6月19日，我省公布了5起“套路贷”典型案例，分别是杭州拱墅区曹某、宁波宁海县刘某欢、温州鹿城区谢某辉、湖州吴兴区丁某兵、台州温岭市杰。
一个
2013年以来，曹等人在杭州从事高息放贷业务，通过诉讼索债，纠集朱某利、葛某辉等人，先后注册或参股杭州西康、育才、智胜、宇鑫、浩然、等投资公司，从事非法放贷、讨债业务，后逐渐演变为签订空 white合同，制造虚假银行流水，任意认定违约。该组织拉拢腐蚀外省法院工作人员，利用司法权力非法保全其名下财产，同时张贴海报、泼漆、堵锁眼等。，对被害人造成心理胁迫，迫使其“谈判”“和解”，支付虚假债务。“套路贷”组织在杭州非法保全房产174套、商铺15间，涉案金额9200余万元，非法获利1800余万元。此外，这种利用司法权力索债的犯罪模式在杭州“套路贷”行业得到了模仿，吸引了杭州余旭、丁龙、汉蓝等多家放贷公司积极配合，并借助其司法资源，通过介绍业务、转账结算、委托诉讼等方式共同开展“套路贷”活动，严重破坏了杭州的社会经济秩序，严重危害了人民群众的生命财产安全，严重损害了司法公信力，造成了极其恶劣的社会影响。2018年2月，杭州市公安机关组织开展集中收网行动，彻底摧毁该黑恶犯罪组织及其“保护伞”。今年5月，杭州拱墅区法院判处曹等25名被告人有期徒刑25年，剥夺政治权利，并处没收部分财产，罚金等。因组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪、诈骗、敲诈勒索、虚假诉讼罪。目前，该案正在二审中。
2
2015年3月以来，刘某欢为谋取经济利益，与尤某海等人在宁波宁海县成立天丰投资公司，以民间借贷为幌子从事“套路贷”活动。该团伙分工明确，专门从事放贷、讨债，以低利率、快放贷引诱被害人签订虚增借款合同，以“虚增债务”、“任意认定违法”、“胁迫债务”、“虚假诉讼”等手段非法占有他人财物，并雇佣一批打手，派发砍刀等工具，逼迫被害人偿还虚增债务。该组织非法集资近2000万元，受害人数达数百人，造成恶劣社会影响。2018年4月，宁海县公安机关开展集中收网行动，彻底摧毁该恶势力犯罪集团。今年5月，宁海县法院以诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、赌博罪分别判处刘某欢等18名被告人有期徒刑18年至5个月，并处没收个人财产和罚金。
三
2015年9月以来，谢某辉、史某全、胡某兵、等人注册成立浙投、浙投金融服务外包有限公司，以低息为诱饵，以正常车贷名义招揽车辆抵押贷款业务，通过签订虚假债务、制造虚假流水、任意认定违约、索要违约金、拖车费、滞纳金、拖走受伤车辆等方式，组织实施“套路贷”活动2015年至2018年，诈骗案件6起，敲诈勒索案件29起。2018年7月，温州鹿城区公安机关统一收网，抓获犯罪嫌疑人23名。今年4月，鹿城区检察院指控谢某辉等21人组成恶势力犯罪集团，实施“套路贷”犯罪活动，构成敲诈勒索罪、诈骗罪，向鹿城区法院提起公诉。该案正在审理中。
四
2016年3月以来，丁某兵招募刑满释放人员、社会闲散人员和未成年人，成立长兴快贷网、南浔拓道金夫等公司，对外非法发放小额贷款。通过虚增债务、任意认定违约、转移账户等手段。，他将“常规贷款”与暴力催收、组织闹事、敲诈勒索等结合起来。，并且任意侵占借款人的钱。该组织招募未成年人直接参与犯罪活动，严重扭曲了未成年人的人生观、价值观，极大损害了未成年人的身心健康。2018年4月，湖州吴兴区公安机关抓获犯罪嫌疑人33名，破获涉嫌非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事案件69起，查扣资产800多万元。今年5月，吴兴区法院公开开庭审理丁某兵等27起重大涉黑案件。
四
2017年8月起，杰等20名骨干成员成立“福州龙腾信息服务有限公司”，带领下属多个团队实施线上“套路贷”活动。成员分工明确，相互密切配合。成立了人事部、财务部、技术部、催收部、法务部、中介部等多个业务团队。购买受害者个人信息或从网络中介获取受害者贷款需求信息后，会无担保。当受害人无力偿还时，该团伙对受害人及其家人和朋友进行威胁、恐吓和骚扰，迫使受害人偿还虚增的债务。截至2018年5月，该团伙累计放贷近9万人，涉案金额4亿余元，非法获利超过1亿元。2018年6月，温岭公安机关集中收网，抓获涉嫌诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事犯罪嫌疑人263名。今年6月，温岭市法院公开开庭审理了“4·26特大网络套路贷”主犯吴某杰案。截至目前，该犯罪集团已受理一审173人，已判决29起案件151人。以敲诈勒索罪判处唐某强等151名被告人10年4个月至9个月不等的有期徒刑，均并处罚金。
来源:浙江PUFA
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