资料来源:贺勋银行
贵州省印江县一起金额达4.18亿元的非法吸收公众存款案近日在裁判文书网披露。
贺勋银行讯近日，贺勋银行从裁判文书网获悉，贵州印江县某投资理财公司非法吸收存款4.18亿元，其法定代表人张某军及其员工被判刑。
经法院审理查明，2011年11月1日，张某军以冯某、张某的名义在贵州省设立银江兴业投资理财有限公司(以下简称银江兴业投资公司)，并安排张某、田某到某国工作。张某军在明知该公司不具备吸收公众存款资格的情况下，安排张某国、和田某国以投资理财的名义向集资参与人出具投资理财证明，并承诺在一定期限内还本付息的方式向公众非法吸收资金。
2012年，张某军从农行印江县支行辞职。当年12月2日，他以5人名义发起成立了印江县兴业投资公司。公司的经营范围是小额贷款和票据贴现。至此，6名被告人均在该公司任职，张某军为公司法定代表人兼董事长，张某国为总经理，任为出纳，任某峰为主管，田某国为信贷部经理，张为会计。
因资金不足，张某军对外宣称，银江实业投资公司是省市批准成立的，注册资金5000万元，得到银江县领导的大力支持，且存款可随时支取，利息远高于银行。张某军等公司员工以工程建设、投资理财等名义，以1.5%至2%不等的月息向不特定公众非法吸收资金。
截至案发，已有2000余人听取了张某军等人的宣传，并有2000余人通过口头方式存入公司。经法务会计鉴定，公司账面反映共吸收4.18亿元，涉及储户2265人，归还本金2.84亿元，支付利息9000多万元。
事发后，除董事长张外，所有涉案员工均称自己是受害者。这些员工不仅公示了自己的存款，还把自己的存款存在了公司。
值得注意的是，银江实业投资公司非法吸收的部分存款，确实用于投资项目，但相继被破格诈骗。判决书显示，该公司被遵义县某公司诈骗，所幸追回资金300万元。2014年1月20日，好巧婆食品公司将800多万元抵押给该公司，但贷款至今未还。
经法院审理查明，张某军爱好炒股，多次配资炒股。有关人士表示，张建军仅一个账户就下拨了2000万元，损失约1000万元。张某军交代，筹集的资金用于支付客户利息、项目投资和对外借款，部分备用金用于炒股，累计亏损4000万元。
铜仁市中级人民法院最终认定张建军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑8年，并处罚金40万元。其余均犯非法吸收公众存款罪，判处缓刑，并处罚金4万元至8万元。
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