(新华调查)上市之梦:4.5亿元骗税案背后的故事——河北兴鸿嘉公司特大骗税案剖析
新华网北京2月11日电(记者王敏、约翰·杨、何雨欣)一家准备如火如荼上市的国际服装企业，与众多知名品牌合作，员工最多上千人；拥有河北省人大代表、高考状元、名牌大学毕业生等诸多光环的知名企业家。
然而，这家“地位高”“靠谱”的企业虚开增值税33亿元，涉嫌四年骗取国家出口退税4.5亿元。该案涉及300多家企业，目前已逮捕92人...这种荒诞惊人的“骗税大戏”是如何上演的？
在“高大上”的光环下掩盖骗税活动
在河北谷城县西苑工业园，一栋栋整洁的厂房前，迪士尼、新百伦、Navigare等30多个国外知名品牌的旗帜迎风飘扬。这是兴鸿嘉纺织服装有限公司..
2010年登陆老城区的兴鸿嘉公司，是一家以纺织、服装加工、销售、自产产品和技术出口为主的大型企业。建设初期，投资规模达18亿元，一系列大型项目让兴鸿嘉公司被当地百姓视为“贵客”。
随着产业规模的不断扩大，星鸿嘉公司在几年内跻身当地知名企业行列，先后向多所中学捐款400多万元。在种种精心包装下，实际控制人郭当选为河北省第十二届人民代表大会代表。
2013年5月，或许是郭的，福建厦门“5·30”骗税案也进入了打击收网的关键阶段。厦门警方查获大量有问题的报关单。
正是其中的两份问题报关单暴露了兴鸿嘉公司出口骗税的冰山一角，最终被抓到了新闻。经过10个月的侦查，行程一万多里，警方终于摸清了一个以郭为核心的庞大犯罪网络。
经过审讯，警方发现，兴鸿嘉公司四年间实际生产出口了800多件业务，其中大部分是内衣。“总价不高于1.5亿美元，因为‘低价(值)高’的实际产值并不高。”负责审讯郭的警察桑华北说。
“兴鸿嘉公司确实有30多家国外公司和企业，还有一些知名品牌。”衡水市公安局民警陈建军说，企业表面上有厂房和设备，工人正常工作，晚上有时加班，但这些更多的是一个幌子。
300多家企业涉及骗税金额达4.5亿元。
自20世纪80年代以来，中国建立了出口退税制度。近年来，退税规模已超过万亿元。在暴利的诱惑下，一些不法分子走向了犯罪的深渊。出口服装退税率高达16%，也成为违法犯罪易发地区。
去年7月15日，公安部、国家税务总局明确“邢宏甲案”为“7·15”专案。7月30日，抓捕行动在衡水、邯郸、济南等地同时展开，郭等7名主要犯罪嫌疑人全部落网。该行动查封和冻结了294个银行账户和90多箱账簿。截至目前，已抓获犯罪嫌疑人90名，涉案企业300余家。
经查，兴鸿嘉公司及其关联企业虚开增值税专用发票34699份，金额33.07亿元，抵扣进项税额5.6亿元。星鸿嘉公司是如何运作这样一部“骗税”大戏的？
在破获的出口骗税案件中，报关单是核心线索，企业出口退税必须有报关单和增值税发票，所以不法分子主要围绕这“一单票”采取行动。
首先，兴鸿嘉公司应该有能证明其实际生产过的进项税发票。衡水市公安局经侦支队副支队长梁军说，兴鸿嘉公司经常“制造”购买原材料的假象:来自22个省市的374家纺织企业，以6.5%至8%的票面金额购买其他企业和个人虚开的增值税发票。据犯罪嫌疑人苏志毅供述，其向“邢宏佳”开具发票，涉及60余张，金额7000余万元，通过6.5%的回扣获利450余万元。
其次，兴鸿嘉公司在支付货款、虚报出口过程中，通过各种渠道获取报关单证共计2992份，涉及金额4.5亿美元，涉嫌骗取国家出口退税4.5亿元。“南方沿海地区有大量没有进出口资质的服装加工企业，外贸公司可以出口但不能退税。”梁军指出，兴鸿嘉公司正是利用了这一点，通过一些非法的中介购买获得了一些不需要退税的企业报关单。
此外，为了骗取退税，兴鸿嘉公司还多次购买外汇。“从地下钱庄买入外汇后，每10万美元的佣金为6000万至10000元，中间人石等人拿一半佣金。非法购汇的灰色成本非常大。”陈建军说。
经过一年多的侦查抓捕，郭终于落网，但奇怪的是，他名下50多个账户里的存款却少了400万元。这就让人疑惑了，他骗来的巨款都做了什么？
《八年抗战》求大上市骗税，也很神奇。
郭的网名是“八年抗战”。河北警方披露了郭的“路线图”:第一步，通过三年骗税实现融资、并购，扩大产业版图，扬名立万；第二步，通过三年的规范管理，清理关联企业，引进上下游产业，填补资金漏洞，洗刷犯罪污点；第三步，美化包装，准备最后两年上市。"
除兴鸿嘉公司外，郭实际控制河北、山东、福建、上海、浙江、香港等地的16家企业，骗得的4.5亿元资金几乎全部用于维持骗税、企业并购和扩张的运作。郭就像一个坐井观天的人，他的大棋局的最终目标是上市。
“兴鸿嘉公司事发前还在大量融资，准备上市。”桑华北说，“5亿多的小额贷款，1亿多的高利贷，中信保险8亿的融资，其中约5亿贷款至今未还。郭在京被捕时还在跟一家金融机构谈融资。”
梁军分析，郭想要打造一个覆盖整个服装制造产业链的大集团。“形成完整的产业链，会更有利于骗取出口退税。他的最终目标是上市，用融资来清理污点和填补漏洞。”
据了解，郭出生于1975年，曾是山东省日照市五莲县高考状元。对外经济贸易大学毕业后，长期从事纺织品进出口工作。“他属于高智商犯罪，对纺织行业进出口‘一清二楚’。”
此案具有专业化、集团化、网络化、产业化、家族化经营，链条环节完整，货、证、款完全匹配，真假业务混杂等特点。是一起有预谋、有组织、高度仿真、高度隐秘的刑事案件，也为当前出口退税监管敲响了警钟。
调查人员承认，目前出口骗税的情况越来越复杂，并趋于形成一个成熟的产业链。查找、核对、取证困难。防范和打击骗税，必须警钟长鸣，这需要海关、税务、公安等多部门通力合作，采取逐步完善增值税制度等综合措施。
截至目前，兴鸿嘉公司虚开增值税发票骗取出口退税一案基本事实已经查清，公安机关正在向检察机关移送。
国家税务总局曝光4.5亿元出口骗税案，主犯是河北省人大代表。
温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信(j7hr0a@163.com)，我们会及时处理和回复。
原文地址"企业骗税案例，骗15家上市公司240亿"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/176083.html。
微信扫描二维码关注官方微信
▲长按图片识别二维码
