本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
一、董事会会议
快科智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2019年2月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知由专人送达，并于2019年2月19日以电子邮件方式发送给全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长金春主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二。董事会议上的审议
(一)审议通过《关于修订的议案》。
详见同日刊登在上海证券交易所网站及其他指定媒体上的《快手股份关于修订的公告》(公告编号: 2019-006).
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司及公司的议案》。
(三)审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第二届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长推荐，提名委员会审议，董事会提名金纯女士、齐国强先生、 窦晓明先生、刘志红先生为公司第三届董事会非独立董事，自股东大会审议通过之日起任职，任期三年。 (非独立董事候选人简历附后，见附件1)
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第二届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会推荐，提名委员会审核， 董事会提名王先生、迪先生为公司第三届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起任职，任期三年。 两位独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所核准。(独立董事候选人简历附后，见附件2)
(五)审议通过了《关于确定第三届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴和第三届监事会监事薪酬的议案》。
(六)审议通过调整议案。
根据中国证监会《关于支持上市公司股份回购的意见》和《上海证券交易所上市公司股份回购实施细则》，结合公司实际情况，董事会同意对2018年10月31日公告的《关于公司拟采用集中竞价交易方式回购股份的议案》中的回购资金总额、回购股份用途等相关事项进行调整。
详见《关于调整公司集中竞价回购股份方案的公告》(公告编号:2019-007)同日刊登在上海证券交易所网站及其他指定媒体上。
(七)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
详见《快客关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-008)同日刊登在上海证券交易所网站及其他指定媒体上。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
快克智能设备股份有限公司董事会
2019年2月27日
附件1:非独立董事候选人简历:
金纯女士，1968年出生，加拿大国籍，上海科技大学物理系半导体物理与器件专业学士学位；中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任常州电子仪器厂助理工程师，常州纺织工业技术学校(现常州纺织服装职业技术学院)助教，常州武进快科电子设备厂销售经理，常州快科电子设备有限公司副总经理，常州苏一电子有限公司(快科股份前身)董事长。现任快客股份董事长，常州富云投资咨询有限公司执行董事兼总经理，金Pro董事。企业有限公司和常州长江科技小额贷款有限公司监事
金纯女士直接和间接持有公司股份63，466，566股，占公司目前总股本的40.092%。金春女士与齐国强先生为夫妻关系，均为公司实际控制人。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。金纯女士未受到中国证监会及其他有关部门或证券交易所的处罚。
戚国强先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。他拥有上海科技大学无线电电子系的无线电技术学士学位。曾任常州无线电专用工具厂(现常州托普电子有限公司)助理工程师、常州武进快科电子设备厂厂长、常州快科电子设备有限公司总经理，2006年6月至2012年12月任常州苏一电子有限公司(快科股份前身)执行董事、董事、总经理。他现任快客公司董事兼总经理，常州巨蟹座软件技术有限公司执行董事兼总经理，美国快焊公司董事，常州李和创业投资有限公司监事..
戚国强先生直接和间接持有公司股份39，227，197股，占公司目前总股本的24.780%。戚国强先生与金春女士为夫妻关系，均为公司实际控制人。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。齐国强先生未受到中国证监会及其他有关部门或证券交易所的处罚。
刘志红先生，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权。他拥有澳门城市大学工商管理硕士学位。曾任常州托普电子有限公司业务员、常州武进快科电子设备厂业务员、常州快科电子设备有限公司销售经理，并于2006年6月至2012年12月担任常州苏一电子有限公司(快科股份前身)董事、副总经理。现任快客董事、副总经理。
刘志红先生直接和间接持有公司股份662，578股，占公司目前总股本的0.419%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。刘志红先生未受到中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚。
窦晓明先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。他拥有东南大学电子工程学士学位，专业为技术与设备。曾任常州钟表总厂(后更名为常州康昌电子定时器有限公司)工程师，常州武进快科电子设备厂工程师，常州快科电子设备有限公司技术总监，2006年6月至2012年12月在常州苏一电子有限公司(快科前身)担任技术主管。现任快客董事、副总经理。
窦晓明先生直接和间接持有公司股份883，437股，占公司目前总股本的0.558%，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。窦晓明先生未受到中国证监会及其他有关部门或证券交易所的处罚。
附件2:独立董事简历
王先生，，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。他拥有苏州大学金融学士学位。曾任常州公证税务师事务所有限公司董事、江苏公证天业会计师事务所有限公司副主任会计师，现为江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。具有注册会计师资格证书，2017年参加上海证券交易所独立董事资格培训，取得独立董事资格证书。
王先生及其直系亲属不直接或间接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。王先生未受到中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚。
迪熊健先生，出生于1956年，中国国籍，无境外永久居留权。1978年9月至1982年7月在无锡轻工业学院机械系学习，1995年获中共中央党校经济管理专业学士学位。曾任南京工程学院(以下简称“南京工程学院”)能源与电气学院院长、副教授，南京工程学院院长助理，南京工程学院大学科技园董事长，南京工程学院自动化工程R&D中心主任，江苏省职业技能鉴定局首席专家。目前兼任全国电力职业教育教学指导委员会委员、电气工程专业委员会主任委员、工业和信息化职业教育教学指导委员会自动化专业委员会副主任委员、全国节能与新能源汽车产教联盟副理事长、全国智能制造产教联盟常务副秘书长、专家委员会副主任。
迪熊健先生及其直系亲属不直接或间接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。迪熊健先生未受到中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚。
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