证券代码:002410证券简称:广联达公告编号: 2020-050
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月29日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向广联达Xi安科技股份有限公司增资并提供贷款的议案》，同意公司使用募集资金总额不超过74，444.57万元用于向募投项目主体“广联达数码建筑产品R&D及产业化基地”(以下简称“Xi基地”)广联达Xi安科技有限公司(以下简称Xi安子公司)增资并提供无息贷款，以保证募投项目的顺利实施，其中增资3.7亿元，贷款不超过37，444.57万元。详情如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广联达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(开[2020]879号)核准，广联达科技股份有限公司以每股50.48元的发行价向特定对象非公开发行人民币普通股(a股)53，486，529股，募集资金净额2，663，491，000元。上述募集资金已于2020年6月2日到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已经对募集资金进行了验证，并出具了立信验字[2020]第ZB11364号验资报告。募集资金将用于以下募投项目:
单位:人民币万元
注1:公司《2019年非公开发行a股股票预案》预计募集资金27亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为26，634.91亿元，公司按照实际募集资金与计划募集资金的比例进行分配。
二、增资及贷款计划
除Xi安基地主体为Xi安子公司外，上述非公开发行股票及投资项目均由公司实施。为保证Xi安基地项目的顺利实施，公司根据募投项目的建设安排和资金需求，拟向Xi安子公司一次性或分期提供总额不超过74，444.57万元的增资和无息贷款，其中增资3.7亿元，贷款不超过37，444.57万元。将根据募投项目的实际需求推进相关增资及贷款的进度。贷款期限为实际贷款之日起3年，经公司管理层批准可滚动使用，并可根据项目实施情况提前还款或到期续贷。增资及贷款所募集资金将全部用于实施上述募投项目，不得挪作他用。
三。增资及借款人基本情况
1.基本信息
公司名称:广联达Xi安科技有限公司
统一社会信用代码:91610132MA6U1FQFX4
注册资本:1亿元。
成立日期:2017年2月8日
地址:Xi经济技术开发区明光路166号嘉里D栋4楼
法定代表人:刘谦。
类型:有限责任公司(由自然人投资或控股的法人独资)
股权结构:广联达科技有限公司持股100%。
经营范围:图书、报纸、电子出版物零售；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广和技术服务；系统内的工作人员培训；数据处理；基础软件服务和应用软件服务；计算机系统服务；电脑维护；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、建筑材料(木材除外)、装饰材料、五金交电、文具、体育用品、纺织品、服装、日用品、工艺品、家用电器、仪器仪表、通讯设备；房屋租赁；设计、制作、代理、发布各类广告；文化艺术交流活动的策划；企业形象策划；营销策划；商务咨询；会展服务。(以上经营范围涉及许可项目的，凭许可文件和证件在有效期内经营，未经许可不得经营)。
2.主要财务数据
单位:人民币万元
四、增资和贷款的目的及其对公司的影响
公司使用募集资金向募投项目主体Xi安子公司增资借款，是基于相关募投项目的建设需要，符合募投计划，有利于保证募投项目的资金需求和提高募投效率，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在变更募集资金投向、损害股东利益的情形。
动词 （verb的缩写）本次增资及贷款发放后的募集资金管理。
资金到位后，将存入Xi安子公司开立的募集资金专用账户。公司与Xi安子公司、募集资金账户开户银行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》，将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深交所上市公司规范运作指引》使用募集资金。
不及物动词特殊意见的解释
1.独立董事的意见
公司使用募集资金对全资子公司进行增资及提供贷款符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目的资金需求，保证募投项目的顺利实施。不存在变相变更募集资金投向、损害公司股东利益的情况。本次使用募集资金向全资子公司增资及提供贷款已履行必要的审批程序，同意公司使用募集资金总额不超过74，444.57万元向全资子公司广联达Xi安科技有限公司增资及提供无息贷款
2.监事会意见
公司使用募集资金向全资子公司广联达Xi安科技有限公司增资并提供无息贷款用于实施募集资金项目符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合募集资金使用计划，有利于促进募集资金项目的顺利实施，不损害股东利益。监事会同意公司募集资金总额不超过74，444.57万元用于对全资子公司增资及提供无息贷款实施募投项目。
3.保荐机构意见
广联达使用募集资金向全资子公司投资、借款实施募集资金项目，符合其《2019年非公开发行a股股票预案》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在影响募集资金投资项目正常进行、变更或变相变更募集资金投资项目、损害公司股东利益的情形。
该出资及借款已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事也发表了明确同意的独立意见，并完成了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。
综上所述，保荐机构同意广联达使用募集资金向全资子公司投资和借款实施募集资金项目。
七。参考文件
1.第五届董事会第三次会议决议；
2.第五届监事会第二次会议决议；
3.独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4.中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于广联达科技股份有限公司使用募集资金投资并向全资子公司借款实施募集资金项目的核查意见》
特此宣布
广联达科技有限公司
董·
2002年7月29日
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原文地址"广联达科技股份有限公司关于使用募集资金 向广联达西安科技有限公司增资及提供借款的公告"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/132594.html。
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