近年来，电信网络诈骗频发，其主要特点是领域广、手段新、危害深，人民群众深恶痛绝。近日，Xi铁路运输检察院充分发挥刑事检察职能，严格审查案件证据，依法准确认定案件事实，积极开展追逃追赃工作。对“4·16”特大电信网络诈骗案的28名被告人提起公诉。
起诉“4.16”特大电信网络诈骗案。
2020年4月16日，铁路公安局延安公安处接到辖区路内职工王某某报警，称其在家中玩手机时加了一个自称“杨丽”的人为好友。和“杨丽”聊了多天，感情很快升温，就向他推荐了一个网站，说可以投资，“打赌”可以拿返利。王某某按照对方提供的网址注册了账号，开始“打分”(即下注)。前几次小额转账获利后，王某某通过网贷等方式逐渐加大赌注，而平台客服则以提交保证金为由拒绝提现。王某某发现被骗，共损失约20万元。
接到报警后，延安铁路公安处迅速出警成立专案组。经查，2019年底以来，苏某某等人在菲律宾马尼拉成立诈骗犯罪集团，以非法占有为目的，招募曾某某、向某某、潘某某等人虚拟定位，利用BLUED、微信等互联网通讯技术，除编造虚假身份与不特定男子“谈感情”外，还通过刷单、针对不特定女性等方式骗取被害人信任。至2021年4月，该诈骗集团共诈骗受害人629人，共计3700余万元。
Xi铁路运输检察院受理案件后，组织精干力量成立专案组，根据陕西铁路检察分院工作法，成立了特大电信网络诈骗案“4·16”行动党支部。按照“一个行动、一份清单”的要求，制定任务清单，细化责任分工，开展“挂图”行动，充分发挥党员先锋模范作用。
由于犯罪嫌疑人多、犯罪数额巨大、案情复杂，陕西铁路检察分院组织xi铁路运输检察院、公安机关召开专题办案推进会，对案件管辖、补充侦查重点、取证注意事项、事实认定、追偿、损失挽回等进行了明确指导。
在审查起诉过程中，专案组认真审查卷宗108份，讯问犯罪嫌疑人124人，听取被害人、辩护人和当班律师意见212次，制作了400多页19万字的审查报告。为尽力挽回受害人损失，联合公安机关赴福建等地挽回损失，并向犯罪嫌疑人及家属进行法律解释。10余名犯罪嫌疑人已退还赃物，退还赔偿金。为提高刑事案件办理质量，专案组积极适用认罪认罚从宽制度，注重对犯罪嫌疑人的教育转化，耐心细致地讲法说理，并按要求对认罪认罚案件意见进行同步录音录像。结合各犯罪嫌疑人的犯罪事实和量刑情节，提出客观公正的量刑建议。公诉前，22名犯罪嫌疑人已认罪悔罪，并签署了认罪悔罪书。
检察官提醒
电信网络诈骗作为一种新型犯罪，具有手段隐蔽、套路多变、犯罪嫌疑人大多藏匿境外、追逃难度大等特点。几种常见的诈骗手段暴露了犯罪分子的犯罪伎俩。
第一，QQ冒充好友诈骗。利用木马程序盗取对方QQ密码，截取对方聊天视频资料，冒充QQ账号主人，以“重病、车祸”、“急需用钱”为由，欺骗其QQ好友。
第二，微信变相身份诈骗。不法分子利用微信“附近的人”查询身边朋友的情况，冒充“高富帅”或“白”添加为好友，骗取感情和信任，再以经济拮据、家庭困难等各种理由骗取钱财。
第三，微信假冒代购诈骗。不法分子在微信朋友圈冒充正规微信商家，以打折、海外代购为诱饵，买家付款后，以“货物被海关扣留，需缴纳关税”为由，要求额外付款。一旦他们拿到货款，就会失去联系。
第四，微信盗用公众号诈骗。不法分子盗取商家公众账号后，发布“招聘网络兼职，帮助淘宝卖家刷信誉，从中赚取佣金”的推送消息。受害人信以为真，按照对方要求购物多次，后来发现被骗。
5.虚构车祸诈骗。犯罪分子虚构受害人的亲属或朋友发生车祸，需要紧急处理交通事故，要求对方立即转账。在紧急情况下，当事人会根据嫌疑人的指示将钱打入指定账户。
来源:陕西检察院
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