4月11日，Twitter用户Nay发推文称，经过对在线数据的分析，进出DWF实验室的代币数量几乎在所有情况下都与时间和美元金额相匹配，这意味着这些不是贷款，因此它们不是标准的做市交易；DWF实验室所有交易的模式，要么是每天一次买入5万到10万美元的稳定货币，要么是每笔交易买入高达500万美元的大额交易，然后将所有(或几乎所有)资金存放在CEX。
Nay还表示，DWF实验室在韩国市场非常活跃。一些韩国项目已经主动披露了他们在Xangle的新投资。去年11月以来披露的11个项目，大部分都没有披露金额。DWF向mcap APM投资了500万美元，但BIOT披露的数据与链条上的数据不符。与此同时，它的很多公共投资交易都无法匹配链上的数据。上链确认6500万美元，据报道超过1.5亿美元。此外，他们中的许多人没有被报告。一种可能是他们代表项目组以不低于某一价格出售代币，并提前汇款赚取delta。很多交易都有10-20%的折扣，但有些没有。
此外，Nay表示，DWF实验室的官方负责人安德烈·格拉乔夫自2018年以来一直被公开指控各种加密骗局，包括其与价值40亿美元的加密庞氏骗局OneCoin的关系。此前，俄罗斯媒体曾在2019年撰文指出，安德烈·格拉乔夫作为火币俄罗斯站的负责人，在莫斯科OneLife Project组织的一次聚会上，表达了对在火币上推出OneCoin“独家”的信心。
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