合肥美的置业有限公司，安徽合肥美的集团

2017年6月，有媒体爆料称，美的集团旗下合肥美的冰箱有限公司(以下简称“合肥美的”)在2016年3月遭遇了一场量身定制的财务造假，被骗资金高达10亿元。

据悉，合肥美的7亿元理财资金由成都某银行发放，最终通过上海财通、渤海信托流向三家借款公司。直到贷款发放两个多月后，美的才终于发现，无论是银行出具的求职信，还是资金流向的三家公司的征信，都是伪造的。

此外，几乎在上述7亿元理财基金遭遇“骗局”的同时，合肥美的集团的另一只3亿元理财基金也遭遇了类似情况，涉事银行为“重庆银行贵阳分行”。

为什么市值上千亿的美的集团会被“萝卜章”骗走巨额理财资金？当时美的集团回应:

现在，这起案件有了新的进展:今年9月18日，合肥中院公开开庭审理了一起涉及3亿元的合同诈骗案。受审人员包括贵州安泰再生资源科技有限公司(以下简称安泰公司)法定代表人、企业融资负责人、会计和银行工作人员、融资中介等多人，而合肥美的冰箱有限公司则被骗。

经依法审查查明，安泰公司法定代表人沈、被告人杨某峰安排被告人陆某军篡改安泰公司资产负债表、利润表等数据，隐瞒公司资不抵债的真实情况，并利用这些虚假数据制作《重庆银行公司信贷业务调查报告》等材料，通过被告人李某的融资中介传递给美的小额贷款有限公司员工李某。

2016年3月9日上午，李、美的集团财务有限公司员工朱某某到被告人涂在重庆银行股份有限公司贵阳分行(以下简称重庆银行贵阳分行)的办公室商谈。被告人李某冒充安泰公司财务总监，涂谎称可代重庆银行桂阳支行为安泰公司融资7亿元提供担保，并可在承诺函上盖章。

期间，为取得李、朱的信任，按照涂、杨某峰、李等人的事先安排，被告人李某某冒充重庆银行桂阳支行副行长潘某某，到涂的办公室为安泰公司做虚假宣传。

合肥美的冰箱股份有限公司先与华创证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司签订《华创恒丰86号定向资产管理计划资产管理合同》后，恒丰银行股份有限公司管理3亿元；随后华创证券有限责任公司与陆家嘴国际信托有限责任公司签订了《陆家嘴信托贵州安泰单一资金信托合同》，陆家嘴国际信托有限责任公司与安泰公司签订了《信托贷款合同》，准备向安泰公司发放3亿元信托贷款。

2016年3月21日，李、朱等人再次来到重庆银行桂阳支行涂办公室，准备当面签订承诺书。按照被告人涂、杨某峰的事先安排，被告人罗某冒充银行职员。涂打印好打印申请后，罗某拿着打印申请假装去找行长审批；随后，被告人陆某军冒充银行工作人员，携带装有伪造的重庆银行桂阳支行公章和行长邓某公司公章的箱子进入涂办公室，并在承诺书上加盖伪造的公章和公司公章。同日，美的公司按约定将3亿资金汇入指定账户，次日，资金转入安泰公司在重庆银行贵阳分行的账户。

随后，经被告人沈同意，安泰公司支付融资款4500万元(其中被告人李某1800万元、被告人李某1 300万元)，被告人涂控制资金5179.74万元，偿还重庆银行桂阳支行借款3000万元，归还美的公司3500万元，其他资金用于偿还公司债务和个人债务。此外，被告人杨某峰收受300万元。

经安徽百友司法鉴定中心审计:截至2016年3月21日，安泰公司现金余额14，061.59元，11个银行存款账户余额合计743.5元，货币资金合计14，805.09元；2.截至2016年8月31日，安泰公司调整后的总资产为620242516.39元，调整后的总负债为849243085.45元，调整后的所有者权益余额为-229000569.06元。

庭审中，沈对起诉书内容予以否认，认为其没有串通或安排诈骗，在公司借款过程中没有隐瞒真相或弄虚作假。是正常融资，交了融资代理费。杨某峰也否认自己只是公司的小职员，不负责融资，更不知道诈骗的事。涂对指控表示认可，但冒名顶替银行领导是其部分峰和李某协商后安排的，而假章是杨某峰安排的，其本人并不知情。

由于案情复杂，此案仍在审理中。

本文来自人民网。

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