证券代码:601127证券简称:小康股份公告编号: 2022-020
债券代码:113016债券简称:小康转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
一、独立非执行董事辞职
重庆小康实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立非执行董事赵先生的书面辞职报告。赵先生因个人原因，向董事会申请辞去公司独立非执行董事、第四届董事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司独立董事规则》和《重庆小康实业集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，赵先生的辞职将导致公司董事会中独立非执行董事的人数不足董事会人数的三分之一，因此，赵先生的辞职报告将在股东大会选举产生新的独立非执行董事后生效。在此期间，赵先生继续履行独立非执行董事的职责。
赵先生在担任本公司独立非执行董事和董事会专门委员会成员期间，认真勤勉地履行职责。公司董事会对赵先生任职期间为公司发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！
二。独立非执行董事补选候选人资料。
2022年1月28日，公司董事会收到控股股东重庆小康控股股份有限公司(以下简称小康控股)关于重庆小康实业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会增加临时提案的函，小康控股提名黎明先生(简历附后)为公司独立非执行董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，并提议《关于补选独立非执行董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以提出临时提案，并于股东大会召开十日前以书面形式提交董事会。截至本公告披露日，小康控股持有公司32.63%的股份，其议案符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求。
三。本公司独立非执行董事出具的独立意见
独立非执行董事候选人黎明先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经查阅独立非执行董事候选人简历，未发现独立非执行董事候选人黎明先生存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任公司董事或独立董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，未被中国证监会确定为市场禁入且其禁入尚未解除。独立非执行董事候选人黎明先生符合上市公司董事、独立董事任职资格。同意提名黎明先生为公司独立非执行董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆小康实业集团股份有限公司董事会
2022年1月29日
附件:第四届董事会独立非执行董事候选人简历。
黎明先生:中国国籍，男，1964年出生，研究生学历，中共党员，中国注册会计师(非执业会员)，现为重庆理工大学会计学教授，硕士生导师。同时担任上市公司重庆涪陵电力工业股份有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司、重庆港务股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司独立董事；非上市公司民生海运股份有限公司、重庆王边电气(集团)股份有限公司、重庆登康口腔护理用品股份有限公司独立董事；重庆猪八戒易创小额贷款有限公司监事；重庆市经济管理学会理事；重庆黎明新财企业管理咨询有限公司执行董事。
证券代码:601127证券简称:小康股份公告编号: 2022-021
可转债代码:113016可转债简称:小康转债
重庆小康实业集团有限公司
关于增加2022年第二次临时股东大会
宣布临时提案
一、股东大会相关情况
1.股东大会的类型和会期:
2022年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期:2022年2月11日。
3.截止过户日期
二。添加临时提案的说明
1.主办单位:重庆小康控股有限公司
2.提案程序描述
公司于2022年1月27日公告了股东大会召开通知。持股32.63%的股东重庆小康控股有限公司于2022年1月28日提出临时提案，并以书面形式提交股东大会召集人。股东大会召集人应当按照《上市公司股东大会规则》的有关规定进行公告。
3.临时提案的具体内容
重庆小康控股股份有限公司提请公司董事会将《关于补选独立非执行董事的议案》作为临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
上述临时议案详见本公司在上海证券交易所发布的《重庆小康实业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会信息》。
三。除上述临时提案外，2022年1月27日公告的原股东大会通知不变。
四。增加临时提案后的股东大会相关信息。
(a)现场会议的日期、时间和地点
地点:公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
直到2022年2月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当天的9:15-15:00。
(3)登记日期
股东大会原始通知的登记日期保持不变。
(四)股东大会提案及表决股东类型。
1.每份建议书的披露时间和媒体。
上述议案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《重庆小康实业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会资料》。
2.特别决议:1-8
3.关于中小投资者单独计票的议案:1-9
4.涉及关联股东回避表决的议案:无。
应回避表决的关联股东名称:无。
附件1:授权委托书
委任状
重庆小康实业集团有限公司:
兹委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席贵公司2022年第二次临时股东大会，并代表您行使表决权。
委托人持有的普通股数量:
客户的股东账号:
委托人签字(盖章):受托人签字:
客户身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日
备注:
委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项，并打“√”。如果委托人在本委托书中未作出具体指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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