据当地媒体报道，俄罗斯央行已经开始检查使用加密货币交易所的俄罗斯银行的情况，其中个人之间通过这些平台进行的交易尤其引人关注，因为监管机构认为这些平台存在财务损失和欺诈风险。
12月下旬，俄罗斯中央银行(CBR)向商业银行发送了新的交易报告表格，寻求与加密货币交易网站相关的资金转移信息。这些主要是私人之间的支付，包括以虚拟个人名义注册的卡和钱包的交易。
监管机构要求银行机构提供与加密货币交易所互动的详细信息。《领先商业日报》援引加密货币行业消息人士的话称，目前有超过400家加密货币交易所通过互联网向俄罗斯居民提供服务。他们的估算显示，俄罗斯及其周边国家的OTC加密货币市场月交易额约为13亿美元，其中俄罗斯联邦约占一半。
加密货币交易所通常在其网站上列出老牌金融机构和支付提供商的名称和标识，如Sberbank、VTB、Tinkoff银行、西联银行、Webmoney和Koronapay，作为其合作伙伴。其中两家公司Webmoney和Koronapay否认与加密货币交易有任何合作。
俄罗斯央行指出，这些交易所为加密货币的交易提供服务，而不注册其活动或对其客户承担任何金融义务。与此同时，这些交易是匿名进行的，没有研究其目的和资金来源，例如，评估洗钱等风险。
以对加密货币采取强硬立场而闻名的货币管理局也指出，交易网站通常接受发给个人的银行卡和数字钱包，而不是实际账户。监管机构警告称，这导致公民损失金钱并参与欺诈计划。
俄罗斯联邦调查委员会负责人亚历山大·巴斯特里金(Alexander Bastrykin)在接受政府出版的报纸《俄罗斯新闻报》(Rossiyskaya Gazeta)采访时表示，提供匿名买卖加密货币选项的在线平台的地位尚未确定，他还呼吁对所有俄罗斯加密货币用户进行强制身份认证。
过去几年，当局一直在追踪加密货币交易所。部分问题在于，即使在《数字金融资产法》通过后，包括交易在内的一系列加密货币相关活动仍不受监管。议会的一个工作组正在准备填写这个空 White提案。俄罗斯联邦金融监管局副局长赫尔曼·涅格里亚德(Herman Neglyad)上个月表示，关于加密货币交易所未来的讨论应该在2022年结束。
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