美国检察官正在调查对冲基金和加密货币交易所之间的关系，以违反洗钱法规。
美国检察官正在调查对冲基金和加密货币交易所之间的关系，以违反洗钱法规。
据* * * * *援引匿名消息人士的话称，西雅图华盛顿西区美国检察官办公室传唤该投资公司，要求其提供过去几个月与比安的通讯记录。
法律专家表示，所谓的传票并不意味着检察官正在指控加密货币交易所或对冲基金，因为当局仍在评估证据以及与比安的可能和解。
毕安没有立即回应Cointelegraph的置评请求。
自2018年以来，必安一直在美国接受调查，当时检察官开始调查一些关于非法资金通过交易所流动的案件。涉嫌违规行为包括无证汇款、共谋洗钱和违反刑事制裁。
《银行保密法》要求在美国开展“实质性”业务的加密货币交易所必须在财政部注册，并遵守反洗钱法律法规。
比安首席战略官帕特里克·希尔曼(Patrick Hillmann)向* * * * *承认，公司最初几年的监管合规方法很差，但在合规计划上投入很大。
为了遵守全球制裁，比安加入了认证制裁专家协会(ACSS)。1月6日，加密货币交易所宣布其制裁合规团队将在ACSS接受认证培训。
预计ACSS培训将使团队了解美国财政部外国资产控制办公室的准则，并告知他们不遵守准则的潜在风险。
在受到不受监管的批评后，Bi 'an最近加入了美国加密游说团体数字商会。该组织倡导各种公共政策，包括数字资产的税收平价，加密交易所的反洗钱/了解你的客户法规，提高安全令牌的监管清晰度，以及研究数字货币，中央银行。
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