文/@naygmy，译/区块链家小邹
DWFLabs是谁？
在过去的几个月里，他们无处不在，向每个人扔支票，从合法项目到死亡项目。
我研究了一些网上的数据和其他资源，看起来不是很乐观。
1.下图是我找到的一些网上交易。其实远不止这些。
几乎所有情况下，流入代币和流出稳定币的数量在时间和金额上都是匹配的，也就是说这些不是贷款，所以不是标准的MM(做市商)交易。
已经确认6500万美元。
2.他们所有交易的模式都是:要么单日买入约5-10万稳定币，要么大规模买入，单笔交易可高达500万美元。
但下一步总是一样的——他们把所有(或几乎所有)稳定的硬币存放在CEX(集中交易所)。
3.DWF在韩国市场非常活跃。一些韩国项目已经公开宣布在Xangle上投资DWF。()
去年11月以来公开的11个项目中，大部分没有披露具体投资金额。DWF向mcap APM投资500万美元，市值600万美元。BIOT的披露与链家的数据不符。
4.报告中有一些交易我在链上找不到。有很多高调的交易。
奇怪的是，很多情况下，连锁活动从来不对应报表的大小，这与其他情况不同。
5.链上确认了6500万美元的交易，但报告规模超过1.5亿美元，还有很多信息没有在报告中显示。
一旦你深入挖掘，你会看到一堆其他具有相同行为模式的代币在他们的钱包里穿梭。我们说的是上亿美元。大多数交易发生在过去的六个月里。
这到底是怎么回事？
六个月前，这家几乎不为人知的公司投资了超过2亿美元的流动性代币，并将大部分资金存入交易所。Coindesk写过很多宣传文章。
7.我猜测一种解释是，他们以不低于某个价格的价格代表团队出售代币，并将资金预付给口袋delta。很多交易都有10-20%的折扣，但有些没有。
但为什么要以“战略合作”和投资的名义卖掉呢？
8.关于投资后的价格走势，这些代币普遍表现不佳。
最后四个令牌是SSV、SNX、时间和弗洛基，自交易所的第一笔DWF交易以来，它们已经贬值了10%至40%。有的甚至跌了90%以上。
9.现在，谁是DWF的官方发言人，安德烈·格拉乔夫？他说，自2016年以来，DWF一直是TradFi做市商，他们已经为此赚了数亿美元。
自2018年以来，他一直被公开指控操作各种加密骗局。其中包括许多已经筹集资金但从未发行过的ICO……...
10 .....投资组合管理导致100%亏损，加上他和OneCoin的关系，这是一个40亿美元的加密庞氏骗局。
他被拍到在他们的莫斯科聚会上讲话。当时作为火币俄罗斯的CEO，他希望“在火币网独家上市OneCoin”。
https://facebook.com/permalink.php?故事= 607168413037696；id=100012336273890
11.这些已经公开很多年了，俄罗斯最大的加密媒体ForkLog甚至在2019年发表了一些文章来揭露这一切。如果你不懂俄语，请使用谷歌翻译。
12.目前，这一切看起来都很粗糙。
他们在链上持有的代币主要集中在这个钱包里，共计1200万美元:https://ethers can . io/address/0x90d 789458 c 40 ada 07202 CBD cf 880 cf 4922 ff36b。
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原文地址"疑与庞氏骗局One Coin有关 DWF Labs大起底，庞氏骗局c2c"：http://www.guoyinggangguan.com/qkl/160242.html。
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