来源:中国经济网
国家外汇管理局网站近日披露的行政处罚决定书(京汇罚[2023]12号)显示，中信银行股份有限公司北京分行违规办理结售汇业务。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条，国家外汇管理局北京外汇管理部没收该行违法所得人民币2，070元，并处以人民币40万元罚款。
《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定:
金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止相关业务:
(一)未对交易单据的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，办理经常项目资金收付的；
(二)违反规定办理资本账户资金收付的；
(三)违反规定办理结售汇业务的；
(四)违反外汇业务综合头寸管理的；
(五)违反外汇市场交易管理的。
以下是原处分:
(来源:中国经济网)
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