博茨瓦纳政府将向该国议会提交一份“虚拟资产法案”,这可能使博茨瓦纳成为非洲首批颁布加密货币法律的国家之一。
根据最近的一份政府公报,博茨瓦纳政府已经起草了一份文件,建议监管新的和发展中的虚拟资产业务,并向监管机构提供其职能和权力,这份文件将提交给该国的立法者。
在虚拟资产法案和金融情报法案等其他法案出台的两个多月前,该国央行警告参与加密货币交易的居民,博茨瓦纳没有监管此类交易的监管框架。
然而,在12月23日特别官方公报公布的草案中,博茨瓦纳当局表示,他们不仅寻求承认加密交易,而且还计划将"管理、减轻和防止洗钱和资助恐怖主义的规定"纳入拟议的法律。该草案还试图防止与虚拟资产和新兴商业做法和技术相关的扩散风险。
关于发行代币的公司或实体,法案草案规定:
第三部分进一步规定,如果申请人证明其具备开展虚拟资产服务提供者或首次代币发行者业务活动所需的基础设施和资源,且申请人是合适的候选人,监管机构可授予许可证。第11(2)条中“适当”的定义符合《金融情报法》的规定。
在其他地方,草案解释了监管机构可以向申请人发放营业执照的情况。就持牌人而言,他们应保护属于客户的资产,他们还应“防止市场滥用,并提供措施在其业务中获得受益权。”
关于代币发行广告,草案规定:
第四部分进一步规定,被许可方应发布包含完整和准确信息的白皮书,供虚拟资产和首次代币的潜在购买者做出知情决定。
与此同时,一些密码爱好者推测,博茨瓦纳提出修改金融法可能与该国2021年10月退出金融行动特别工作组(FATF)灰名单有关。金融行动特别工作组(FATF)此前曾将该国反洗钱(AML)和反恐怖融资(CTF)体系的缺陷列为该国的原因。
然而,在2021年底——灰色名单公布近三年后——FATF表示,它已经将博茨瓦纳从名单上移除,并注意到一些改善。
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