本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、董事会会议
中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十四次会议通知已于2018年12月25日以电子邮件方式通知公司全体董事。会议于2018年12月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到7名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长戴和根先生主持。
二。董事会议上的审议
1.审议通过了《关于开展股份公司无追索权应收账款转让的议案》。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于提交XI公司为泽恒公司项目融资提供质押担保相关事宜的议案》。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于盛大公司资产租赁及提前偿还银团贷款的议案》。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国化学工程有限公司
2018年12月28日
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原文地址"中国化学工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/135378.html。
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