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浙江际华集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告证券代码:603980证券简称:际华集团公告编号: 2018-029

浙江际华集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。

一、董事会会议

浙江际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2018年5月29日在公司会议室召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议由董事邵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二。董事会议上的审议

1.审议通过了《关于选举第三届董事会董事长和副董事长的议案》。

同意选举邵先生为第三届董事会董事长，许建初先生为第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》。

本公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，成员如下:

1.战略委员会:邵(召集人)、许建初、朱雄；

2.审计委员会:赖兴阳先生(召集人)、周火良先生、田黎明先生；

3.提名委员会:朱雄先生(召集人)、邵先生和；

4.薪酬与考核委员会:田黎明先生(召集人)、杨泉明先生、赖兴阳先生。

第三届专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《关于聘任总经理及董事会秘书的议案》。

同意聘任杨泉明先生为公司总经理，殷鉴先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过关于聘任副总经理兼财务总监的议案。

同意聘任、周火良、、、洪为公司副总经理，同意聘任张女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起计算；

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任吴学树先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自董事会审议通过之日起计算；

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江际华集团股份有限公司

董事会

2018年5月30日

附:简历

1.邵简历

男，1952年3月出生，助理经济师。曾任际华萧山联合染料厂厂长、萧山聚氨酯泡沫厂厂长、杭州际华化工有限公司董事长(总经理、技术中心主任)、浙江际华集团有限公司总经理，现任浙江际华集团有限公司董事长、杭州金辉机电设备有限公司执行董事兼总经理、杭州华运投资有限公司董事长、杭州临江环境热电有限公司副董事长、杭州高新区(滨江)中南小额贷款有限公司董事、杭州李闯聚氨酯有限公司董事、杭州谢赫汇丰房地产开发有限公司董事、浙江谢赫宝岗科技股份有限公司董事、浙江谢赫首信钢业有限公司董事、

2.许建初简历

男，1948年7月出生。曾任季华萧山联合染料厂、萧山聚氨酯泡沫厂副厂长。现任浙江际华集团有限公司副董事长、浙江小然工贸集团有限公司董事长、江苏际华化工股份有限公司董事、萧工集团执行董事兼总经理、杭州华运投资有限公司副董事长、杭州际华江东化工有限公司、金马控股集团有限公司董事长兼总经理、浙江金马酒店有限公司董事长、有限公司及杭州金马商务酒店有限公司执行董事大兴安岭金马实业投资有限公司董事长、大兴安岭金马绿色产业发展有限公司董事、大兴安岭兴安森林油脂经销有限公司董事长、大兴安岭金马酒店有限公司董事长、漠河北极酒店有限公司董事长、漠河金马旅行社有限公司执行董事、大兴安岭金马房地产开发有限公司董事长、有限公司漠河金马房地产开发有限公司董事长、大兴安岭金马民爆器材有限公司董事长、漠河金马北极度假村有限公司董事长、大兴安岭兴安木业有限公司董事长、海南海棠山实业有限公司董事、上海龙力能源投资有限公司董事长、陕西龙力矿业有限公司董事长、陕西略阳龙和矿业有限公司董事长、杭州润华休闲广场有限公司董事长、上海安田置业有限公司董事、上海安永房地产开发有限公司执行董事、上海安田实业集团有限公司董事长、上海威奇特大厦有限公司董事、上海亿利酒店管理有限公司董事、北京高能大恒加速器科技有限公司董事、杭州高新区(滨江)萧红小额贷款有限公司董事、杭州文华置业有限公司董事、上海高科放疗设备有限公司董事、浙江富锦实业投资有限公司董事长、黑龙江兴邦国际资源投资有限公司董事长、总经理，黑龙江富锦投资管理有限公司董事长，黑龙江新康投资有限公司执行董事、总经理，漠河华诚木业有限公司董事长，浙江幸福无限实业投资有限公司董事，桐庐同心房地产开发有限公司董事，北京高能新技术有限公司董事长，杭州创兴实业投资有限公司董事，浙江金润置业有限公司执行董事、广东中能加速器科技有限公司董事长、杭州李蓉实业投资有限公司董事长、杭州高能医疗器械有限公司董事长、海南云顶置业有限公司监事会主席、杭州安瑞房地产开发有限公司执行董事、杭州常凯能源科技有限公司董事长、杭州金马能源科技有限公司执行董事、有限公司杭州马晋凯杰生物工程有限公司执行董事、杭州祥茂投资有限公司董事长、杭州祥悦投资有限公司董事长、黑龙江新兴投资有限公司执行董事兼总经理、杭州嘉乐博医疗用品有限公司董事长、杭州广通印刷电路有限公司监事、杭州汇盈投资管理有限公司经理、上海董浩置业有限公司副董事长

