上门搜查需要什么条件，上门要电话号码

央视网消息:2019年5月，南通中院对一起黑社会性质组织案作出终审判决，16名被告人不同程度获刑。这个犯罪团伙将“套路贷”与暴力、“软暴力”相结合，肆意侵占受害人财物，影响恶劣。这是一个什么样的犯罪团伙，警方是怎么全部抓到的？我们来看一段警方在侦查阶段获得的视频。

喷漆、堵锁眼、放哀乐、讨债都是不好的方法

图片中可以看到，一名穿着黑色短袖的男子正在一栋居民楼的走廊里给墙壁喷红色油漆。虽然视频只有几秒钟长，但还是能清晰地看到“找人还”几个字是用红漆写的。此外，黑衣男子及其同伙还会用胶水堵住锁眼，在门口放哀乐，按喇叭喊辱骂等手段逼迫借款人及其家属支付高额利息。这些人为什么这么嚣张？这一切胆大妄为的背后，全靠一个所谓的幕后老板——犯罪嫌疑人何，和他的A8小额贷款公司。

这样一个披着企业外壳的犯罪团伙是如何被绳之以法的？这是两年前开始的。

南通市公安局崇川分局刑警大队侦查员纪凡凯:2017年4月20日，一民警称其儿子欠南通中南某公司钱，该公司非法拘禁其儿子70多个小时，近三天。

调查非法拘禁导致黑社会组织

当警察赶到现场时，讨债人已经不见了，只剩下警察和他的儿子站在街上。据受害人吉称，他向一家名为A8的小额贷款公司借款。因为钱没交，他被一群讨债的人抓了起来，关押在宾馆、办公室等地。

南通市公安局崇川分局刑警大队副大队长郝金祥:他们把纪抓在手里，打他，让他赶紧还钱。他不得不打电话给他父亲，让他筹钱。父亲收不到这么多钱，只好报警，那伙人立刻逃之夭夭。

受害人诉称向A8公司借款1万元，但需要扣除所谓的平台费、数据费和一期、二期利息，最后只拿到6000元或7000元左右。

这个A8公司到底是什么？拘留受害者的人是谁？警察觉得这个案子的背后似乎不简单。

南通市公安局崇川分局刑警大队副大队长郝金祥:这种公司就是皮包公司。里面有几个办公桌和电脑，找了两个人上班接电话。门口没有任何标志。所以这种公司一有风吹草动就倒闭走人，不是我们理解的正规公司。

为了不打草惊蛇，办案人员决定先摸清这个团伙的底细，再进行下一步行动。

凌晨的聚众斗殴性质恶劣。

就在几天后的一个凌晨，正当民警深挖案情时，一声打架的警报声引起了民警的注意。这两起案件有什么联系？

参与街头斗殴的帮派

从警方拍摄的监控视频中可以看到，凌晨3点42分左右，画面右上角的路边摊有一群人。由于几个摊位靠在一起，有遮阳棚遮挡，从监控上看不清楚具体细节，但可以确定的是，很多人在扭打，互相推搡。很快，这些人走到街上，他们的视线变得清晰。监控画面显示，打斗双方都有挥舞长棍等武器的人，另有一名男子被撞倒在路上。

南通市公安局崇川分局刑警大队五区队队长陈旭东:在崇山区城区，双方持刀、棍棒发生这样的聚众斗殴事件，性质相当恶劣。

周围群众看到有人受伤倒地，于是拨打了110。虽然在警察到达现场之前，参与打架的人已经逃跑，但是办案人员通过监控录像有了新的发现。

南通市公安局崇川分局刑警大队副大队长郝金祥:通过仔细辨认，发现其中一人就是4月20日作案的何老六。

原来，被害人纪某之前曾告诉民警，他对拘留他的那群人中的两个人印象很深。一个叫苗华，一个叫“何老六”。

南通市公安局崇川分局刑警大队侦查员纪凡凯:因为华苗是非法拘禁的领导，受害人借钱的时候华苗也在场，所以印象很深。另外一个叫何老六，因为身材比较胖，250多斤，受害人对他也是印象深刻。

当天3点43分左右，一名身穿黑衣的矮胖男子快步走出路边摊。民警通过辨认得知，此人就是绰号何老六的嫌疑人。何老六先是沿街走了几步，发现没人追过来又转了半个小时，然后消失在画面之外。

短时间内，何老六等人两次暴力作案。这个团伙背后隐藏着什么？让他们这么大胆？

南通市公安局崇川分局刑警大队五区队队长陈旭东:经过深入调查研判，警方发现与多起警情收缴有关。另外，还有一些警情和打架有关，所以我们筛选了一下，发现不仅仅和醉酒闹事有关。

