，时任分行零售银行部总经理关彦德、时任公司银行部总经理张俊杰对分行未按要求履行客户身份识别义务均负有责任，分别被罚款5万元、1.8万元。
蓝鲸财经发现，中信银行近期连续被罚。
就在上个月，央行郑州中心支行公示了一张罚单，显示中信银行郑州分行因虚报金融统计数据、违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易、违反人民币反假相关规定、违反国库账户设置和使用规定、违反内部控制等金融消费者保护管理规定、违反个人金融信息保护规定等8项违法行为被给予警告并罚款87.5万元。
同月，中信银行蚌埠分行因违规办理票据贴现业务，严重违反审慎经营规则，被蚌埠银保监分局罚款人民币30万元。
去年11月，中信银行厦门分行因抵押物价值审查不严、未执行信贷审批意见发放贷款、贷前未揭示关联关系、贷后管理不到位导致贷款回流挪用等原因，被厦门银保监局罚款950万元。
本文来自蓝鲸财经
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