3.杨泉明的简历

男，1964年10月出生。曾任吉化萧山联合染料厂办公室主任，杭州吉化化工有限公司副总经理，浙江吉化集团有限公司副总经理兼营销总监，现任浙江吉化集团有限公司董事、总经理，江苏吉化化工有限公司董事，杭州吉化江东化工有限公司董事，杭州李闯聚氨酯有限公司董事，杭州吉化高分子材料有限公司董事长，杭州吉化进出口有限公司监事，杭州华运投资有限公司董事，杭州吉泉投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，中国染料工业协会副会长。

4.尹健简历

男，1968年7月出生，本科学历，工程师。曾任九江港务局科技发展处副处长、九江北港宾馆副总经理、威诺实业有限公司总经理、杭金衢高速公路项目经理、中海集团华南物流公司珠海办事处主任、浙江吉化集团有限公司设备工程师、杭州李闯聚氨酯有限公司车间副主任(供销科长)。现任浙江际华集团股份有限公司董事会秘书，杭州李闯聚氨酯股份有限公司董事长(总经理)，杭州际华高分子材料有限公司董事

5.邵会的简历

男，1979年2月出生。曾任杭州吉化化工有限公司办公室副主任，杭州吉化贸易有限公司总经理，浙江吉化集团有限公司供应部经理，现任浙江吉化集团有限公司董事、副总经理，杭州吉化江东化工有限公司董事长、总经理，江苏吉化化工有限公司董事，杭州吉化高分子材料有限公司董事，有限公司，杭州吉华进出口有限公司执行董事、总经理，杭州华运投资有限公司董事，杭州谢赫汇丰房地产开发有限公司董事长，杭州李阳钢结构有限公司监事，杭州李阳化工设备有限公司监事，

6.周火亮简历

男，1972年2月出生。曾任吉化萧山联合染料厂合成车间主任、杭州吉化化工有限公司总经理、浙江吉化集团有限公司生产总监、杭州鸿宝染化有限公司总经理、杭州吉化江东化工有限公司总经理，现任浙江吉化集团有限公司董事、副总经理、杭州吉化江东化工有限公司董事、杭州华运投资有限公司董事、江苏北化环保科技股份有限公司董事。

7.陈晓勇简历

男，1965年1月16日出生，大专学历。曾任吉化萧山联合染料厂办公室副主任(工商管理科副科长、安全环保科副科长)，江苏吉化化工有限公司总经理，江苏吉化置业有限公司总经理，现任浙江吉化集团有限公司副总经理，江苏吉化化工有限公司董事，杭州李闯聚氨酯股份有限公司监事会主席、江苏吉化置业有限公司执行董事、滨海宏博环境技术服务有限公司董事长

8.刘建新简历

男，1963年10月出生，工学硕士，教授级高级工程师。曾任衢化公司规划设计院工程师、巨化集团公司规划设计院总工程师、浙江工程设计有限公司副总工程师，现任浙江吉化集团有限公司副总经理..

9.谢简历

男，1964年7月出生，本科学历。曾在浙江省国家安全部门工作，历任江首商业中国贸易有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理..他现任浙江际华集团有限公司副总经理..

10.张简历

女，1985年出生，本科学历，注册会计师，注册税务师。2007年6月起任田健会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理、浙江泰隆商业银行股份有限公司投资经理，现任浙江吉化集团有限公司财务总监

11.吴学书简历

男，1983年8月出生，本科学历。曾任浙江宏建集团股份有限公司总裁秘书、浙江吉化集团股份有限公司办公室副主任，现任浙江吉化集团股份有限公司证券事务代表。

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