很多犯罪都指向同一条幕后“大鱼”。

通过梳理大量警方相关信息，侦查员发现，打架斗殴、寻衅滋事、暴力催收等犯罪行为只是冰山一角，这些犯罪行为都指向一个名叫何的幕后老板。

何，江苏苏州人，2008年被苏州市虎丘区人民法院判处有期徒刑两年。2010年出狱后，何孟军一直没有任何正当职业。2017年3月，他与顾建刚、姚、、等人在南通创办了A8小额贷款公司。工商注册名称为“南通王源企业管理咨询有限公司”，注册经营范围为企业管理咨询，但实际上他们从事的是非法借贷业务。公司设有风控部、财务部、业务部、催收部。被非法拘禁的被害人吉某所说的和绰号“何老六”的何是所谓的收款部负责人。那么这个A8小额贷款公司是怎么运作的呢？

南通市公安局崇川分局刑警大队五区队长陈旭东:小额贷款就是你拿着身份证就可以借钱。

南通市公安局崇川分局刑警大队副大队长郝金祥:借钱之前会把你父母亲人的名字和联系方式都留下。他会上门查你的家庭住址，同时要求借款人调出三个月的通话记录，找平时联系比较多的人。

声称借钱没办法，打高息欠条。

A8公司的业务部门声称自己没有房贷，没有门槛，只需要一张身份证就可以放款，从而吸引客户。他们利用借款人急需资金的特点，与他们签订非法的不平等合同，打高息欠条，但实际上还要扣除各种手续费，借款人拿到的钱会缩水很多。

不仅如此，借款人还被要求与所谓的借款人合影，并向A8公司提供自己和亲友的所有信息。A8小额贷款公司通过签订不平等合同、制造假流水等手段，做了全套的戏码。一旦借款人未能按时还款，不仅借款人本人，其亲友也会受到催收人员的骚扰。

南通市公安局崇川分局刑警大队侦查员纪凡凯:第一，号召征集。如果客户电话催收，他会上门催收。上门催收一般是通过喷漆、按喇叭、堵锁眼、砸玻璃等方式，迫使客户或其家属偿还公司高额债务。比如客户借了十期的钱，已经还了八期，还有两期没还，但是不算前八期。他要你从头开始还。

在墙上喷漆，用胶水堵住锁眼，在门口放哀乐，按喇叭喊辱骂，甚至强行扣留。催收人员用这些手段扰乱借款人及其家人朋友的正常生活，只为迫使其支付高额本息。

扩大汽车贷款业务仍然很棘手。

犯罪嫌疑人何见A8公司利润可观，便伙同他人在南通开设明星公司，并在扬州、泰州等地开设A8分公司。除了打着小额贷款的旗号非法放贷，他还拓展了车贷业务。这种所谓的车贷业务有什么问题？

犯罪团伙的车贷公司规定，抵押车辆的位置必须实时监控，只能在本地行使。更多细节可以看一份所谓的汽车抵押贷款承诺书。比如，在贷款期间，借款人不能再使用该车辆进行任何贷款抵押和所有贷款咨询。目的是甚麽？

那么如果借款人严格按照这个霸王条款的要求去做，会不会造成违约呢？

南通市公安局崇川分局刑警大队副大队长郝金祥:如果这个人一直在遵守规则，虽然不等于条约，但是一直在按照这个条约定期还钱，他们就会拿GPS干扰器，通过这个GPS来发现你的车在哪里。他们的采集人员会拿这个干扰器屏蔽GPS信号。一旦被屏蔽，他们马上截图发给借款人，说因为你干扰了GPS信号，我们正要把你的车拖走。

故意制造客户违约，威胁高利率还款。

签订条件苛刻的违法合同，故意制造客户违约，收取所谓拖车费、违约金等高额罚款，金额甚至可能达到贷款金额的数倍。

何和其他公司在数量上也差不多，他们使用的是苛刻的非法合同，甚至故意制造客户违约的局面，威胁他们按照借条上虚增的金额还款。短短一年多时间，该团伙共非法获利280余万元。获得的非法利益继续作为支持该团伙日常运作、滋生和发展的经济来源。

南通警方通过全方位侦查，掌握了以何为首的犯罪团伙基本架构，先后在武汉、苏州等地抓获犯罪嫌疑人何、顾建刚、姚、等幕后头目。

法院审理查明，2017年3月以来，何招募刑满释放人员和社会闲散人员，先后在南通设立了两家小额贷款公司，在扬州、泰州分别设立了类似的小额贷款公司和车贷公司。他们以上述公司为“壳”，形成了以何为组织者、领导者，姚为组织者，华苗为参加者的黑社会性质组织。该组织以民间借贷为名，采取“虚增债务”、“弄钱跑路”、“任意认定违约”、“故意制造违约”等手段非法侵占被害人财产，造成了十分恶劣的社会影响。

2018年12月28日，一审法院判处首犯何有期徒刑24年，剥夺政治权利3年，并处没收个人全部财产。其他15名被告人分别被判处22年至2年9个月不等的有期徒刑，并处没收财产或不等罚金。一审判决后，被告人何等14人不服，向南通市中级人民法院提起上诉。2019年5月12日，南通中院经审理维持原判。至此，这个以何为首的黑社会性质组织被成功瓦解。

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