套路贷团伙最高判几年，套路贷团伙覆灭

山西晚报讯(记者辛戈)省公安厅9月25日发布消息:今年前8个月，全省成功打掉“套路贷”犯罪团伙40个，其中涉黑团伙7个。警方抓获犯罪嫌疑人433人，刑事拘留83人，逮捕310人，破获刑事案件920起，扣押资产共计5.94亿元。

省公安厅刑侦总队负责人表示:“套路贷”犯罪团伙一般以民间借贷为掩护，采用骚扰、纠缠、非法拘禁、敲诈勒索等软或暴力手段。通过诱骗受害人签订虚假合同、虚增债务、伪造资金流、恶意制造“违约”等方式进行所谓的催债。近年来，各地“套路贷”违法犯罪活动高发。很多受害者一开始都有小额贷款，但在犯罪嫌疑人设计的“套路”下，很快就得到了“巨额债务”。为了追债，“套路贷”犯罪团伙往往伴随着暴力、软暴力犯罪。为此，全国公安机关采取了一系列措施，坚决打击“套路贷”违法犯罪活动，并将“套路贷”黑恶势力列为扫黑除恶专项斗争的重点。

我省各级公安机关全面排查“套路贷”刑事案件，全面梳理近五年来所有“讨债”报警、民间借贷纠纷及重点人员，梳理“套路贷”犯罪线索；重新梳理绑架、非法拘禁、寻衅滋事等犯罪线索，发现一批“套路贷”犯罪团伙；紧盯“套路贷”、“APP R&D公司”、“第三方支付平台”、“讨债公司”等上下游企业，坚决一查到底，深挖犯罪源头，疏通生态链，挤压犯罪空铲除犯罪土壤。公安部部署开展“云剑”行动后，我省各级公安机关依托山西公安大数据强大功能，全面强化侦防、打击、抓捕等措施，坚决打击源头、链条、团伙，确保实现“所有犯罪窝点、所有借贷平台、所有资金被控涉案、所有敦促团伙”坚决遏制“四全”目标。

省公安厅有关负责人表示，下一步，全省各级公安机关将继续把打击“套路贷”违法犯罪作为扫黑除恶专项斗争的重中之重。在此，警方提醒广大市民，面对网络贷款，要提高自我防范意识，不要轻信“无利息、无担保、无抵押”等虚假宣传，避免落入“套路贷”陷阱，遭受财产损失和不法侵害。民众发现“套路贷”犯罪线索时，可随时通过110报警平台报警，及时向公安机关揭发其犯罪行为。

典型案件

1晋中警方成功摧毁一网络“套路贷”犯罪集团。

7月17日，晋中市公安局成功摧毁一个网络“套路贷”犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人12名，缴获涉案资产1600余万元。

经查，犯罪嫌疑人张某飞通过非法手段获取借款人信息，精心策划并私下成立机构，自称金融贷款公司，利用借款人急需用钱的情况，以民间借贷的名义进行放贷。随后，犯罪团伙成员以行业规则和硬性条件为说辞，强行对借款人进行斩首和扣息。其间，该犯罪团伙多次利用“阴阳合同”虚增合同金额，以延期费、逾期费等名义强行向受害人收取高额费用。犯罪团伙成员还通过虚假转账结算账单的方式恶意设置欠款，任意认定借款人逾期还款，然后通过骚扰、侮辱等软暴力手段催收。一年多来，该犯罪团伙通过网络“套路贷”生意赚了不少钱。据晋中警方调查，该犯罪集团通过旗下“借贷宝”、“现在借”两个APP平台，共放贷9850余万元，受害者600余人。目前，案件正在进一步审理中。

2晋城灵川警方成功打掉一个“套路贷”黑社会组织。

近日，晋城市陵川县公安局成功打掉一个以张某超为首的黑社会性质组织。破获诈骗、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等刑事案件52起，抓获犯罪嫌疑人13名，查处其他违法案件6起，查封营业场所1处，冻结涉案资金46.6万元，扣押涉案财物140余万元。

经查，张某超依托其在灵川县注册的“灵川翼龙信息咨询有限公司”，纠集其侄子张某波、侄子李某明，形成层级管理的犯罪组织。该犯罪组织以信息咨询有限公司为掩护，在办理贷款过程中诱导被害人签订“借款”、“担保”、“抵押”等相关协议，并以各种借口收取高额家访费。对于逾期借款人，犯罪团伙成员采用暴力、威胁等非法手段，迫使被害人支付所谓的“上门费、还贷费、逾期费、违约金、滞纳金”等，以达到非法占有被害人财物的目的。此外，主要犯罪嫌疑人张某超还指使犯罪团伙成员张某波采取非法拘禁等暴力手段，以及编印《催款悬赏通告》等软暴力手段，造成了十分恶劣的社会影响。目前，张某超、张某波、李某明等13名犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕，案件现已移送检察院起诉。

长治泸州警方成功摧毁一个以“车贷”为名的“套路贷”犯罪集团

今年3月12日，长治市公安局泸州分局成功打掉一个以杨某兵等人为首的以“车贷”为名的“套路贷”犯罪集团，一举抓获杨某兵等12名犯罪嫌疑人，冻结账户内资金共计714万余元。

