中国法院网讯(曾杰曼)12月4日，湖南省衡阳县人民法院公开开庭审理了611特大“套路贷”案。该案是省检察院和省公安厅联合督办的重大涉恶刑事案件。20多名省、市、县三级人大代表、CPPCC委员和地方人大代表旁听了庭审。
公诉机关衡阳县人民检察院指控，2017年11月，被告人董鸟、张强(另案处理)在浙江省瑞安市成立浩宇财务公司(又名“田甜贷”)，从事网络贷款业务，内部设有稽核部、财务部、催收外包部。苗守建、林峰、李明前、陈宇森等15名被告人先后加入该公司，共同实施诈骗、软暴力讨债活动。
该公司通过购买获得受害者的电话号码，并将其分发给交通审计员。流量审核员以“小贷公司”、“点对点借贷平台”等名义进行宣传，以“无抵押、无担保、贷款快、手续简单”等诱饵吸引被害人借款，并以贷款资格需要审核为由，诱骗被害人提供身份证照片、紧急联系方式、通讯录、电话记录、支付宝信息、借贷平台上的负债等信息进行后续催收。交通稽查人员初审后，被告人苗守建再次审核确定“借款”金额后将被害人推给公司财务人员。按照公司安排的套路，财务人员签署借条(包括双借条)并收取借条30%/7天的“砍头利息”和“手续费”，以虚增的金额与受害人签订借款协议。同时，该公司以续贷费、逾期费等各种名义设立各种费用，通过加息引导受害人续贷、积欠“债务”。当受害人不能及时支付相关费用时，财务人员和外包催收人员采取了侮辱、恐吓、“轰炸”通讯录等手段强行索要虚假高额债务。被告人苗守建负责将财务人员上报的逾期清单和审计阶段收集的受害人通讯录发送给外包催收人员。
经湖南兴源会计师事务所审计，2017年11月至2018年8月，该犯罪集团共发放贷款33129267.59元，获利12744554.16元。其中，2018年3月20日前，累计贷款5，222，698.76元，盈利2，081，921.18元；3月21日及以后累计贷款27，906，568.83元，盈利10，662，632.98元。实际收回贷款本金、利息和逾期费的人数为7757人。
在当天的庭审中，合议庭就起诉书指控的犯罪事实进行了法庭调查、证据质证和法庭辩论，16名被告人依次进行了法庭最后陈述。由于案情复杂，被告人数众多，此案将适时宣判。
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