为了获取不义之财，先后成立了12家“套路贷”公司，故意骗取借款人的财物。2018年9月，安徽省合肥市蜀山区检察院以涉嫌诈骗罪对陈克元、聂竹芬、孙勇等17名涉黑涉恶人员批准逮捕。目前，案件正在进一步审理中。
近日，蜀山区检察院扫黑除恶专项斗争领导小组专门安排检察官跟进此案，进一步指导侦查机关完善这起涉黑恶势力“套路贷”案件的证据，提高办案质量和效率，以便顺利起诉。
2008年2月21日，陈克元成立合肥中皖中原房地产投资咨询有限公司(以下简称“中皖中原公司”)，从事二手房交易咨询活动。在从事房地产交易的过程中，陈克元发现高利贷可以攫取巨额利润。
从2013年开始，陈克远和妻子聂竹芬刻意拉拢他人。
2014年3月31日，陈克元以自己或亲信的名义，先后成立安徽一品点通网络科技有限公司、合肥环球贷信息技术有限公司等11家公司或服务部，专门从事“套路贷”，骗取借款人钱财。公司实际控制人为陈克元。
陈克元让业务员以发放小额贷款为名，在大街上、网络上发布小额贷款广告，吸引需要贷款的客户。
客户上门后，利用借款人的优势地位，强迫或诱骗借款人签订借款合同、收据、房屋租赁合同、委托书等。，制造虚假银行流水，后期随意填写合同内容，虚增债务。
后来的暴力和软暴力如口头威胁、用胶水封门、殴打、涂抹、堵塞锁眼、限制人身自由、强行占据出租房等。被用来讨要非法债务，甚至侵占受害者的财产。
另外，通过虚假诉讼的手段，意在将强占财物的行为合法化。
该团伙内部组织架构清晰，分工明确。其中，陈克元为头目，负责团伙所有事务，聂竹芬为公司总经理，公司设有财务部、清算部、风控部、法务部等部门。
据陈克元交代，他通过“套路贷”诈骗获得的钱，被用来购买房产。自2014年开始做小贷以来，他已经在合肥购买了三套房产。此外，通过“套路贷”，转让低价占用或购买6套房产。
2016年7月至今，陈克元名下的公司收入已达9000万元。自2013年8月以来，陈克元及其团伙通过“套路贷”诈骗被害人多达32人。其中，被害人葛全刚(化名)的财产损失最大，其名下一套价值100万元的房产被骗并变卖用于“套路贷”还债。
2014年7月，葛全刚因急需资金，向陈克元等人贷款，并以其名下价值100万元的房产作为抵押，借给公司3万元。在陈克元的指使下，公司业务员以执行公司规定为由，诱骗葛全刚签订了大量的空 white借条、房屋买卖合同、房屋租赁合同、委托书等文件。随后以手续费、管理费的名义扣了7000元费用。最后葛全刚实际拿到的只有2.3万元，约定的利率是每月10%(按3万元计算)。
借款后，葛全刚无力偿还借款，陈克元指使业务员签了一张5万元的欠条结清了账。后期，陈克元伙同他人，用同样的手段，让葛全刚欠下几十万元债务。葛全刚在还清债务之前，不得不卖掉自己的财产。
陈克远等人的“套路贷”恶性。直到2018年7月23日，其中一名受害人报案，公安机关当天立案侦查。同年8月30日前，陈克元、聂竹芬等24人被抓获归案(检察院对其中7人决定不批准逮捕)。经审查，其中两人还受到了刑事处罚。
来源:检察日报
温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信(j7hr0a@163.com)，我们会及时处理和回复。
原文地址"关注丨疯狂开设12家“套路贷”公司，他把所得钱财都拿来买房……"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/129365.html。
微信扫描二维码关注官方微信
▲长按图片识别二维码
