此前，CertiK曾做过一些关于KYC黑市，演员就业和KYC交易的研究。包括Telegram和Discord在内的各类平台都有出售经过KYC验证的Web3.0交换账号的服务，包括KYC演员的买卖。人们不禁怀疑，这样的账户交易活动是否也在暗网上泛滥。
根据我们对买卖KYC账号的调查，情况可能并非如此:CertiK对300暗市的KYC账号欺诈买卖的分析显示，只有4%与Web3.0 KYC的欺诈广告有关。
调查背景介绍KYC (Customer Background Survey)是金融服务提供商向客户销售金融服务产品时必须遵循的法定程序之一。这些法规要求客户证明其身份-使用身份证件和其他个人记录使金融机构能够更好地评估风险和监控所有类型的金融犯罪，包括欺诈、洗钱、与恐怖活动有关的融资和盗用他人身份。
根据金融服务的性质，一些国家可能要求:收集其客户的身份信息，通过定期更新身份证件来评估客户，筛选客户交易并密切关注关键人物等。
这听起来可能很复杂，但就像普通人申请贷款一样，我们都需要调查自己的背景和信用。事实上，使用过集中交换的人很可能对其中一些很熟悉。然而，Web3.0生态系统的半匿名性质和相对较新的特征使得传统金融监管机构在该行业实施KYC尤为困难。造成这种情况的原因很多，包括很多交易所都是在金融监管相对宽松的辖区内运营，而这些辖区大多没有按照国际统一标准对金融平台进行监管。
当前的监管环境可能会为不法分子利用CEX洗钱和转移资金创造机会。洗钱的方法之一是通过欺诈性的KYC账户获取资金。
您可以通过阅读《对话地下团伙“KYC”的演员，揭开伪造的KYC产业链》一文了解更多信息。这项调查主要关注Telegram、Discord和其他社交媒体网站上的欺诈性KYC销售(雇佣演员和其他人试图通过欺诈手段通过KYC验证等。).然而，我们也想知道更多关于这种活动有多少发生在暗网市场。
暗网市场通常与犯罪服务有关，包括出售窃取的数据、信用卡信息、恶意软件、雇佣黑客、买卖毒品和武器甚至人体器官。
很难分析KYC在黑市的销售情况。研究必须使用特殊的浏览器进行，或者通过配置另一个网络浏览器来访问。这个浏览器允许人们访问以扩展名结尾的网站URL。洋葱。然而，这些URL往往是“不可预测的”，当域名所有者出于安全目的而在线移动时，这些URL往往会变得不活跃。这使得暗网市场的走访和调查比表面看起来要复杂得多。一个URL可能今天还“在状态”，明天就会被一个无效的URL取代。
我们从一个包含300多个黑市链接的数据库开始，评估他们在KYC账户的销售情况。在最初的300个URL中，只有182个被正确转录。在这182个完整地址中，102个是无效链路，80个是工作正常的活动链路。在剩下的活跃链接中，只有12个与KYC账户销售或其他汇款平台(如PayPal)上的欺诈性KYC广告有关。
黑市数据库中活动和非活动链接的数量
这个数据库中只有27%的链接是有效链接。在出售KYC账户或KYC服务的市场中，有效链接的数量仅占总数的4%。
不仅是CEX账号广告托管KYC的数量相当少，而且每个平台的广告总数也非常少。下图显示了所有市场中与KYC服务销售相关的供应商的分布情况。
我们根据目前列出的广告总数查了三个最活跃的广告和供应商，包括涅墨西斯、米高梅大和战神，每个市场都有10个以上的广告。虽然这些市场上的广告最多，但事实上，大约一半的广告都有不完整的链接或来自同一个供应商的转发。
虽然KYC广告在每个市场都不同，但它们都提供了关于服务提供商的以下基本信息:供应商用户名、总销售额、总评论、供应商评级、产品价格和产品描述。
Paxful.com·KYC账户广告示例来源:Ares Market
在审视这些广告时，我们也可以看到，它们大多来自同一个供应商。在我们对上述三个主要市场的检查中，我们还发现有六家供应商有独特的用户名。然而，这些广告的内容显示，所有这些内容中只有四个(非重复)演员，其中两个在不同的市场使用不同的用户名。基于这些广告的内容一字不差。以下是这些演员的名单，以及他们在涅墨西斯，米高梅大和战神市场的供应商统计。
黑暗网络中的实时KYC演员广告
虽然大部分供应商的分数都挺高的，但是没有足够的销量或者评论来真正评价供应商的影响力。就像* *有的卖家评分很高，但是第一眼看上去销量基本没有或者没有评价。只有一家供应商mikedoesittoo在涅墨西斯市场的销量超过100，评论37，很多评论都是五星。
综上所述，暗网KYC的CEX账户交易市场看似不大，从对行业的诈骗总量来看，在统计上基本无关紧要。
因此，我们可能会继续看到这种KYC交易活动主宰电报和不和。毕竟这些渠道在Web3.0中已经被个人和项目大量使用和占据，这些社交平台不仅比黑市更容易进入，也是大多数Web3.0爱好者的“永久居住地”。它们的易用性无疑给犯罪分子创造了更大的便利。
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