为进一步织密经济犯罪防控网，不断提高人民群众防范经济犯罪的意识和能力，在第十二个“5.15”全国公安机关打击防范经济犯罪宣传日到来之际，浙江省公安厅经侦总队公开发布《2020年浙江省公安机关打击经济犯罪典型案例》。
2020年，全省公安机关立案侦查各类经济犯罪案件9762起，抓获犯罪嫌疑人8770名，挽回经济损失150多亿元。此次发布的典型案例包括虚开增值税专用发票、骗取出口退税、非法经营、组织领导传销、合同诈骗、职务侵占等犯罪类型。
省公安厅经侦总队相关负责人表示，发布典型案例旨在通过分析案情、解读案例，不断加大对经济犯罪形式和风险的预警和防范宣传，切实增强广大人民群众的防范意识。
虚开增值税专用发票案
案例一:杭州“7·23”虚开增值税专用发票案。
2020年9月10日，杭州市公安局经侦支队联合税务机关，在省内外开展集中收网行动，抓获涉案人员45人，摧毁犯罪窝点17个。
经查，2017年8月至2018年5月，以葛某良等人为首的犯罪团伙通过专业中介机构，在北京、上海、杭州等地注册了大量空空壳公司。短时间内大量虚开名为煤炭的增值税专用发票，并通过多家中介公司进行洗票、换票、提票，最终虚开给省外某煤炭经营企业。该案涉及17个省市自治区的1000多家企业，涉案发票总金额达3000多亿元。
案例二:宁波江北“4·24”特大虚开增值税专用发票案。
2020年5月27日，宁波市公安局江北分局破获一起涉及16省(市)的特大案件，打掉虚开增值税专用发票犯罪团伙3个，捣毁犯罪窝点8个，抓获犯罪嫌疑人20名。此案被公安部列为2020年“百城会战”头号战役。
2020年4月，警方接到宁波市税务局稽查局线索:宁波某能源科技有限公司利用疫情期间“非接触式”税收便利和优惠条件，以成品油抵扣进项税额，开具煤炭发票平衡货物数量，对外虚开，涉案金额870余万元。经深挖，以犯罪嫌疑人刘某、付某为首的3个犯罪团伙大量制造假发票，涉及全国16个省(市)234家企业，涉案金额共计76亿余元。
警方提示
没有真实的交易，利用空空壳公司虚开发票是违法犯罪行为。请不要借身份证。如果注册公司被不法分子利用进行虚开发票等犯罪活动，出借人将承担一定的法律责任。
骗取出口退税案
案例三:温州“5·07”骗取出口退税案。
2020年8月12日，温州市公安局抓获以胡某良、叶某强为首的49个骗税团伙和涉嫌虚开、地下钱庄的49名犯罪嫌疑人。行动摧毁了5个窝点和7个团伙。
经查，2014年至2020年8月，犯罪嫌疑人胡某亮、叶某强、楼某欧、郑某等人通过外贸公司，虚开省外多家鞋革纺织企业增值税专用发票，伪造虚假外贸出口，骗取国家税务机关出口退税1.3亿余元。
案例四:绍兴柯桥“1·16”骗取出口退税案。
2020年5月28日，绍兴市公安局柯桥分局破获一起涉及10余省(市)的特大骗取出口退税案。全链条打掉7个涉嫌骗取出口退税、虚开增值税专用发票、非法经营的犯罪团伙。共抓获犯罪嫌疑人22名，追回税收损失3000余万元，涉案金额115亿元。
警方提示
故意违反税收法律法规，以虚报出口等欺诈手段骗取国家出口退税，数额较大，构成骗取出口退税罪。骗取出口退税严重破坏国家税收征管秩序，公安机关将依法严惩。
非法经营案件
案例五:义乌“1·09”非法经营案。
2020年5月和7月，义乌市公安局针对“1·09”非法经营案开展了两波集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人50名，摧毁犯罪团伙7个，捣毁犯罪窝点15个。
经查，犯罪嫌疑人刘某造等人在全国多地设立36家空 shell外贸公司，在香港开设13个银行账户，通过虚构进出口贸易背景从银行骗购外汇或在义乌、深圳等地从“外汇黄牛”处买入美元，并以较高价格卖出。可疑交易金额达900多亿元。
案例六:乐清周等人非法经营案
2019年7月至2020年8月，犯罪嫌疑人周、林某党、等人在省内外购买企业第三方支付账户二维码150余个，通过网络接口提供给赌博网站用于收取赌资，非法为赌博网站提供支付结算服务，涉案金额2亿元。
2020年8月27日，乐清市公安局对周等人非法经营案开展统一抓捕行动，抓获涉嫌非法经营、帮助信息网络犯罪活动犯罪嫌疑人17名，打掉犯罪团伙2个。
警方提示
在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，或者未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，情节严重的，涉嫌非法经营罪。企业和个人应通过正规渠道买卖外汇，不要通过“地下钱庄”跨境转移资金，以免造成经济损失甚至受到法律惩罚。
