路透社(Reuters)的一项调查发现，币安首席执行官赵昌鹏对一些高级员工抱怨KYC交易所审查不力和其他监管缺陷视而不见。
新华社表示，币安的高级管理层，包括首席合规官Samuel Lim和前全球反洗钱报告官Karen Leong，对该交易所KYC检查不力表示担忧。三名前币安员工告诉路透社，他们向赵昌鹏报告了这些问题，但他“不予理睬”。
币安长期以来一直是全球监管机构关注的焦点。Decrypt此前报道了币安的多项合规缺陷，这引起了英国、意大利、马来西亚、新加坡和许多其他司法管辖区监管机构的愤怒。路透社的调查涵盖了许多此类司法管辖区，并揭示了交易所与监管机构之间关系背后的一些内部运作。
路透社还发现，币安的一些员工，包括梁安琪和林，知道币安的KYC程序并不严格。
在2019年年中发布的一条消息中，梁家杰曾表示:赵昌鹏希望不要KYC，或者减少KYC。据报道，Lim对CZ进入“菲亚特至加密”市场的计划表示怀疑。
币安的监管困境始于马尔他。2018年10月，币安通知马耳他监管当局，它打算申请许可证。路透社报道称，赵昌鹏对该国的反洗钱规则和财务披露标准感到紧张，到2019年，交易所决定不再追求牌照。
马耳他监管机构于2020年2月21日发布的一份公开声明证实，币安在“未经授权”的情况下在加密领域开展业务。然而，据路透社报道，币安继续告诉其客户，其使用条款协议受马耳他法律管辖。
根据路透社的调查，在德国，警方和律师代表30多名涉嫌欺诈的受害者向币安发出了数十封投诉信。
根据与德国注册金融服务公司CM Equity的合作关系，币安同意，如果用户单笔交易存款超过1万欧元(1.1万美元)，将进行强制尽职调查。
2021年6月，边策向当局提交了CM股权的修订版，将尽职调查的门槛提高到10万美元。
2021年5月至7月期间，币安收到了44封要求提供信息的信件，价值至少200万欧元。德国警方、检察官和律师事务所集体表示，这些资金是通过交易所窃取和洗钱的。据路透社报道，彼岸表示帮不上忙。
此外，德国联邦警察要求比安提供涉嫌协助2020年11月维也纳4人谋杀案的两名男子的信息。据报道，德国警方发现此人在币安上进行了一笔“未指明的”交易。
在世界其他地区，荷兰和日本的监管机构已经就该交易所向客户发出了警告，意大利和开曼群岛的监管机构也表示，币安没有在各自国家运营的牌照。
根据马来西亚监管机构的说法，币安因为在马来西亚的非法经营而面临马来西亚的执法行动，英国也发布了关于币安的消费者警告。在表示该交易所“无法”受到监管后，币安宣布，它正试图修复与FCA的关系。迄今为止，没有证据表明FCA对币安的态度有所改变。
币安最近也撤回了在新加坡的执照申请。一个月前，纽约州监管机构将该交易所列入投资者观察名单。自那以后，比安宣布了与迪拜世界贸易中心管理局的谅解备忘录。去年12月，赵昌鹏还会见了直布罗陀首席部长法比安·皮卡多(Fabian Picado)。他形容币安的首席执行官是一个“有远见的人”，之前曾询问币安公司的潜在许可计划，但该公司没有回应我们的请求。
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原文地址"首席执行总监，Binance首席执行官无视监管失误的内部警告：报告"：http://www.guoyinggangguan.com/qkl/183805.html。
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