【记者】(兰州日报全媒体记者张硕)依托网络，纠集多人，成立无资质网贷公司，长期从事“套路贷”违法行为，利用网络暴力催债。2017年以来，葛某陆、周某成、勇、钟某、尤某艳等犯罪团伙在网络上疯狂敛财。
2018年9月至2019年9月，兰州警方将周某成恶势力犯罪集团连根拔起。本案中，周某成等27名主要犯罪嫌疑人被批准逮捕，26人被逮捕，1人被监视居住，其中幕后老板4人，财务人员7人，业务审计人员12人，催收人员2人。缴获电脑42台、手机46部、大量银行卡等作案工具和涉案资金600余万元。该案于2019年5月20日移送城关区人民检察院审查起诉。
疯狂敛财犯罪团伙成立无资质网贷公司。
2017年以来，犯罪嫌疑人葛某禄、周某成、勇、钟某、尤等犯罪团伙，纠集多人以互联网为依托组建无资质的网贷公司，长期从事“套路贷”违法活动。他们以非法占有为目的，通过介绍贷款中介、点对点推广、使用APP软件等方式，非法获取出借人信息。在“现在就借”、“借贷宝”、“有券”、“米仓云浮”等网络平台上，以贷款公司客服或审计人员的名义，以“无担保、无抵押、快贷”为诱饵，通过电话、微信等方式引诱需要贷款的人，再以“服务费、审计费”等虚假理由进行欺骗，致使受害人基于误解进行今天的借款。实际落实贷款期限为5至7天的，直接扣除贷款金额30%以上的“砍头利息”费用。
之后通过“续费、逾期费”虚增债务；为掩盖出借人已取得借款协议中所借全部款项，恶意制造虚假付款痕迹；在出借人无法还款的情况下，团伙相互勾结，假装帮忙介绍给第三方借款签订新的借款协议，推送客户平衡多平台借款的账户，设置套路让受害人还款。当受害人陷入借款无法还款时，犯罪嫌疑人公司会安排专人，通过电话骚扰、短信轰炸、发送侮辱性短信以及“PS灵堂”、淫秽图片等“软暴力”手段，对受害人及其父母、亲友进行骚扰和威胁，以达到非法占有受害人财物的目的，使出借人及亲属感到恐惧和恐慌。
根据地图，专案组跨省摧毁了3个窝点。
2018年9月25日10时许，兰州市公安局城关分局刑侦部门接到报警，称其于2018年5月11日至9月17日通过网络借贷平台借款15000元。扣除利息后，实际借款10500元，被迫还款19000元。期间贷款周利率高达30%，并在“借贷宝”、“今日借贷”等网络平台与出借人签订“借款合同”。截至9月15日，贷款本息累计到75.9万元，目前已偿还82.04万元，尚欠30多万元。为此，借贷公司多次以电话催债、PS骂人照片、辱骂短信、上门等“讨债”手段威胁、骚扰受害人及其亲友，严重影响了其正常生活。
接案后，在兰州市公安局网监、反诈骗中心等相关部门的协助下，初步认定该案是一起典型的特大网络“套路贷”诈骗案件，性质恶劣，并推断犯罪分子在兰州作案不止这些。该局随后将此案列为“9·28”专案进行重点侦查。
接案后，在兰州市公安局网监、反诈骗中心等相关部门的协助下，初步认定该案是一起典型的特大网络“套路贷”诈骗案件，性质恶劣，并推断这些犯罪分子在兰州的作案次数不止这些。该局随后将此案列为“9·28”专案进行重点侦查。
经过缜密侦查，根据工作方案，专案组抽调59名警力组成11个行动小组，赶赴江苏省开展抓捕工作。在摸清该犯罪团伙的组织体系、人员结构、活动规律和作案手法后，专案组准确锁定了3个犯罪窝点。在江苏省沭阳县公安机关的配合下，专案组战士兵分四路收网，一举捣毁该团伙的3个犯罪窝点，将犯罪嫌疑人全部抓获。
■案例分析陈述
“9·28”案件是近年来兰州市公安局城关分局出动警力最多、调动综合力量最多、打击效果最好、跨省处置最成功的“精品”案件。此案创造了全市打击电信诈骗案件一次性抓捕人数最多的纪录。期间，专案组从判决到抓捕、讯问、取证，工作紧凑高效，整个处置过程安全、有序、规范。
该案属于利用新型虚拟网络空实施的犯罪，在侦查思路和证据规范上是一个全新的课题，不仅考验办案单位的人力物力，更重要的是考验侦查民警的能力、精力和耐心。2018年9月至2019年9月，为将周某成恶势力犯罪集团连根拔起，专案组在网络“套路贷”新型违法犯罪侦查中面临重重困难，先后攻克了作案人虚拟身份核实、诈骗窝点落地、全网分析研判、案件取证核实、跨省集中抓捕、各地系列案件、整体转诉等难点，确保了“9·28”网贷。
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