众信。中新网温州5月28日电(见习记者潘通讯员张叶)从上家购买数万条公民个人信息，然后以放贷为名骗取贷款保证金和银行印花税给受害人。仅用了1个多月，山西洪洞的张某等人就获利10余万元。日前，浙江苍南警方远赴山西洪洞县实施抓捕，一举捣毁其诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人16名。为将该团伙连根拔起，专案组民警连夜奔赴北京、湖北武汉，将涉嫌贩卖公民信息的余某等3人抓获。至此，苍南警方成功摧毁一个涉及19人、侵犯公民个人信息的通信网络诈骗犯罪团伙。
犯罪团伙微信群。苍南警方供图
误信网贷的男子损失3000余元。
4月9日，家住苍南龙港的周先生向警方报警，称自己被人以网贷的名义诈骗了3028元。周先生告诉民警，4月8日15时许，他接到一个电话，对方自称是贷款公司，可以提供5万元贷款。巧的是，周先生近期急需资金周转，于是主动加了对方的微信。对方收到周先生的个人身份信息后，要求先交定金。
我必须先付押金吗？周先生犹豫了一下，开始撤，对方则特意要求视频聊天，以证明自己的清白。视频中，周先生看到墙上明显的公司logo，办公室里的员工按顺序坐着。这一切让周先生深信不疑，他赶紧将1988元转到对方指定账户。第二天，对方以交印花税为名，要求周先生转账1040元。在完成两次转账后，周先生再也没有等到自己的贷款额度到账。当他再次联系对方时，发现自己已经被对方拉黑了。惊呆了的周先生赶紧报了警。
警方缴获的物品。苍南警方供图
小案子，大团伙，警方深挖案情。
苍南县公安局接到周先生报警后，立即启动反电信诈骗预案，对案件进行了专项侦查。专案组分析了本案的作案手段及相关信息，发现此案并非简单案件。全国同类型案件十余起，警方开展串并侦查。在上级公安机关和支付宝天朗计划安全团队的支持下，专案组发现此类案件背后有一个大型团伙在运作，并且位于山西省。该团伙以“北京中创财富管理有限公司”的名义实施网络诈骗。
“虽然这是一家皮包公司，但内部分工非常明确，有一套行之有效的流程。”经过几天的数据分析研判，苍南县公安局网警大队民警向说。“公司”以王、张为首，李负责远程审核客户资料。员工分为数据审核组、人事财务组和电话组。
为了进一步了解嫌疑人的藏身之处，专案组民警不远千里，多次前往山西。经过一个多星期的蹲守，专案组最终确定嫌疑人的落脚点在洪洞大槐树镇某高档住宅小区。4月23日，苍南县公安局组织精干力量在山西洪洞开展收网行动。在洪洞警方的协助下，成功抓获张某、李某丽等16人，缴获涉案电脑20台、手机15部。
首批16名嫌疑人被捕。
捣毁该窝点后，专案组民警立即对张某等人进行审讯。在查清张某等16人犯罪事实的基础上，对在网上出售公民信息的犯罪嫌疑人展开“围剿”。
战斗机转瞬即逝。在明确了犯罪嫌疑人和网上公民信息的落脚点后，专案组组织警力连夜奔赴北京和湖北武汉。4月25日，警方在北京市昌平区将王某抓获，在湖北省武汉市江夏区将出售公民信息的犯罪嫌疑人余、等抓获，缴获大量涉及存储公民个人信息的电脑、手机等作案工具。
经查，2019年2月初，张某与王某开始策划利用贷款之名进行诈骗并获利。两人约定由王负责出资，张某提供地址山西洪洞为“公司”，平时由张某管理。为了让一切看起来逼真，两人招募了20多名员工，对他们进行演讲和其他教程的培训。随后，张某从倒卖公民个人信息的余、处购买了大量公民个人信息。一切准备就绪后，他们开始以“北京中创财富管理有限公司”的名义从事网络通讯诈骗活动。通常他们利用“改号软件”给全国各地的受害人打电话，谎称可以提供贷款。一旦对方上钩，就以交滞纳金、印花税等理由，每次骗取数千元，并迅速将钱转入第三方账户进行洗钱。短短一个多月，他们获利10多万元。
“我知道他们从我这里购买数据后，一定在从事一些违法犯罪活动。当时只是想赚钱，没想那么多。”于被捕后说。据查，余某、陈某从不同渠道多次购买公民个人信息1万余条，整理后卖给他人赚取差价。2018年12月至2019年4月，余等人共计获利5万余元。
5月27日，张某等19人被苍南警方提请检察机关批准逮捕。此案仍在进一步调查中。
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