FTX的诉讼中提到了前FTX和阿拉米达研究主管萨姆·班克曼-弗里德、卡罗琳·埃里森、王微和尼萨德·辛格。
FTX已起诉现已破产的加密货币交易所(cryptocurrency exchange)前首席执行官萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)和其他前高管，要求追回涉嫌挪用的超过10亿美元资金。
这份于7月20日提交给美国破产法院的诉状将阿拉米达研究公司前首席执行官卡罗琳·埃里森、公司联合创始人王自霄、FTX公司前工程总监尼沙德·辛格和班克曼·弗里德列为被告。
在诉讼中，FTX声称，这些前高管违反了他们的受托责任，并涉嫌不断挪用客户的资金，为豪华公寓、政治和慈善捐款、投机性投资和其他宠物项目提供资金。
此外，该诉讼称，他们滥用了对FTX及其相关公司的控制权，犯下了历史上最大的金融欺诈案之一。
根据诉讼，被告创造了一种环境，少数员工拥有几乎无限的权力来监督合法和加密资产的转移，并赋予自己雇用和解雇员工的权力，但对他们如何行使这些权力却没有有效的监督。
此外，FTX声称，前高管向自己发行了价值超过7.25亿美元的股票，债务人没有获得任何交换价值。
FTX声称，班克曼-弗里德和王还挪用了另外5.46亿美元购买交易平台Robinhood的股票。
文件显示，埃里森向自己支付了2880万美元的奖金，其中1000万美元用于购买一家人工智能公司的股票。
FTX还声称，2022年1月24日，班克曼-弗里德在同一交易所将1000万美元作为礼物从他在FTX的美国账户转移到他父亲的账户。
文件显示，不久后，班克曼-弗里德的父亲向他在摩根士丹利和德梅里证券公司的个人账户进行了6次转账，总计675万美元。FTX声称，这份礼物是用来资助班克曼·弗里德的法律辩护的。
FTX说，许多涉嫌欺诈的转让发生在交易所资不抵债的时候，被告非常清楚这一点。尽管FTX最初禁止账户出现负结余，但据称班克曼-弗里德指示他的同事修改交易所的代码。2019年7月左右，班克曼-弗里德指示他的一名或多名同伙，或根据他们的要求修改软件，让阿拉米达在其外汇账户中保持负余额。
这一变化的结果是，FTX能够维持标准的运作，同时出现了非常大的赤字。该文件补充说，到2022年3月，Ellison私下估计FTX交易所的现金赤字将超过100亿美元。
加密货币交易所及其子公司于2022年11月11日根据美国破产法第11章申请破产保护，目前由重组董事兼首席执行官约翰·雷领导。
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