组织、领导传销活动案
案例七:杭州某网络科技公司组织领导传销活动。
2020年7月29日，杭州市公安局西湖分局对浙江某网络科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。
经查，张某、许、姜等人于2019年11月28日在浙江注册成立网络科技有限公司，通过制定合伙人、会员加入、会员变现等制度规则，组织传销活动。该公司向公众推出了其自主开发的应用程序，作为传销的平台。从2019年12月APP上线到案发，已在各地发展各级会员7000多万人，通过支付平台收取合作伙伴资金、各类会员充值金额、广告费等共计11.63亿元。
案例八:宁波江北某科技公司组织领导传销活动。
2020年4月8日，宁波市公安局江北分局以涉嫌组织、领导传销活动罪对浙江某科技有限公司立案侦查。次日，景、景某喜、李等3名犯罪嫌疑人落网，11名犯罪团伙骨干在全国各地落网。经查，2019年11月至2020年4月，景某建等人开发“七入口”商城APP，以网购、流量、利润分成、股权为诱饵发展会员。至案发时，注册会员90多万人，涉案金额7000多万元，涉及32个省、自治区、直辖市。
警方提示
警惕MLM组织以虚拟货币、上市融资、购买原始股、网络购物和电子商务、免费盈利、免费购买商品、相互投资和慈善为幌子，在线上注册会员或代理、发展下线和从事传销活动。参与传销活动不仅危害他人，还可能承担法律责任。
合同诈骗案
案例九:温州苍南张某辉等人合同诈骗案
2020年6月8日，苍南县公安局接到报案。2020年4月，黄从丁处购买某品牌口罩50万个。付了款后，他发现丁已无力履行合同。经多次沟通，丁仅交付少量口罩，为假冒伪劣产品，诈骗金额1030万元。苍南县公安局经侦大队于2020年7月24日将犯罪嫌疑人抓获。经查，无法履行口罩合同的犯罪嫌疑人以供应口罩为名，对省内外5家公司实施合同诈骗，涉案金额4145万元。
警方提示
以非法占有为目的，以虚假事实为掩护，诈骗购买商品，或者通过履行小额合同取得信任后，诈骗购买价值2万元以上的大额商品。企业和商家在签订合同时，要注意摸清对方的商誉、资信和经济能力，并在合同履行过程中及时跟进，防止上当受骗。
职务侵占罪
案例十:胡某东侵占衢州常山案。
2020年1月，常山警方接到举报称，浙江某制冷设备公司营销中心区域销售经理胡某东涉嫌贪污100多万元。
经查，在浙江、安徽等地负责公司销售的胡某东，因沉迷网络赌博，花光了自己的全部积蓄，后专注于公司支付。2017年至2019年，其鼓动客户将货款转到个人账户，再以补上一款的形式交给公司，先后截留公司货款200余万元。截至案发，截留款项已被胡某东用于网络赌博，挥霍一空。2020年12月30日，胡某东因犯侵占罪，被常山县人民法院判处有期徒刑三年六个月。
警方提示
公司、企业或者其他单位的人员利用职务上的便利，贪污、盗窃、虚报本单位财产，数额在六万元以上的，构成职务侵占罪。不能有贪欲，伸手必被捉。企业要加强员工警示教育，完善财务、物资管理等内控机制，扎紧篱笆。
狩猎
案例11:温州追缴潜逃境外的犯罪嫌疑人胡某品。
2020年3月，交通银行温州分行高新区支行原主任胡某品利用职务之便，骗取巨额贷款后潜逃。中央追逃办将此案列为重点督办案件。省追逃办、省公安厅高度重视，指挥温州市公安局组成专案组全力以赴开展抓捕工作。专案组全面收集逃犯信息，及时掌握胡走私出国的重要情况，申请发布国际刑警组织红色通缉令，通过中外警务合作，协调国外执法机关开展缉捕工作。2020年4月27日，胡某品在国外被抓获。4月29日，他被移交给我国警方。
警方提示
法网恢恢，疏而不漏；天涯海角，逃也要追。东躲西藏的日子什么时候才能结束？警方郑重告诫潜逃国(境)外的经济犯罪嫌疑人，尽快投案自首，争取宽大处理。
温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信(j7hr0a@163.com)，我们会及时处理和回复。
原文地址"浙江最近关于经济犯罪的新闻，浙江省经济犯一般在哪个监狱"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/130564.html。
微信扫描二维码关注官方微信
▲长按图片识别二维码
