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证券代码:600611证券简称:公交公告编号: 2015-009
公共交通(集团)有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
重要内容提示:
●有没有否决本次会议的提案:没有。
一.会议的召开和出席
(二)股东大会召开地点:上海市中山西路1525号科贸大酒店三楼多功能厅。
(三)出席会议的普通股股东和已恢复表决权的优先股股东及其股份:
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(4)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中所列事项进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以无记名投票方式对本次股东大会通知所列事项进行表决，并对票数进行统计和监督。公司董事长杨国屏先生主持了会议。本次股东大会的召集和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
1.公司董事7人，出席3人。董事陈景峰先生、顾华先生、独立董事徐培兴先生、金建忠先生因公未能出席本次股东大会。
2.公司监事3人，出席3人。
3.公司董事会秘书赵思源女士出席了本次股东大会。执行董事石慧萍女士列席了本次股东大会，张静女士因公未能出席本次股东大会。
第二，议案的审议
(1)非累积投票议案
1.议案名称:2014年度董事会工作报告。
审议结果:通过。
投票情况:
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2.议案名称:2014年度监事会工作报告
3.议案名称:2014年度财务决算和2015年度财务预算报告。
4.议案名称:2014年度利润分配预案。
经立信会计师事务所审计，2014年度，公司合并报表归属于母公司净利润42，329.31万元，母公司实现税后利润41，949.67万元。根据国家有关法律法规、《公司章程》和《公司法》的有关规定，按照孰低分配的原则，公司将按照法定顺序进行分配，计划如下:
一、提取法定盈余公积金:
提取法定盈余公积金4，194.97万元。
2.提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润为37，754.7万元，以前年度未分配利润为17，271.77万元，故未分配利润总额为210，472.48万元。
以2014年末总股本157，608.19万股为基数，拟每股派发现金红利0.090元(含税)；b股按现价折算成美元，共分红14184.74万元。本计划实施后，留存未分配利润196，287.74万元，结转以后使用。
具体实施方式和时间由公司另行公告。
5.01.议案名称:关于公司董事会换届选举的议案选举杨国屏先生为公司第八届董事会董事。
5.02.议案名称:选举陈景峰先生为公司第八届董事会董事。
5.03.议案名称:选举邵先生为公司第八届董事会独立董事。
5.04.议案名称:选举倪建达先生为公司第八届董事会独立董事。
5.05.议案名称:选举张卫斌女士为公司第八届董事会独立董事。
5.06.议案名称:选举张静女士为公司第八届董事会董事。
5.07.议案名称:选举赵思源女士为公司第八届董事会董事。
6.01.议案名称:公司监事会换届选举议案选举徐国祥先生为公司第八届监事会监事。
6.02.议案名称:选举钟金星先生为公司第八届监事会监事。
7.议案名称:关于调整公司独立董事、监事津贴的议案。
8.议案名称:关于公司发行债务融资工具的议案。
9.议案名称:关于公司2015年度对外担保的议案。
10.议案名称:关于公司2015年度日常关联交易的议案。
11.议案名称:关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案。
12.议案名称:关于续聘公司内控审计事务所并支付该事务所报酬的议案。
(2)涉及重大事项的5%以下股东的表决情况。
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(三)对议案表决情况的说明。
1.本次股东大会议案四、议案五、议案六、议案九、议案十中小股东的票数已分别统计。
2.本次股东大会议案十有利害关系的关联股东上海大众公用事业(集团)有限公司回避表决。
第三，律师目睹的情况
1.本次股东大会认证的律师事务所:金茂凯德律师事务所。
律师:李志强李军
2.律师的鉴定结论:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四。参考文件目录
1.由出席董事和记录员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.由注册律师事务所主任签字并盖章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
公共交通(集团)有限公司
2015年5月16日
证券代码:600611证券简称:公交公告编号:Pro 2015-010
900903大众b股
公共交通(集团)有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
2015年5月15日下午，北京地铁(集团)股份有限公司召开了公司第八届董事会第一次会议，会议由杨国屏先生主持。会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以无记名投票方式逐项审议通过了以下议案:
1.审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
同意:7票反对:0票弃权:0票
选举杨国屏先生为公司董事长，任期自董事会批准之日起至董事会任期届满之日止。(简历附后)
2.审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会的议案》。
同意:7票反对:0票弃权:0票
公司董事会审计委员会由以下人员组成:董事:张卫斌；成员:陈景峰、邵、倪建达，任期至公司第八届董事会。(简历附后)
