浙江天台祥和实业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告证券代码:603500证券简称:祥和实业公告编号: 2018-024
浙江天台祥和实业有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议于2018年8月10日以书面和邮件方式通知，于2018年8月22日以现场通讯表决方式召开。会议由董事长唐先生主持。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议审议并通过了以下提案:
一、2018年半年度报告及其摘要
公司2018年半年度报告及公司2018年半年度报告摘要详见2018年8月23日上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
二。2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
详见同日披露的公司公告(2018-026)。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
三。关于公司董事会换届选举的议案
由于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会同意变更任期，选举公司新董事。公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司股东提名，董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名唐、唐、唐、唐娇、肖旭、吕超为公司第二届董事会独立董事候选人，提名朱佳宁、马国伟、刘翰林为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人已获上海证券交易所批准。
第二届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。(候选人简历附后)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
四。关于召开2018年第二次临时股东大会的议案
董事会同意公司于2018年9月11日(星期二)召开2018年第二次临时股东大会，与本次股东大会相关的具体事宜由公司证券法律部授权。(会议通知见公司公告2018-028)
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天台祥和实业有限公司
董事会
2018年8月23日
附:
浙江天台祥和实业有限公司
第二届董事会候选人简历
1.唐先生，1948年出生，中国公民，无境外永久居留权，工程师职称。1986年至1997年任天台县橡胶三厂厂长；1997年至2015年担任浙江天台祥和实业有限公司董事长，现任浙江天台和志祥投资有限公司执行董事、浙江天和联建设投资有限公司董事、浙江天台祥和实业有限公司董事长。
2.唐笑先生，生于1970年，中国公民，无境外永久居留权。他有大学学位和工程师职称。1997年至2015年就职于浙江天台祥和实业有限公司，历任副总经理、总经理。他现任浙江天台祥和实业有限公司董事兼总经理..
3.唐先生，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权。他有大学学位和经济师的头衔。1997年至2015年担任浙江天台祥和实业有限公司副总经理，现任浙江天台祥和实业有限公司董事、常务副总经理..
4.唐娇女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。她拥有硕士学位，拥有助理经济师职称。1997年至2015年任浙江天台祥和实业有限公司副总经理，2015年9月至2018年5月任浙江天台祥和实业有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书，现任浙江天合联建设投资有限公司监事、天台县小额贷款有限公司董事、浙江天台祥和实业有限公司副董事长、副总经理
5.肖旭先生，1989年出生，中国国籍，硕士学位，无境外永久居留权。2014-2015年，上海同安投资管理有限公司投资研究部负责人；2015年至2017年担任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司高级投资经理，现任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司投资部总经理助理、浙江泰伯健康医疗有限公司董事、杭趣网络科技有限公司董事
6.吕超先生，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，中国注册会计师，中国注册税务师。2006年至2007年任浙江田健会计师事务所审计师；2007年至2010年任安永华明会计师事务所高级审计师；2010年至2015年，任浙江方向投资有限公司总经理助理..现任浙江方向投资有限公司副总经理，杭州广安汽车电器有限公司董事，杭州大田数控机床有限公司监事，浙江天台祥和实业有限公司董事。
7.朱家宁先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。他拥有学士学位和一级律师职称。1984年至1998年任浙江翰威特律师事务所主任；1998年至2003年任浙江海浩律师事务所主任；2003年至2007年任浙江兴云律师事务所北京分所副主任；2007年至2008年任北京国岗华辰律师事务所副主任；2008年至2015年，任北京国岗华辰律师事务所杭州分所主任；2015年起任北京浩天信(杭州)律师事务所主任。现任浙江郑源智能科技股份有限公司、浙江晨风科技股份有限公司、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事
8.马国伟先生，生于1976年，中国公民，无境外永久居留权。他拥有博士学位，是教授级高级工程师。2003年至2004年任杭州富阳春江街道主任助理；2004年至2015年就职于浙江华江科技发展有限公司，任技术发展部部长、副总经理；2008年至2012年担任浙江和盛硅业股份有限公司总工程师，现任浙江华江科技股份有限公司总经理，浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事
9.刘翰林先生，生于1963年，中国公民，无境外永久居留权。硕士学历，中国注册会计师。1984年7月起在杭州电子科技大学会计(财务管理与审计)专业从事教学和管理工作，历任助教、讲师、副教授、教授。现任杭州电子科技大学会计学院教授、浙江首仙谷药业股份有限公司独立董事、浙江长生滑动轴承股份有限公司独立董事、宁波如意股份有限公司独立董事、新东方新材料股份有限公司独立董事、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事。
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