近日，山东济宁微山警方侦破一起严重网络犯罪案件，涉案金额上亿元。10月27日，央视新闻频道《新闻直播间》报道了此案。
“跑分”团伙洗钱过亿。
2021年3月，微山县公安局接到上级公安机关的一条线索。辖区居民孙谋的银行账户出现异常资金交易，存在小额测试、快进快出等犯罪转移资金特征，符合电信网络诈骗。
巍山县公安局刑侦大队副大队长贾森
“小测试就是在银行账户里存几元到十元然后取出来验证银行卡是否被公安机关冻结。快进快出就是资金进入这张银行卡后不会停留，会立刻从这张银行卡转到另一个银行账户。”
警方发现，这些账户的资金交易正在不分昼夜地进行，尤其是在深夜，与银行的正常交易时间极不一致。而且这些银行账户每天的交易量都在几十万元以上。经查，这些资金是境外电信网络犯罪团伙的非法所得。经进一步侦查，警方发现有一个以朱某航为首的洗钱团伙，孙是团伙成员之一。
巍山县公安局刑侦大队副大队长贾森
“朱某航在微山县一出租屋内设立窝点，摸清该团伙活动情况后，我们组织抓捕，抓获朱某航等9人，缴获作案用手机、电脑、银行卡40余张。”
据介绍，所谓“跑分”，是指通过银行账户或第三方支付平台为他人收款，再转入指定账户赚取佣金的一种洗钱行为。经警方调查，朱某航团伙已涉嫌为境外犯罪团伙“跑分”，洗钱金额约1.34亿元。
循线追踪广州结束“萧蔷站台”
据朱某航供述，其工作主要是按照李某的指示接受资金并转出，每转出1万元支付15元。那么，这些涉案巨款通过非法渠道去了哪里？随着调查的深入，警方在湖南长沙、山东临沂等地将与朱某航团伙对接的李某等5人抓获。
微山县公安局网安大队副大队长张凯
“我们在李的圈子里把这种人叫做‘卡贩子’。他手里有一些叫‘卡农’的资源，提供自己银行卡，在底层跑积分的人叫‘卡农’。李有一批这样的人。”
朱某航团伙成员俗称“大炮”。在“卡商”李的手机里，警方有了新的发现。
微山县公安局网安大队副大队长张凯
“我在我的手机里发现了一个经常访问的网站，叫萧蔷支付，我们问他，他提出萧蔷支付让他上网。”
原来，“卡贩子”李等人组织佳能向支付提供资金转账服务，而支付则为其提供资金支付的渠道，并给予转账金额1%左右的奖励。通过警方的综合研判，我们终于找到了这个“萧蔷支付”平台的窝点，隐藏在广州白云区的一个村子里。在掌握了充足的证据后，警方立即赶赴广州，在当地警方的配合下，将4名主要嫌疑人抓获。
微山县公安局网安大队副大队长张凯
“在电脑中发现了很多公户(公司账户)信息，包括营业执照、银行卡和个人身份证件。我们立即根据这些公户信息展开调查，并调查交易记录。经统计，共涉及88名公户。”
据犯罪嫌疑人供述，他们不仅每天在窝点使用POS机洗钱，还通过中间人非法购买公户信息，将这些公户信息发给家人，并在境外开户转移资金。
对涉案第三方支付公司的深入研究浮出水面。
经查，萧蔷支付最后一家公司是一家拥有第三方支付牌照的电子商务公司。
微山县公安局网安大队副大队长张凯
“我们通过查询发现，鑫汇公司是一家有牌照的第三方支付公司。牌照是指央行发放的支付牌照。公司的受众和客户群不明。我们觉得这件事非同小可。”
国内没有合法资质的第三方支付公司涉嫌信息网络犯罪的先例。由于案情重大，公安部将此案列为督办目标案件。专案组经过近一年的调查取证，掌握了广东鑫汇公司涉嫌信息网络犯罪的大量证据，摸清了犯罪团伙的组织架构和分工。在此基础上，专案组派出多名民警在北京、广州开展集中抓捕行动，摧毁涉案公司，抓获总经理赵某华等11名主要犯罪嫌疑人。
警方核实，涉案公司在两年内转移了95亿非法资金。
专案组梳理发现，2020年至2022年间，全国有650余家特约商户与广东鑫汇公司有资金转移业务，其中470余家因涉嫌转移非法资金被多地警方立案调查。据查，这些涉案商户交易金额95亿元，代付资金263万，涉案银行卡120多万张。
微山县公安局网安大队副大队长张凯
“鑫汇公司在接受公安机关调查时，我们有证据证明他将公安机关发布的信息泄露给萧蔷平台，要求萧蔷平台在短时间内尽快转移商家资金。到公安机关实施冻结时，商家的资金余额已经为零。”
目前，警方正在追捕藏匿在国外的犯罪嫌疑人盛等。同时，各地公安、市场监管、税务等部门联手，从三个方面发力，行政犯罪与刑事犯罪同步处理:空空壳公司清理、涉税犯罪、网络犯罪。
近日，山东省济宁市巍山县人民法院依法对涉案的广东鑫汇电子商务有限公司总经理赵某华等3人进行了审理。其余30名参与洗钱的人员也已被人民法院定罪或被公安机关给予行政处罚。
警方在此提醒广大群众，不要利用自己的身份信息或将其身份证明材料转借他人注册空空壳公司倒卖企业账号谋取非法利益。这种行为助长了赌博、诈骗等违法犯罪活动，当事人需要根据情节承担相应的法律责任。
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原文地址"济宁最近破获的诈骗案件，山东济宁网络诈骗犯罪团伙"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/131574.html。
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