经查，2016年以来，犯罪嫌疑人杨某兵成立长治市恒德润小额贷款有限公司，以公司名义从事所谓的“车贷”业务。该公司在经营过程中，利用被害人急需资金周转的特点，以违约金、保证金、所谓“规定”等为由，要求被害人签订多份空 white合同，并拒绝向其提供合同。与此同时，犯罪团伙还制作了虚假的银行账户和合同。被害人与其签订合同后，犯罪团伙成员任意认定被害人违约，采取上门乞讨、恐吓、电话骚扰等软暴力手段索要欠款，强行开走被害人抵押的车辆。之后，被害人的车辆在被害人不知情的情况下被出售。长治潞州警方经过缜密侦查，于3月11日集中收网，抓获犯罪团伙成员12名。7月15日，该案移送长治市泸州区人民检察院审查起诉。

4运城中条山警方成功摧毁以黄某军为首的“套路贷”犯罪集团。

今年3月，运城市公安局中条山分局成功摧毁以黄某军为首的“套路贷”犯罪集团，抓获以黄某军为首的10名犯罪成员。

2月28日，运城市公安局中条山分局接到省公安厅指令。经过一个多月的秘密侦查，全面摸清了该犯罪集团的犯罪轨迹，掌握了大量犯罪证据。经查，2016年10月，犯罪嫌疑人黄某军纠集其同学张、高某鹏成立运城市汽车销售有限公司，在运城从事“车贷”业务，谋取非法利益。2017年6月，黄某军将陈某的“车管家公司”和“新商道公司”合并为洪欣公司，以扩大公司规模和行业地位，从而大赚一笔。2017年1月以来，洪欣公司借助海通、信用社、安财、尚同、玫瑰等网络资金平台，利用客户急于用钱的心理，采取虚假宣传、分割利息、虚增债务、诱骗客户签订合同、加重违约责任、签订空 white、单方不平等合同等违法手段，擅自认定对方“违约”，从事车辆抵押业务，从事违法活动。2017年1月至2018年4月，洪欣公司通过各种手段实施“套路贷”犯罪，先后实施诈骗犯罪130余起，敲诈勒索案件97起，非法获利2400余万元；仅在安财，就有779人被骗，200多辆汽车被扣押。为确保“套路贷”犯罪活动顺利进行，公司还在贷款背后成立了以李为首的“扣款小组”。“扣押车队”非法扣押汽车时，往往伴随着大量的挑衅、抢劫、强迫交易等违法犯罪行为。目前，运城市公安局中条山分局已将黄某军组织犯罪案移送检察机关审查起诉。

5大同平城警方成功摧毁以邓某旭为首的“套路贷”犯罪集团。

近日，大同市公安局平城分局成功摧毁以邓某旭为首的“套路贷”犯罪集团，抓获犯罪组织成员18名，破获刑事案件60余起，冻结涉案银行存款70万元。

2018年7月15日，被害人李报案称，“秒秒贷”公司贷款后，无力支付高额利息，被公司多名男子强行带到大同某洗浴中心，非法拘禁约30小时。在此期间，他多次遭到殴打，并被迫还债。接警后，大同市公安局平城分局立即组织精干警力开展侦查。根据侦查情况，先将涉嫌非法拘禁的犯罪嫌疑人曹某、杨某、郭某抓获，同时查获“秒贷”公司大量涉案档案、电脑、凶器等物品。

经查，犯罪嫌疑人邓是湖北恩施人。2017年以来，邓某旭潜逃至山西大同，与犯罪嫌疑人张某兰、曹某、郭某波、、张某杰、李某波等人结伙作案。该犯罪团伙以民间借贷为幌子，诱导受害人签订虚假借款合同。在被害人无力“偿还”的情况下，采用暴力、威胁等手段向被害人或其亲属施压“讨债”，一步步设下圈套，非法占有被害人财物。犯罪步骤如下:首先，散发、张贴虚假宣传卡片，引诱需要贷款的客户到其公司贷款。如果受害人有意愿，并提供身份、房产、车辆、工资等信息，就会诱骗受害人签订多份合同，形成虚假的借款合同。受害人银行卡支付后，所谓业务员制造虚假银行流水。最后，在受害人无力“还款”的情况下，所谓的业务员先威胁催款，然后所谓的风控上门，以暴力威胁、骚扰等方式向受害人或其亲属施压，强行收取本金、利息以及任意确定的高额违约金。其间，非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪行为时有发生。2017年以来，该犯罪组织已诱骗170余人被“贷款”。一些受害者因此背负沉重负担，造成生活困难。在“讨债”过程中，该犯罪组织不仅通过各种犯罪手段伤害了“贷款人”，还伤害了“贷款人”的家人，以及邻居和同事，造成了受害人的痛苦，严重干扰了他们的正常生活。截至目前，案件仍在进一步调查中。

6大同警方成功摧毁以柴、徐为首的“套路贷”犯罪团伙。

日前，大同市公安局成功摧毁以柴、徐为首的“套路贷”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人19名，破获刑事案件19起，缴获现金21.87万元，冻结银行账户25个，冻结涉案资金234万元。

大同市公安局在侦查过程中发现，犯罪嫌疑人柴某为获取更大的经济利益，纠集犯罪嫌疑人徐某成立投资公司，专门从事“套路贷”违法犯罪活动。这个犯罪团伙专门针对房地产开发商、私营企业主、个体户等。急需资金的人，以“砍头盈利”、“滚动盈利”、车顶贷款、bank 空 transfer等方式虚增借款人债务。在被害人无力偿还借款后，柴某指使许等团伙成员采取非法拘禁等暴力手段，或通过威胁、恐吓等软暴力手段恶意追债、侵占被害人财物。该犯罪组织在大同平城区、阳高等地，多次采取敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等手段实施违法犯罪，严重干扰和破坏了当地正常的生产经营秩序，社会影响十分恶劣。目前，该案已移送大同市检察院审查起诉。

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