基本事实
2017年10月，曹宗某指使廖某某、曹芳某到景洪市与匡某某共同从事非法放贷业务，曹宗某提供放贷资金，制定放贷规则。廖某某、曹芳某、匡某某在景洪成立公司，无营业执照。他们通过其他小贷公司工作人员泄露的客户信息，在没有担保的情况下，通过家访后立即以放贷的名义吸引急需小额贷款的借款人，口头约定高额利息和严格的违约条件。在履行借款义务过程中，廖某某等人要求被害人在每天固定时间之前偿还“日退”(日本金)，每十天偿还所谓剩余本金并设定高额违约金责任。在被害人无力偿还的情况下，廖某某、曹芳等人通过频繁电话、微信、短信等威胁、侮辱等软暴力手段催款；如果催收失败，就会升级为上门喷漆、滋扰、堵锁眼逼债等暴力和软暴力，给受害人及其家属造成极大的心理压力和恐慌，他们将被迫还钱，给当地群众的生活秩序带来较为恶劣的社会影响。经查，该恶势力犯罪集团以曹宗某、廖某某、曹方某为首要分子，以匡某某、廖某、余某某为骨干成员，以金某、李某某为积极参加者，采取“套路贷”等方式实施敲诈勒索、虚假诉讼等犯罪行为，共计获利66万余元。
2023年3月14日，景洪市人民法院判处廖某某等8人有期徒刑21年至2年不等。
典型意义
黑恶势力犯罪的主要目的之一是获取非法经济利益，经济利益的支撑也是黑恶势力发展壮大的物质基础。彻底摧毁金钱和鲜血，摧毁黑恶势力的犯罪经济基础，是扫黑除恶斗争的主要工作。检察机关在办案过程中，在查清曹宗某等8人违法犯罪事实的基础上，全面调查该恶势力犯罪集团及其成员的财产状况，对涉案财产采取查封、扣押、冻结等措施，依法予以处理，彻底摧毁了该恶势力犯罪集团的经济基础。
同时，针对景洪市人民政府金融办行业监管存在的漏洞，检察机关于2023年4月20日向景洪市人民政府金融办发出《检察建议书》，建议金融办加强小额贷款公司日常监管，加大法治宣传力度，构建立体化监管体系，严查小额贷款公司从业人员背景。金融办收到检察建议后，对辖区小贷公司逐一进行调查，加强对从业人员的法制教育，同时对辖区群众进行金融安全知识教育。此举进一步加强了社会综合治理，对有效预防犯罪、创造良好的金融秩序、增强人民群众安全感起到了良好的作用，达到了“处理一例，教育一例”的社会效果。
资料来源:云南省人民检察院
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