近日，黑龙江省哈尔滨市道外区首例、全省典型的“套路贷”案一审宣判。经道外区检察院提起公诉，法院判处主犯杨有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。其他18名被告也被认定参与了有组织犯罪。
据悉，该案由哈尔滨市检察院检察长王国新立案侦查并指导，道外区检察院检察长刘桦出庭作为职务检察官支持公诉，依法监督刑事诉讼。这是哈尔滨市检察机关对涉黑涉恶犯罪实行“批捕起诉一体化”工作模式以来，首起基层院检察长出庭支持公诉的案件。
经查，犯罪嫌疑人杨某先后纠集18名社会闲散人员成立贷款公司，以“小额贷款公司”的名义，通过中介组织、网络广告、朋友介绍等方式招揽业务，系统操作“拖、审、现、贷、收”等“套路贷”流程，制造民间借贷假象，与受害人签订借款合同。以“违约金”、“平台费”、“定金”为名，骗取受害人签订虚假高额借款合同、房产租赁、买卖合同等。，并武断地认定受害人违约。当受害人无法偿还“虚高贷款”时，对受害人采取了软硬兼施的手段，如盯梢、滋扰、威胁恐吓、限制人身自由、侵入住宅、虚假诉讼、堵锁眼、换锁、喷漆等。
为了逃避查处，公司更换了经营场所，多次更改微信群名称。从2015年10月成立至今年4月案发，组织签订虚假借款合同414份，涉案金额2000余万元，获利540余万元。诈骗、敲诈勒索、抢劫、盗窃、寻衅滋事、非法拘禁等犯罪111起，被害人400余人。
在杨的组织领导下，公司会员活动遍布道外区、南岗区、阿城区、宾县、大庆市、绥化市、佳木斯市等多个城市和地区。一些受害人逃往外地，不敢回家，严重破坏了当地的金融管理秩序，对社会秩序、人民人身安全和财产安全造成了严重破坏和极大威胁，影响极其恶劣。
今年4月22日，公安机关以涉嫌寻衅滋事罪对杨等19人依法刑事拘留。
道外区检察院提前介入案件，深入办案一线，指导公安机关调查取证。5月28日，该案因涉嫌敲诈勒索罪被批准逮捕。
在检察机关的补充侦查建议下，公安机关明确主攻方向，彻查涉案犯罪团伙的犯罪手段和危害特点。8月27日，该案以涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、寻衅滋事罪移送审查起诉。
道外区检察院对此案高度重视，成立了以检察长为组长的案件专办领导小组，决定在哈尔滨市检察院率先推行“批捕起诉一体化”工作模式，集合最强的领导力量和最大的力量，对案件做最充分的领导和组织支持，通力合作，精准打击。9月29日，该案在道外区法院提起公诉。
转自:最高人民检察院
南江检察院
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