昨天，QQ安全中心发布了《关于打击QQ平台虚假投资理财诈骗的公告》，其中提到了“盘盘侠”的套路。
QQ安全团队表示，近期接到多方反馈，发现不法分子以“投资理财”为名，谎称有高收益、高回报的渠道，诱骗他人集资，并不断要求“创新”，将更多受害者引入骗局。
此外，也有人利用这种诈骗手段衍生出“潘侠”套路，对骗局的组织者和参与者进行诈骗。
针对上述违规行为，QQ安全团队表示将长期聚焦，严厉打击。近期共处理非法群聊和账号12000个。
披露投资和财务欺诈
QQ安全团队披露，在这类骗局中，不法分子谎称有适合投资的产品和项目，投资后可获得高额回报，通过虚构官方背景、假冒知名品牌(如知名游戏、扶贫项目、共享充电宝等)引诱受骗群众上钩。).在这个过程中，骗子诱导受骗者下载第三方app——表面上是普通的投资平台，实际上是骗子非法获取资金的“专属”渠道。
这种骗局往往设置“打新奖励”，诱导进入者继续介绍新用户，吸收更多资金，并在骗局前期返还部分收益，让受骗者信以为真。
有些人以这种奖励和骗局的初期收益为目标，发展“盘侠”套路，在骗局中欺骗组织者和后来被吸引的参与者。
如何避免这种骗局？QQ安全提醒:
第一，不要进入不熟悉的网站，不要下载第三方app。正规平台不通过第三方平台交易，而骗子往往要求用户下载使用专门的平台。一旦骗子潜逃，所谓的平台将无法登录。
第二，不要相信“高回报高收益”的说辞。天上不会掉馅饼，理性区分投资收益才是关键。
第三，不要心存侥幸。试图赚取骗局前期的收益或者像骗子一样继续行骗都是违法的，同样会导致损失。
第四，如果不慎受骗，一定要及时报警，并保留相关证据(如聊天记录、转账记录)。
QQ群成为“上车”的阵地之一
《潘侠》的套路有多深？
“潘侠”假装被骗进金盘，其实是企图赚钱。他们凭借对集资套路的深刻理解，主动寻找各种“盘子”，依靠“早进早出”的策略，在“崩盘”前收获高额收益。
他们聚集在贴吧和QQ群里。一旦发现“新菜”，它们会互相打招呼，然后一起“宰了它”。就像赌博一样，不可能每个参与者都用钱盘赚钱，但这群赌徒已经沉迷其中。
实际上，潘侠看似拿走了操盘手的资金，其实是在把源源不断的潜在受骗者拉入资金盘子，也是在拿走后来者的“投资款”。
记者暗访发现，随着包装手段越来越多，基金盘的骗局也越来越隐蔽。
纵观整个资金链，围绕“销售”发展出了一条地下生意，团队负责人专门开发客户，技术方开发app，项目方设计“游戏规则”...
北京大成律师事务所高级合伙人肖飒表示，从法律角度来看，这类“盘子”项目的法律定性有多种可能，其中最具代表性的有三种，分别是非法集资、传销和诈骗。
“这种‘盘子’没有清晰的商业模式。其本质是传递包裹，引诱随后的“接受者”加入游戏。当传递包裹的游戏进行不下去了，接盘的散户就要遭受财务损失。”易观金融行业高级顾问苏表示。
(橙柿互动综合全国商报、QQ安全中心记者潘蔚)
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