图片来自网络。
说到洗钱和反洗钱
大家好像都觉得电影里都有。
非常“高”
离我们的普通生活很远。
事实上，洗钱活动无处不在
人们生活的方方面面
它与我们每个人息息相关。
我们应该时刻保持警惕。
远离洗钱！
基本案情2014年4月，罗某、马某等4人(均已判刑)分5次骗取中国民生银行盱眙支行两年期小额联保贷款人民币140万元、人民币50万元、人民币50万元、人民币150万元、人民币175万元。民生银行盱眙支行采用委托付款的方式，将上述贷款分别划入虚假出售人罗某、马某的账户，被告人赵某某明知上述款项被骗取。仍将其尾号为1407的民生银行卡、密码、身份证提供给罗某、马某，由马某先将上述款项从虚假卖方账户转入被告人赵某账户，逃避银行监管，掩盖款项来源和性质，使罗某可自由支配上述借款。2016年贷款到期后，民生银行盱眙支行487万元贷款无法收回。
2020年12月15日，盱眙县公安局以涉嫌洗钱罪将被告人赵某某移送盱眙县检察院审查起诉。法院受理后，查明上述犯罪事实，于2020年12月18日向盱眙法院提起公诉，指控被告人赵某某犯洗钱罪。因其已投案自首，认罪认罚，提出一年六个月，缓刑两年，并处罚金的量刑建议。2020年12月31日，盱眙县人民法院采纳了本院指控的全部犯罪事实和量刑建议，判处被告人赵某某有期徒刑一年六个月，并处罚金28.5万元。
检察官提醒，洗钱破坏市场微观竞争环境，损害市场机制有效运行和公平竞争，助长和滋生腐败，败坏社会风气，损害国家声誉。同时，洗钱破坏了金融机构稳健经营的基础，使金融机构面临更大的法律风险和声誉风险。洗钱与恐怖活动相结合，还会危害社会稳定和国家安全，对人民生命财产安全构成极大威胁。所以国家、企业、个人都是洗钱的受害者。实践中，犯罪分子洗钱手段层出不穷，会借助各种新兴经济业态进行“各种”洗钱犯罪活动，但绝不会离开根源。大家在日常生活中一定要注意保护个人隐私信息，避免受到高额兼职收入的诱惑，随意提供、出借自己的银行卡号、微信支付宝账号等支付信息，防止陷入洗钱犯罪。
文章链接《中华人民共和国刑法》第一百九十一条。明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的犯罪所得而掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收上述犯罪所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金金额一倍以上五倍以下罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据和有价证券；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移；(四)协助资金汇出境外；(五)以其他方法隐瞒或者掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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原文地址"帮别人转账算洗黑钱吗怎么判刑，帮忙转账是洗钱吗"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/191546.html。
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