据悉，以色列银行(BoI)已指示当地银行接受来自数字资产业务的利润，只要资金来源与犯罪事务无关。本程序旨在补充适用于加密相关实体及其运营的反洗钱法规。
根据最近的一份当地报告，以色列中央银行向当地银行分发了一份通知草稿，并补充了适当的银行业务程序。这份文件的重点是洗钱和其他金融犯罪。
该指令旨在升级加密货币实体的规则，以管理银行接收和转移数字资产时的风险。具体来说，这一举措代表着以色列银行向所有当地金融机构发出的直接指令，即它们不得再拒绝接受加密货币业务产生的利润。
然而，该通知列出了银行在处理数字资产交易时应考虑的一系列细节。这包括初始资金的性质、结算规模和风险分类。
以色列密码交易所Bit2C财务和监管副总裁Ron Tzafrati谈到了一些可能仍然存在的问题。他说:
一方面，以色列银行终于意识到，银行有义务进行风险评估和管理，不应该一刀切地拒绝银行客户以数字货币转移资金。另一方面，银行为了在很多情况下继续拒绝，给银行留下了广泛的自由裁量权，并不会真正造成洗钱的真实风险。
近一个月前，以色列当局宣布将对加密货币行业实施新的监管，这将减少比特币和altcoins在非法活动中的使用。根据计划，所有与加密相关的公司都必须定期报告，这意味着它们将被视为银行。
根据允许当地银行接受加密货币利润的新立法，值得一提的是埃丝特·弗里曼的案件。
2013年，这位退休的以色列公民通过投资约3240美元的比特币进入了数字资产市场。8年后，由于主要加密货币价格上涨，她增加了100倍的投资。
然而，该国主要银行之一的Hapoalim银行拒绝以现金形式存入从菲亚特加密货币平台转账的32.4万美元，她在多年前将这笔钱用作初始存款。金融机构称，资金来源可能与“洗钱或资助恐怖主义”有关
为了获得资金，帮助孩子购买公寓，弗里曼夫人指定了律师，并对银行提起诉讼。法院裁定，Hapoalim银行不应仅仅因为其客户与加密货币有关联就限制其账户活动。在接到案件后，该金融机构发誓要研究其细节并“以通常的方式做出回应”
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原文地址"2021以色列政府贷款项目，以色列外汇管制"：http://www.guoyinggangguan.com/qkl/184206.html。
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