新华社北京8月22日电题:严厉打击“假企业”“假申报”等违法行为——国家税务总局公布5起典型案例。
新华社记者郁琼源
为维护经济和税收秩序，严厉打击没有实际业务，只开假发票的“假企业”，以及不具备条件骗取疫情防控税收优惠政策的“假申报”。根据国家税务总局的部署，各地税务机关和公安机关联手加强对涉嫌重大涉税违法行为的企业和个人的查处，相继破获多起典型案件，形成了强大的震慑作用。
重庆“4.01”专案抓获犯罪嫌疑人63名，涉及多家“制假企业”。重庆市税务局、国家税务总局驻重庆特派办、重庆市公安局联合打击“三假”。2020年5月19日，税务机关和警方在重庆、大连、山东、河北等地合作，对“4.01”专案涉及的7个虚开发票团伙跨省区案件实施统一收网行动，摧毁窝点12个，抓获犯罪嫌疑人63名。到今年7月底，
安徽“4·20”专案抓获犯罪嫌疑人21名，查获“制假企业”106家。安徽省税务、公安部门联合成立“4·20”专案组，严厉打击“农产品—运输”行业链条式诈骗团伙。自2020年5月20日首次收网行动以来，已摧毁运输发票及其上游犯罪团伙5个，抓获犯罪嫌疑人21名。到今年7月底，该团伙已经注册为a 空 shell运输公司。
河南“12.12”虚开发票案，抓获犯罪嫌疑人16名，查获一批“制假企业”。2020年5月25日，河南省税务局、省公安厅联合在商丘、郑州、泰州、深圳开展行动，成功抓获“12·12”虚开发票团伙涉案人员16名。该团伙以办理小额贷款为名将人引诱至商丘，虚假注册大量身份信息空空壳公司虚假开票。截至今年7月底，已查实该团伙通过操纵多家企业虚开增值税普通发票16.2万余份。
浙江“百城会战”一号战役，抓获犯罪嫌疑人18名，涉案金额2.5亿元。杭州市税务局通过大数据对申报疫情防控税收优惠政策的企业及相关涉税数据进行全面扫描，发现某贸易公司存在重大虚假嫌疑。经进一步分析监控，最终锁定关联企业62家，其中李控制的21家企业主要负责公司成立后的网上取票、虚开；胡控制的41家企业，主要负责非法出售营业执照和发票资质，通过票据洗钱。2020年5月28日，在浙江省税务局和省公安厅的联合指挥下，杭州税警出动57人分赴山东、河北、山西、江西、安徽、福建等地开展集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人18名，涉案金额2.5亿元。
江西打掉两个人力资源假发票犯罪团伙，查获“假企业”45家。江西省税务机关在对系统进行预警扫描时，发现南昌部分劳务公司在疫情期间大量开具建筑企业人力资源发票，涉嫌虚开。南昌市税务、公安部门立即成立联合专案组。通过侦查发现，该团伙控制了45家空空壳公司，根据付款人提供的信息编造合同并虚开发票，通过快递邮寄给付款人，并按照付款人的要求退回资金。为了制造一种商业假象，该团伙定期派两个人轮班到空 shell公司值班。2020年5月底至6月初，江西南昌税务警方联合开展集中收网行动，成功摧毁3个犯罪团伙及虚假开设窝点，抓获犯罪嫌疑人9名，涉案金额39亿元。
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