对于6万元的借款，签订了“虚高借款”，经过层层算账，最终将借款虚增到320万元。近年来，类似“套路贷”的犯罪严重侵害群众利益，扰乱金融市场秩序，妨碍司法公正。昨天下午，市检察院召开“打击套路贷”新闻发布会:2018年1月至2019年12月，本市检察机关批准逮捕“套路贷”案件432件879人，起诉260件653人。一审定罪373人，判处10年以上有期徒刑82人，最高罚金500万元。
97.49%的涉案罪名都是诈骗。
2013年5月，唐在奉贤区注册成立投资公司，从事非法放贷、非法吸收公众存款业务。在放贷过程中，唐某某及团伙成员采用各种手段，逼迫被害人签订远高于实际借款的借条。在借款人无力偿还本息的情况下，唐某某利用事先掌握的明显不利于被害人的证据，向法院提起民事诉讼。唐某某等团伙成员实施诈骗10次，犯罪金额合计700余万元。去年10月，奉贤法院作出一审判决，以非法吸收公众存款罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪分别判处唐某某等14人9个月至25年不等有期徒刑，并处没收财产和罚金。
此案是该市开展扫黑除恶专项斗争以来涉案金额最大的一次。市检察院第三检察处处长杨介绍，去年7月开展打击“套路贷”专项行动以来，共批捕266 562人，提起公诉129 326人。从案件的罪名来看，“套路贷”案件以涉嫌诈骗为主，占全部案件的97.49%，并伴有敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、提供虚假证件、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。这符合“套路贷”犯罪的基本特征，即以诈骗为主要手段，通过伪造公文、印章误导被害人，进而通过虚假诉讼、非法拘禁、寻衅滋事等手段达到非法占有的目的。
注重检察机关的监督职能
相比普通诈骗案件，“套路贷”案件更为复杂，出借人精心设计一套证据，甚至打赢一些民事官司。这加大了检察机关办案的难度。
虹口检察院办理的王某、等人涉嫌诈骗一案中，作为出资人的陈某拒不供述，从犯也不指认，证明陈某主观认识不足，检察院不予批准逮捕陈某。检察机关指导公安机关继续对陈某案的涉案证据进行核实。在补充了一系列证据后，公安机关再次对陈某提请批准逮捕，虹口区检察院作出批准逮捕决定。除了陈某参与“套路贷”犯罪的事实外，陈某诈骗另一被害人60万元的事实也通过串并案查明。2019年11月，虹口法院以诈骗罪判处陈某有期徒刑10年6个月，并处罚金15万元。在嘉定区检察院办理的董某某等15人刑事案件中，检察机关通过询问被害人、审查账本、欠条等大量物证，成功补充了一段犯罪事实。最终，主犯被判处有期徒刑20年。
杨说，2018年以来，检察机关共监督“套路贷”犯罪案件10件31人，对被提起公诉的47名“套路贷”犯罪嫌疑人进行了追责，对21名“套路贷”犯罪嫌疑人进行审查后补充了遗漏的犯罪事实，对3件量刑极轻的“套路贷”案件提出抗诉或再审检察建议，其中2件案件已改判。
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