证券代码:603979证券简称:金诚信公告编号: 2019-102
债券代码:143083债券简称:17金诚01
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
重要内容提示:
交易内容:公司继续租赁控股股东全资子公司北京京运实业投资有限公司位于北京市丰台区三期东区1516-62栋12号楼的8-11层办公楼及部分车位。租赁办公楼建筑面积6，301.83平方米，租赁期限3年，租赁合同总金额42，051，023.1元，构成关联交易。
董事会对该项关联交易进行表决时，关联董事回避了表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》及《公司章程》的规定，无需将房屋租赁合同及关联交易提交股东大会审议。
2018年、2019年，公司因上述办公用房租赁实际发生租赁费用14，017，007.7元/年。
一、关联交易概述
本公司与金诚信集团有限公司(以下简称“金诚信集团”)全资子公司北京京运实业投资有限公司(以下简称京运实业)签订的2019年办公用房租赁合同将于年底到期。公司拟继续租赁京韵实业位于北京市丰台区东区1516-62栋西楼12号楼8-11层的办公楼及部分车位。租赁办公楼建筑面积为6，301.83平方米，租期为3年。2020年1月1日至2022年12月31日，年租金总额(含税)为14，017，007.7元，三年共42，051，023.1元。
二。关联方介绍
(1)关联方关系介绍
景云实业是本公司控股股东金诚信集团的全资子公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》，晶云实业为公司关联法人，上述交易构成关联交易。
(二)关联方的基本情况
公司名称:北京京运实业投资有限公司
公司性质:有限责任公司(法人独资)
注册地址:北京市丰台区于人南路3号院3号楼1101室
法定代表人:王清海
注册资本:5000万元。
经营范围:项目投资；房地产开发；资产管理；投资咨询。(“1、未经有关部门批准，不得公开集资；2.证券产品和金融衍生产品的交易活动不得公开进行；3.不允许贷款；4.不得向被投资企业以外的任何企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不亏或承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法必须经批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制的项目的经营活动。)
2018年主要财务指标(经审计):资产总额946，429，235.29元，负债总额960，517，315.56元(主要系控股股东金诚信集团所致)，净资产-14，088，080.27元，营业收入39，169，278.91元。
三。关联交易标的的基本情况
(一)交易标的及其所有权
本公司租赁京云实业位于北京市丰台区东区1516-62号楼西楼12号楼8-11层的办公楼及部分停车位。以上资产归京运实业单独所有，产权清晰。该资产目前已被抵押，但不涉及诉讼、仲裁、查封、冻结等司法措施或其他妨碍所有权转移的情形。
(二)交易定价政策和定价依据
公司通过市场询价和价格比较，以市场价格确定租金。本次交易符合公司正常经营发展的需要，交易定价原则公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四。房屋租赁合同的主要内容
(1)合同标的:
出租方(甲方):北京京运实业投资有限公司
承租人(乙方):金诚信矿业管理有限公司
(二)租赁房屋基本情况:该房屋位于北京市丰台区科技园三期东区1516-62栋12号楼8-11层(电梯层)四层写字楼，建筑面积6301.83平方米，具备装修条件。
(3)租赁期限:自2020年1月1日至2022年12月31日。
(4)租赁租金:房屋租金标准为6元/天*平方米，年租金总额为13，801，007.7元。景云实业为公司人员提供20个停车位，每年租金21.6万元。上述房屋及车位年租金总额(含税):14，017，007.7元，三年共计42，051，023.1元。
(5)租金支付方式:分三期支付，每年一次。
动词 （verb的缩写）关联交易的目的及其对上市公司的影响
此房屋租赁是为了满足公司日常业务需要，办公场所交通便利，便于公司对外沟通和业务发展。
本次签订的房屋租赁合同是在原合同到期的基础上续签的，租金是以房屋所在地周边租赁的同类房屋的市场价格为基础，通过市场询价和比价确定的。定价原则公平合理，不存在损害公司、无关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不利影响。
六、关联交易应履行审查程序。
(1)董事会
2019年12月31日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于与北京京运实业投资有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司6名关联董事对该议案回避表决，其他3名非关联董事进行了表决。表决结果为:3票赞成，0票反对，0票弃权。
二。董事会审计与风险管理委员会和独立董事的意见
公司董事会审计与风险管理委员会认为，房屋租赁合同的签订是为了满足公司日常经营的需要，交易定价原则公平合理，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下:公司租赁控股股东全资子公司京运实业拥有的部分办公用房和部分停车位用于日常经营需要。本次交易价格经市场询价和比价确定，交易定价原则公平合理，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。本议案表决过程中，公司关联董事回避了对本议案的表决。本次关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
(三)监事会
公司于2019年12月31日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于与北京京运实业投资有限公司签订房屋租赁合同及关联交易的议案》，全体监事一致认为，公司与北京京运实业投资有限公司的拟议交易是因公司日常经营的需要，该议案阐述了关联交易的必要性和价格的公允性，符合公司和股东特别是中小股东的利益。
(四)根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》和《公司章程》的规定，本次签订房屋租赁合同及关联交易属于董事会权限范围，无需提交股东大会。
七。互联网公告附件
1.金诚信独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见。
2.金诚信独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金诚信矿业管理有限公司董事会
2019年12月31日(st)
温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信(j7hr0a@163.com)，我们会及时处理和回复。
原文地址"金诚信矿业管理股份有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/136348.html。
微信扫描二维码关注官方微信
▲长按图片识别二维码
