股票代码:600712股票简称:南宁百货大楼编号:Pro 2019-012
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)于2018年12月31日对南宁百货大楼股份有限公司(以下简称“南宁百货大楼”或“公司”)内部控制的有效性进行了审计，并出具了无保留意见的内部控制重点审计报告[川华信专(2019)204号]。公司董事会和监事会对本段所涉及的事项进行了无保留的重点说明:
一、带强调事项的无保留内部控制审计报告所涉及事项的基本情况。
(1)四川华信出具的内部控制审计报告对重点项目出具了无保留意见。具体内容如下:
“我们提醒内部审计报告的用户注意:
南宁百货大楼开展的水产品三方贸易业务，由于对水产品缺乏有效的控制措施，在贸易伙伴失信时，货物无法取得，已付货款无法收回。南宁百货对该业务提起诉讼，账面价值7597.6万元，根据法院冻结供应商资产计提坏账准备4137.3万元。南宁百货大楼已停止此类贸易业务并进行整改。
本段内容不影响已发表的财务报告内部控制审计意见。"
(二)注册会计师对重点段落所涉及事项的意见。
四川华信认为，截至2018年12月31日，强调段涉及的事项对公司财务报告内部控制的有效性无影响。
二。公司已经采取和打算采取的措施。
事发后，公司暂停业务，积极采取法律手段挽回损失。同时，认真进行了全面的风险排查。针对事件中暴露出的风险点，从完善内控制度入手，进行风险控制和流程梳理，完善人员岗位职责，修订采购管理制度、仓储管理制度等原有制度和流程，强化控制措施。同时，公司依据《内部问责管理规定》对违规当事人进行了处罚。未来一年，公司将进一步完善内部控制制度，规范执行，加强内部控制监督检查，持续跟进落实整改工作，巩固内控制度建设和评价成果，促进公司健康持续发展。
三。公司董事会对重点段落所涉及事项的意见。
公司董事审阅了四川华信出具的公司2018年度内部控制审计报告，认为四川华信出具的带强调事项的无保留意见所涉及的事项符合公司实际情况，在公司2018年度内部控制审计报告中增加了强调事项，以提醒内部控制审计报告使用者关注相关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意四川华信对公司2018年度内部控制审计报告中重点段落的说明。
四。独立董事对重点段落所涉及事项的意见。
独立董事一致认为，四川华信对公司出具的带强调事项的无保留意见内部控制审计报告真实、客观地反映了公司2018年度的财务状况和经营情况，充分揭示了公司存在的风险。我们同意审计报告。
四川华信董事会采取和规划的措施是可行的，符合公司现状。我们同意董事会对内部控制审计报告的重点专项说明。
动词 （verb的缩写）公司监事会对重点段落所涉及事项的意见。
公司监事审阅了四川华信出具的《南宁百货2018年度内部控制审计报告》及董事会对重点段落所涉及事项的说明，认为四川华信出具的重点段落所涉及事项符合公司实际情况，董事会对重点段落所涉及事项的说明真实、准确。监事会对四川华信出具的带强调段的无保留意见的内部控制评价审计报告无异议，同意董事会对强调段所涉及事项的说明。
监事会将督促董事会和管理层不断提高规范运作水平，切实维护公司和全体股东的利益。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2019年4月17日
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原文地址"南宁百货大楼股份有限公司董事会、监事会 关于会计师事务所出具的2018年度带强调事项段内控审计报告的专项说明"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/143831.html。
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