3.审议通过了《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会的议案》。
同意:7票反对:0票弃权:0票
本公司第八届董事会薪酬与考核委员会由以下人员组成:董事:邵；成员:张卫斌、倪建达，任期至公司第八届董事会。(简历附后)
4.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意:7票反对:0票弃权:0票
董事会任命杨国屏先生为公司总经理。公司第八届董事会任期届满。(简历附后)
5.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意:7票反对:0票弃权:0票
经公司总经理提名，董事会聘任女士、赵思源女士、先生、朱先生为公司副总经理。公司第八届董事会任期届满。(简历附后)
6.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意:7票反对:0票弃权:0票
董事会聘任罗先生为公司财务总监。公司第八届董事会任期届满。(简历附后)
7.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意:7票反对:0票弃权:0票
董事会任命赵思源女士为董事会秘书。公司第八届董事会任期届满。(简历附后)
8.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意:7票反对:0票弃权:0票
聘任朱女士为董事会证券事务代表。公司第八届董事会任期届满。(简历附后)
公司独立董事邵尤果先生、倪建达先生、张卫斌女士认为，公司上述高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任上述高级管理人员。
特此公告。
附上简历:
杨国屏:男，1956年出生，工商管理硕士，高级经济师。他现任本公司董事长兼总经理。他还是上海大众公用事业(集团)有限公司的董事长，上海交大昂立有限公司的董事长，本公司的创始人之一上海大众燃气有限公司的董事长。
曾任上海杨树浦煤气厂党委、上海市公用事业管理局党办、上海市出租汽车公司党委领导职务。目前是中国出租汽车租赁协会副会长。对企业管理和资本运作有独特的管理思路和丰富的经验。曾获“中国十大杰出青年企业家”、“全国劳动模范”、“上海市十大杰出青年”、“安永企业家奖2013中国奖”等荣誉称号。
张卫斌:女，1947年出生，教授，硕士生导师，享受国务院政府特殊津贴。他现任本公司独立董事。
曾任上海立信会计学院会计系主任、立信会计研究院副院长。本人在高校从事教学和研究多年，善于将研究成果运用于企业财务管理实践，具有扎实的会计专业知识和严谨的财务管理风格。
陈景峰:男，1968年出生，毕业于复旦大学，硕士。他目前是该公司的董事。兼任上海大众公用事业(集团)有限公司董事、总经理，上海大众环境产业有限公司董事长，上海大众集团首创股权投资有限公司董事长，上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长，上海市股份公司联合会第五届理事会副主席。
邵:男，1950年出生，大学学历，副教授。现任本公司独立董事、海富通基金管理有限公司董事。
曾任海通证券股份有限公司宣传培训中心总经理、海富通基金管理有限公司董事长，长期在金融一线工作，拥有证券从业资格证书，具有丰富的证券、基金管理经验和广阔的国际视野。
倪建达:男，1963年出生，工商管理硕士。现任本公司独立董事，上海程凯(集团)有限公司董事长兼总经理，上海市青年企业家协会名誉会长。
曾任上海徐汇房地产经营有限公司总经理、上海工业城发展集团有限公司董事局主席兼执行董事，获“上海市十大杰出青年”荣誉称号。长期在房地产企业担任领导职务，积累了丰富的房地产、经济、管理工作经验。
张静:女，1962年出生，工商管理硕士。现任大众运输(集团)有限公司副总经理、大众大厦总经理、大众国际旅行社董事长。长期从事公司旅游酒店业的管理工作，具有较高的专业素质和务实的工作作风。
赵思源:女，1971年出生，大学学历，律师资格。现任大众汽车(集团)有限公司董事会秘书、法律事务部经理，兼任上海大众汽车企业管理有限公司董事长、上海大众公用事业(集团)有限公司监事。
石梦非:男，1958年出生，大学学历，高级经济师。现任上海大众驾驶员培训有限公司党委副书记、纪委书记、人力资源部主任、董事长..有多年的企业管理经验。
朱:男，1957年出生，大学学历。现任大众运输(集团)有限公司物流总监，上海大众国际物流有限公司经理，上海大众国际仓储物流有限公司经理，具有多年行业管理经验。
罗:男，1955年出生，大专学历，会计师，非执业注册会计师。现任上海徐汇大众小额贷款有限公司董事、江苏大众水务集团有限公司董事，曾任上海大众公用事业(集团)有限公司财务总监、上海大众公用事业(集团)有限公司计划财务部经理，对财务管理有较深的经验。
朱:女，1977年出生，研究生学历，经济师。现任香港轨道交通(集团)有限公司法律事务部经理助理。
证券代码:600611证券简称:公交公告编号:Pro 2015-011
第八届监事会第一次会议决议公告
公交(集团)股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年5月15日下午以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由袁丽敏女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一致审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
选举袁丽敏女士为公司监事会主席，任期自本届监事会通过之日起至本届监事会届满之日止。(简历附后)
监事会主席候选人简历:
袁丽敏:女，1962年出生，本科学历，政工师。现任党委书记、工会主席。他是公司的主管。
曾任上海铸管厂团委书记、大众公司团委书记、党办主任、人力资源部经理、党委书记助理、纪委书记、党委副书记，上海大众公共交通有限公司党委书记、副经理， Ltd .具有股份制企业人力资源管理的实践经验，工作严谨细致，参与过多个重大投资项目和流程的监管，决策更科学，操作更规范。
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