8月23日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)将Tornado Cash加密货币“Mixer”的联合创始人之一罗曼·谢苗诺夫(Roman Semenov)加入特别指定国民和封锁人员(SDN)名单。联合创始人罗曼·斯托姆(Roman Storm)当天被美国联邦调查局(FBI)和国税局刑事调查部门在华盛顿州逮捕。
在8月23日公布的起诉书中，谢苗诺夫和斯托姆被控共谋洗钱、共谋违反制裁和共谋经营无证汇款业务。前两项指控最高可判处20年监禁。监狱。对汇款的最高处罚是五年监禁。
谢苗诺夫仍然在逃。Tornado Cash的第三位联合创始人阿列克谢·佩尔采夫(Alexey Pertsev)于2022年8月在荷兰被捕，罪名是洗钱。
纽约州南区联邦检察官Damian Williams在司法部(DOJ)发表的一份声明中说:
“正如所指控的那样，虽然斯托姆和谢苗诺夫公开声称提供技术先进的隐私服务，但他们实际上知道他们在帮助黑客和欺诈者隐藏他们的犯罪成就。”
OFAC对Tornado Cash的制裁引起了加密界的强烈反对。比特币基地支持六人提起的诉讼，指控财政部在制裁调酒师时越权。倡导组织Coin Center也提起了类似的诉讼。支持加密货币的美国众议院议员汤姆·艾默(Tom Emmer)也致信美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)，对此举提出质疑。
DOJ和OFAC都特别提到了Tornado Cash在Lazarus Group洗钱活动中的作用，Lazarus Group是一个与朝鲜有关的黑客组织，也在SDN名单上，但Tornado Cash还参与了其他几起黑客事件。根据司法部的指控，这个混血儿清洗了超过10亿美元的非法所得。
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