证券代码:601108证券简称:财通证券公告编号: 2019-054
财通证券有限责任公司
2019年第一次临时股东大会更正的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
一、股东大会相关情况
1.原股东大会的类型和会期:
2019年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期:2019年11月11日。
3.前股东大会记录日期:
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二、更正补充事项涉及的具体内容和理由
1.取消2019年10月19日公告的股东大会通知中的议案3《关于聘任高级管理人员的议案》和原附件1《授权委托书》中的议案3《关于非累积投票的议案》。理由:由于本议案内容属于董事会职权范围，经董事会审议通过后生效。本议案内容不属于股东大会职权范围，无需提交股东大会审议。
2.取消2019年10月19日公告的股东大会通知中“累积投票议案”的6.03项议案“胡国华”和原附件1《授权委托书》中“累积投票议案”的6.03项议案。原因:原董事候选人胡国华先生因个人原因已向公司申请放弃董事候选人资格。
3.鉴于胡国华先生放弃董事职位，公司董事职位将出现空空缺。2019年11月1日，公司收到浙江华联集团股份有限公司(以下简称华联集团)、维科控股集团有限公司(以下简称维科控股)关于《关于增加财通证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会并共同提名徐爱华为公司第三届董事会股东代表董事的临时议案》的函。华联集团与维科控股共同向股东大会提出《关于选举徐爱华为公司第一任的临时议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，华联集团和维科控股共同提名徐爱华女士为公司第三届董事会股东代表董事，自股东大会审议通过之日起生效，其任期至第三届董事会结束。
徐爱华女士简历:
徐爱华女士，1965年1月出生，工商管理硕士，高级经济师。她是中国国籍，在国外没有永久居留权。曾任王滩爱华服装厂厂长、绍兴华联服装厂厂长、浙江华联纺织服装有限公司董事长，现为浙江华联集团有限公司执行董事，兼任绍兴华联纺织服装有限公司执行董事、总经理，绍兴柯桥新世界置业有限公司总经理，绍兴柯桥华联小额贷款有限公司董事长， 浙江赵晋智能装备股份有限公司执行董事、绍兴柯桥华联金融服务外包有限公司执行董事、浙江龙华世纪生物科技有限公司董事、浙江尚月股权投资有限公司董事、绍兴新世界服饰有限公司董事长、浙江孟想健康管理有限公司执行董事兼经理、浙江富信德机械有限公司执行董事兼经理、绍兴眼科医院有限公司董事、 有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事，2013年10月起任财通证券董事。
经审查，截至本公告披露日，发起人华联集团和维科控股作为财通证券的股东，分别持股0.75%和2.37%，合计持有财通证券3%以上的股份。保荐人的身份符合有关规定，其提案内容属于公司股东大会审议范围，董事候选人徐爱华女士的任职资格符合有关法律法规的要求。且提案程序也符合《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他有关规定，故公司董事会同意将《关于选举徐爱华为公司第三届董事会股东代表董事的议案》提交2019年第一次临时股东大会审议，该议案被认为是2019年第一次临时股东大会的第五项议案。
三。除上述更正和补充外，2019年10月19日公告的原股东大会通知不变。
4.更正和补充股东大会的相关信息。
1.现场股东大会的日期、时间和地点。
地点:浙江杭州西湖区北山路84号西湖别墅习字大厦< 1号楼>风雨厅2楼
2.网上投票系统，起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
直到2019年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当天的9:15-15:00。
3.截止过户日期
股东大会原始通知的登记日期保持不变。
4.股东大会提案及投票股东类型
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特此公告。
财通证券股份有限公司董事会
2019年11月1日
附件1:授权委托书
委任状
财通证券有限责任公司:
委托人持有的普通股数量:
委托人持有的优先股数量:
客户的股东账号:
委托人签字(盖章):受托人签字:
客户身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日
备注:
委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项，并打“√”。如果委托人在本委托书中未作出具体指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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