证券代码:002094证券简称:青岛王瑾公告编号: 2019-032
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛王瑾应用化学股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第一次会议于2019年5月9日以电子邮件和送达方式发出会议通知和会议提案，于2019年5月20日下午4: 00在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议应由主席主持。根据《公司法》和公司章程的规定，本次会议合法有效。经讨论，与会董事达成如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
7票同意，0票反对，0票弃权。
选举陈索斌先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。
二。审议通过了《关于聘任公司总裁及董事会秘书的议案》。
7票同意，0票反对，0票弃权。
经董事长陈索斌先生提名，聘任唐凤杰先生为公司总裁，任期至第七届董事会届满。
经董事长陈索斌先生提名，聘任杜先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满。
杜联系方式:
地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼
电话:0532-85779728
传真:0532-85718686
电子邮件:stock@chinakingking.com
三。审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》。
7票同意，0票反对，0票弃权。
经总裁唐凤杰先生提名，聘任杜先生、许耀东先生为公司副总裁；聘任王德勋先生为公司财务总监，任期至第七届董事会。
四。审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
7票同意，0票反对，0票弃权。
聘任齐树斌先生为公司证券事务代表，任期至第七届董事会任期届满。
电子邮件:qsb@chinakingking.com
动词 （verb的缩写）审议通过了关于任命内部审计负责人的议案。
7票同意，0票反对，0票弃权。
聘任王斌先生为公司内部审计负责人，任期至第七届董事会任期届满。
不及物动词审议通过了《关于设立第七届董事会专门委员会的议案》。
7票同意，0票反对，0票弃权。0
本公司第七届董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。具体方案如下:
1.董事会应设立审计委员会作为专门工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和验证。审计委员会由董事王竹泉、王蕊、唐凤杰三人组成，其中王竹泉、王蕊为独立董事，唐凤杰为非独立董事；召集人一名，由独立董事王竹泉担任召集人。审计委员会独立董事王竹泉是会计专业人士。
2.提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序并提出建议。提名委员会由三名成员组成，包括董事徐、、，其中徐、为独立董事，为非独立董事；召集人一名，由独立董事许担任。
3.董事会设立薪酬与考核委员会作为专门工作机构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定和审核公司董事和高级管理人员的薪酬政策和计划。薪酬与考核委员会由、王竹泉、杜三名董事组成，其中、王竹泉为独立董事，杜为非独立董事；召集人一名，由独立董事王蕊担任召集人。
4.董事会应设立战略委员会作为专门工作机构，主要负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。战略委员会由陈索斌、唐凤杰、杜、、许五人组成，陈索斌为召集人。战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁唐凤杰担任组长。
公司独立董事对该议案发表了意见。详见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司独立董事独立意见公告，供投资者参考。
特此公告。
青岛王瑾应用化学有限公司
董事会
2019年5月21日
附上简历:
陈索斌:男，1964年12月出生，研究生学历，经济师。1993年至1995年担任青岛王瑾轻工制品有限公司总经理；1995年至2000年任青岛王瑾轻工制品有限公司董事长；2000年至2002年任青岛王瑾集团有限公司董事长，1998年起任青岛王瑾应用化学有限公司董事长..持有公司股份0股，未受到中国证监会等有关部门或证券交易所的处罚。
唐凤杰，男，1965年3月出生，大专学历。2000年5月至2004年7月，担任青岛王瑾轻工制品有限公司总经理；2004年7月至2012年3月担任青岛王瑾集团有限公司副总裁，2012年3月至今担任青岛王瑾应用化学股份有限公司董事、总裁，持有公司股份28.5万股，未受到中国证监会等有关部门或证券交易所的处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事不存在关联关系。
杜，男，1971年11月出生，研究生学历，中共党员。1993年8月至2012年10月，任民生投资股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务部副总经理、证券事务代表。2001年11月至2004年11月，任青岛国货股份有限公司监事..2012年11月至2013年4月担任青岛王瑾集团有限公司总裁助理，2013年4月起担任青岛王瑾应用化学股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，持有公司股份30.7万股，未受到中国证监会等有关部门或证券交易所的处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事不存在关联关系。
徐耀东，男，1974年10月出生，本科学历，2000年4月至2001年6月任青岛东方红叶有限公司生产总监；2003年6月至今，任青岛王瑾应用化学有限公司董事、事业部总监、副总裁..持有公司零股未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事不存在关联关系。
王德勋，男，1971年12月出生，本科学历，会计师。2003年至2018年4月在青岛王瑾应用化学有限公司内审部工作；2007年5月至2010年5月任公司第三届监事会监事；2010年5月至2013年4月任公司第四届监事会监事；2013年4月至2016年5月任公司第五届监事会监事；2016年5月至2018年4月任公司第六届监事会监事。2018年5月起任公司财务总监。同时兼任青岛王瑾国际贸易有限公司、青岛王瑾国际运输有限公司、青岛王瑾产业链管理有限公司、上海悦丰化妆品有限公司、广州韩亚生物科技有限公司、浙江金妆化妆品有限公司、云南红梅化妆品有限公司、山东博美化妆品有限公司、湖北孟静化妆品有限公司、河南红方化妆品有限公司监事，青岛王瑾Xi爱化妆品零售管理有限公司监事， 烟台徐梅化妆品零售管理有限公司、温州红方化妆品有限公司、宁波金妆化妆品有限公司、浙江洪城化妆品有限公司、山东红方化妆品有限公司、济南红方化妆品有限公司、郑州红方化妆品有限公司、广州中海化妆品有限公司、广州雅士生物制品有限公司、广州蓝秀网络科技有限公司持有公司股份为零，未受到中国证监会等有关部门或证券交易所的处罚。 与上市公司或控股股东、持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事不存在关联关系。
齐树斌，男，1980年9月出生，汉族，本科学历。2005年毕业于东北林业大学会计专业。2012年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，取得董事会秘书资格证书。曾任西部开发控股有限公司综合业务经理，山东华汇金润资产管理有限公司总经理助理兼财务经理，国信证券股份有限公司青岛营业部客户经理，青岛王瑾应用化学股份有限公司资本运营部，2012年8月起担任青岛王瑾应用化学股份有限公司证券事务代表，持有公司股份为零，未受到中国证监会等有关部门或证券交易所的处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事不存在关联关系。
王斌，男，1983年3月出生，大学本科学历。2008年8月至2013年10月在山东汇德会计师事务所工作，担任项目经理助理；2013年11月至2017年11月在青岛金鼎信小额贷款有限公司工作，任财务负责人；自2017年12月至2018年5月，他在青岛王瑾应用化学有限公司内审部工作，担任副经理。2018年5月起任公司监事、内部审计部门负责人。持有公司股份0股，未受到中国证监会等有关部门或证券交易所的处罚。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
经最高人民法院网站查询，上述人员不属于“失信被执行人”。
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