证券代码:002721证券简称:金一文化公告编号: 2016-091
北京金一文化发展股份有限公司第二届董事会第六十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京金艺文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六十次会议
第五次会议于2016年5月10日上午10:30在深圳市龙岗区布朗路李赣工业园召开。
金苹果创新园A座21层公司会议室，以现场会议和通讯投票的形式召开。
本次会议的通知和材料已于2016年5月6日通过专人送达、传真或电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，出席现场会议董事2人，以通讯方式表决董事。
五个人。会议由董事长从众先生主持，全体高级管理人员和监事出席了会议。会议
会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。
与会董事一致同意通过以下决议:
一、逐项审议通过了《关于公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司融资事项的议案》的三个分议案。1.审议通过了《关于公司控股子公司深圳前海金融资产交易所发行卡尼小额贷款的议案》。
关于2016年第一期定向融资工具的议案。
同意公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司(以下简称“卡尼小额贷款”)。
同意公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司(以下简称“卡尼小额贷款”)。
向深圳前海金融资产交易所申请发行2016年第一期定向融资工具，发行总额为
7000万元，产品期限两年。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。2.审议通过了《关于公司控股子公司卡尼小贷在深圳前海金融资产交易所发行的议案》。
关于2016年第二期定向融资工具的议案。
同意卡尼小贷向深圳前海金融资产交易所申请发行2016年第二期定向融资工具，发行总额5000万元，产品期限两年。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。3.审议通过《关于公司控股子公司卡尼小贷向深圳市华莱利小额贷款有限公司同业拆借的议案》，同意卡尼小贷通过深圳前海金融资产交易所平台提供深圳华莱利小额贷款。
有限公司开展同业拆借，拆借金额为人民币6，000万元，主要用于补充流动资金及其他业务，拆借期限为一年。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。董事会授权卡尼小贷董事长全权负责处理本次发行的定向融资工具及同业。
借贷事宜的相关程序及签署相关法律文件。卡尼小贷上述融资事项的融资金额仍在公司2016年融资计划中，无需提交公司股东大会审议。
详见公司在指定信息披露媒体《www.cninfo.com.cn》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司融资事宜的公告》。
二。逐项审议通过了《关于公司子公司对外投资设立全资子公司的议案》。
三个分提案1。审议通过了《关于公司一级子公司宝卿尚品设立全资子公司利欧国际珠宝有限公司的议案》，同意公司一级控股子公司南京宝卿尚品珠宝连锁有限公司(以下简称“宝卿尚品”)投资设立全资子公司利欧国际珠宝有限公司(暂定名，以工商登记核准的名称为准，以下简称“利欧国际珠宝”)。利欧国际珠宝注册资本1000万元，宝卿尚品以自有资金出资1000万元，占利欧国际珠宝总股本的100%。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。2.审议通过了《关于公司一级子公司宝卿尚品设立全资子公司禹王宫文化用品有限公司的议案》。
同意宝卿尚品投资设立全资子公司豫王府文化饰品有限公司(暂定名，以工商登记核准的名称为准，以下简称“豫王府文化饰品”)。御王府文化饰品注册资本拟为200万元，宝卿尚品以自有资金出资200万元，占御王府文化饰品总股本的100%。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。3.审议通过了《关于设立杭州王越公司全资子公司喀什金悦电子商务有限公司的议案》，同意公司全资子公司杭州王越珠宝有限公司(以下简称“杭州王越”)出资设立喀什金悦电子商务有限公司(暂定名，以工商登记核准的名称为准，以下简称“喀什金悦”)。喀什金悦拟注册资本200万元，杭王越以自有资金出资200万元，占喀什金悦总股本的100%。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。详见公司在《www.cninfo.com.cn》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》指定信息披露媒体刊登的《关于公司外商投资子公司设立全资子公司的公告》。
三。审议通过《关于公司向包商银行申请授信额度及担保事项的议案》。
同意公司向包商银行股份有限公司北京分行申请总额为1亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并在该授信额度下开展流动资金贷款等业务。公司全资子公司浙江王越珠宝有限公司为公司提供连带责任担保，担保金额不超过。
1亿元
公司董事会授权公司董事长从众先生与上述银行签署融资担保项下的相关法律文件。上述授信及担保额度不等于上述公司及子公司的实际融资及担保金额，实际融资及担保金额以授信额度内银行、公司及子公司的实际融资及担保金额为准。上述授信及担保额度仍在2016年度融资及担保计划中，无需提交公司股东大会审议。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。详见公司在《www.cninfo.com.cn》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》指定信息披露媒体刊登的《关于公司向包商银行申请授信额度及担保事项的公告》。
四。审议通过了《关于公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司小额贷款资产转让及公司支付差额义务的议案》，同意公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司(以下简称“卡尼小额贷款”)与上海光大证券资产管理有限公司(以下简称“郑光资管”)签署卡尼
2016年第一期小贷债权资产支持专项计划小贷资产转让协议。郑光资管拟于2016年第一期设立支持卡尼小贷债权和资产的专项计划(以下简称“专项计划”)，并使用专项计划实际募集的资金，以初始基础资产不超过1人的形式，转让卡尼小贷确认并经郑光资管认可的小额贷款资产(以下简称“基础资产”)。
人民币500，000，000.00元，卡尼小贷小额贷款资产以基础资产部分回收资金回收。
同意公司向郑光资产管理(代表专项计划持有人)出具《差额支付承诺函》(以下简称“差额支付承诺函”)。在满足差额支付触发条件时，本公司拟使用自有资金作为专项计划账户余额，不足以支付专项计划当期应缴纳的税费、各期优先级资产支持证券的预期收益以及截至预计到期日优先级资产支持证券尚未偿还的本金余额，并承诺不使用募集资金履行本承诺函项下补足差额的义务。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。详见公司在《www.cninfo.com.cn》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于转让公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司小额贷款资产及公司承担差额支付义务的公告》。
公司独立董事发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事关于第二届董事会第六十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
动词 （verb的缩写）审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。详见刊登在指定信息披露媒体《www.cninfo.com.cn》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
参考文件:
特此公告第二届董事会第六十五次会议决议。
北京金艺文化发展有限公司董事会
2016年5月11日
温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信(j7hr0a@163.com)，我们会及时处理和回复。
原文地址"金一文化发展股份有限公司，金一文化现任董事长"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/134299.html。
微信扫描二维码关注官方微信
▲长按图片识别二维码
